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Credit Suisse acord\u00f3 pagar a Francia 238 millones de euros para resolver las denuncias de que viol\u00f3 las leyes sobre lavado de dinero al atraer a clientes adinerados a Suiza.<\/p>\n
El acuerdo resuelve uno de los principales dolores de cabeza del prestamista suizo antes de una importante reestructuraci\u00f3n esta semana.<\/p>\n
Es el \u00faltimo caso resuelto de una serie de investigaciones europeas sobre cuentas bancarias suizas no declaradas. Solo en Francia, los fiscales han resuelto reclamos similares con HSBC y est\u00e1n buscando sanciones en los tribunales contra UBS.<\/p>\n
El acuerdo del lunes con Credit Suisse, que no implica admisi\u00f3n de culpabilidad, es uno de los acuerdos recientes m\u00e1s grandes que utilizan una nueva estructura legal francesa que intenta resolver las investigaciones m\u00e1s r\u00e1pidamente y evitar casos judiciales que pueden durar a\u00f1os.<\/p>\n
El asediado banco se est\u00e1 preparando para revelar una importante reforma bajo la direcci\u00f3n del presidente ejecutivo, Ulrich K\u00f6rner, el jueves y estaba ansioso por despejar la investigaci\u00f3n francesa de antemano, seg\u00fan personas familiarizadas con el asunto.<\/p>\n
\u201cEstamos tratando de reducir la lista de litigios\u201d, dijo una persona cercana a Credit Suisse, que se ha visto afectada por una serie de esc\u00e1ndalos y casos legales en todo el mundo.<\/p>\n
Credit Suisse podr\u00eda haber esperado los pr\u00f3ximos pasos en un caso judicial paralelo que involucra a UBS \u201csi este fuera un banco al que le iba bien y todo estuviera bien\u201d, pero opt\u00f3 por la certeza en una investigaci\u00f3n que comenz\u00f3 por primera vez en 2016, agreg\u00f3 la persona. <\/p>\n
Otra persona cercana al acuerdo dijo que las conversaciones con Credit Suisse hab\u00edan tomado dos a\u00f1os y se hab\u00edan complicado por un desfile cambiante de ejecutivos a medida que el banco atravesaba varias crisis. <\/p>\n
Credit Suisse tambi\u00e9n lleg\u00f3 a un acuerdo de $ 495 millones con los fiscales de EE. UU. por un caso relacionado con bonos hipotecarios de la era de la crisis financiera la semana pasada. <\/p>\n
Las autoridades francesas acusaron a Credit Suisse de animar a clientes acaudalados de Francia a abrir cuentas bancarias en Suiza entre 2005 y 2012, que entonces estaban fuera del alcance de las autoridades fiscales francesas.<\/p>\n
Parte de la investigaci\u00f3n se centr\u00f3 en la forma en que el banco captur\u00f3 a 4.999 clientes franceses, con activos bajo gesti\u00f3n por valor de 2.000 millones de euros acumulados, seg\u00fan el juez franc\u00e9s que supervis\u00f3 el acuerdo. El juez se\u00f1al\u00f3 que el personal de Credit Suisse celebraba reuniones con clientes \u201cmuy discretamente, en hoteles, en restaurantes y nunca en edificios oficiales\u201d.<\/p>\n
En ese tiempo, se estima que Credit Suisse obtuvo 65 millones de euros en ganancias de esos clientes, que desde entonces han resuelto sus reclamos fiscales franceses individuales en virtud de acuerdos de amnist\u00eda, dijeron los fiscales del estado.<\/p>\n
Credit Suisse dijo en un comunicado que estaba “complacido de resolver este asunto”. Las sanciones impuestas se reparten entre una sanci\u00f3n de 123 millones de euros y 115 millones de euros en concepto de da\u00f1os e intereses adeudados al Estado.<\/p>\n
Credit Suisse ya hab\u00eda resuelto un caso fiscal similar en Italia en 2016 y todav\u00eda tiene una investigaci\u00f3n pendiente en los Pa\u00edses Bajos. <\/p>\n
En 2017, HSBC lleg\u00f3 al primer acuerdo utilizando el nuevo formato legal en Francia, que permite a las partes evitar una declaraci\u00f3n de culpabilidad a cambio de sanciones inmediatas, similar a algunos arreglos legales de EE. UU. HSBC acord\u00f3 pagar 300 millones de euros para resolver las reclamaciones que hab\u00eda atra\u00eddo a clientes franceses a su banco suizo.<\/p>\n
El grupo aeroespacial Airbus ha pagado los mayores acuerdos sin culpabilidad de los 13 en Francia hasta la fecha, con una multa de 2.000 millones de euros por acusaciones de soborno. Pero algunas de las sanciones impuestas han sido mucho menores. El grupo de art\u00edculos de lujo LVMH pag\u00f3 10 millones de euros el a\u00f1o pasado para resolver las acusaciones de que un exjefe de inteligencia hab\u00eda espiado para la empresa.<\/p>\n
Los jueces franceses ordenaron a UBS el a\u00f1o pasado pagar 1.800 millones de euros por ayudar a los clientes ricos a evadir impuestos, pero el banco ahora est\u00e1 apelando a un tribunal superior. El ex principal abogado interno de UBS, Markus Diethelm, se uni\u00f3 a Credit Suisse como asesor general este a\u00f1o.<\/p>\n<\/div>\n