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Noticia | 21-10-2022 | 16:37<\/p>\n
El Ministro Kaag de Finanzas, tambi\u00e9n en nombre del Ministro Ye\u015filg\u00f6z-Zegerius de Justicia y Seguridad, env\u00eda el proyecto de ley del plan de acci\u00f3n para el lavado de dinero a la C\u00e1mara de Representantes. El proyecto de ley del plan de acci\u00f3n para el lavado de dinero es un paso importante en la lucha contra el lavado de dinero. Por ejemplo, habr\u00e1 una prohibici\u00f3n de pagos en efectivo por bienes a partir de tres mil euros. Esta prohibici\u00f3n tambi\u00e9n se aplica a las casas de empe\u00f1o y los comerciantes de arte y se aplica a las transacciones en y desde los Pa\u00edses Bajos.<\/p>\n<\/div>\n
Una segunda medida en el proyecto de ley es la opci\u00f3n de que los bancos monitoreen de manera conjunta las transacciones de sus clientes. Los delincuentes a menudo depositan sumas de dinero en varios bancos para pasar desapercibidos. El monitoreo de transacciones conjuntas permite a los bancos identificar mejor los patrones de transacciones inusuales. Se espera que esto conduzca a mejores ‘hits’ y, por lo tanto, contribuya a un enfoque m\u00e1s efectivo para el lavado de dinero. Siguiendo el consejo del Consejo de Estado, el alcance del seguimiento de transacciones es limitado, por lo que se comparten menos datos de clientes. Tambi\u00e9n se est\u00e1 prestando m\u00e1s atenci\u00f3n a la privacidad en el proyecto de ley revisado y la medida se evaluar\u00e1 dentro de 4 a\u00f1os.<\/p>\n
En tercer lugar, las entidades est\u00e1n obligadas a intercambiar riesgos espec\u00edficos entre s\u00ed. De esta forma, los delincuentes no pueden comprar en instituciones y las instituciones no tienen que hacer doble trabajo. Aqu\u00ed tambi\u00e9n, las instituciones deben respetar la privacidad de los clientes y no compartir m\u00e1s informaci\u00f3n de la necesaria. <\/p>\n
La cooperaci\u00f3n entre los diversos socios de la cadena es esencial para un enfoque eficaz del lavado de dinero. Adem\u00e1s, el efectivo juega un papel importante en el lavado de dinero. Los ministros esperan que este proyecto de ley mejore el enfoque del lavado de dinero en estas \u00e1reas.<\/p>\n
Los Ministros de Finanzas y Justicia y Seguridad otorgan gran importancia a un enfoque conjunto del lavado de dinero. El 23 de septiembre, por ejemplo, enviaron su nueva agenda pol\u00edtica sobre lavado de dinero al Senado y la C\u00e1mara de Representantes.<\/p>\n<\/div>\n