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\u00bfSe puede obligar a una empresa holandesa de dos oligarcas rusos ca\u00eddos en desgracia a pagar dinero al estado ruso bajo las sanciones europeas? Esa pregunta estuvo en el centro de una demanda el viernes entre el sancionado ruso Promsvjazbank (PSB) y la empresa de sus antiguos propietarios, Promsvjaz Capital (PSC). Es una de las primeras demandas que se llevan a cabo en los Pa\u00edses Bajos en las que la implementaci\u00f3n de las sanciones juega un papel.<\/p>\n
Dmitri y Aleksey Ananev (seg\u00fan la revista de negocios Forbes<\/em> por valor de 1.400 millones de d\u00f3lares en 2016) fue propietario de uno de los bancos privados m\u00e1s grandes de Rusia hasta finales de 2017. En diciembre de 2017, el banco central ruso nacionaliz\u00f3 PSB porque ten\u00eda demasiados pr\u00e9stamos incobrables y reservas limitadas.<\/p>\n <\/p>\n \t\tLea m\u00e1s sobre Dmitri Anaev aqu\u00ed: C\u00f3mo un oligarca ruso perdi\u00f3 su imperio<\/strong> En los \u00faltimos a\u00f1os, los hermanos se han visto envueltos en juicios en varios lugares de Europa. PSC, con una empresa de buzones, est\u00e1 ubicada en \u00c1msterdam, entre otros lugares. Y donde los oligarcas intentan recuperar sus activos, el gobierno ruso y los tenedores de bonos est\u00e1n entablando demandas contra ellos. Quieren recuperar cientos de millones de euros que los Ananjev habr\u00edan desperdiciado en torno a la nacionalizaci\u00f3n.<\/p>\n Se supon\u00eda que el caso llegar\u00eda a los tribunales en primavera, pero se pospuso debido a la invasi\u00f3n rusa de Ucrania y las sanciones que se introdujeron en ese momento. El Promsvjazbank fue incluido en la lista de sanciones porque financia en parte la industria de defensa rusa. El bufete de abogados que ayud\u00f3 al banco, el Litigio de Rotterdam Beaufort inicialmente se neg\u00f3 a establecer la defensa del estado ruso, pero luego lo hizo. Pero debido a que el banco tiene derecho a una defensa, el Colegio de Abogados de los Pa\u00edses Bajos nombr\u00f3 a un abogado para ayudar al banco. \u201cMi posici\u00f3n es bastante especial. Estoy aqu\u00ed porque no tengo otra opci\u00f3n\u201d, dijo Quirijn Bongaerts de la oficina de Birkway al inicio de la sesi\u00f3n.<\/p>\n Debido a las sanciones europeas, el caso relativo a la cuenta de la nacionalizaci\u00f3n a\u00fan no ha sido tratado de fondo. El viernes fue principalmente sobre la cuesti\u00f3n de si PSB puede ser declarado admisible. En otras palabras: \u00bfpuede el tribunal obligar a una parte a realizar un pago al estado ruso en contra de las normas de sanci\u00f3n?<\/p>\n Seg\u00fan las sanciones europeas, est\u00e1 prohibido transferir dinero a entidades y personas en la lista de sanciones. Y, por lo tanto, no se puede hacer ninguna declaraci\u00f3n sobre si los Ananjev tienen que pagar cientos de millones de euros al estado ruso, argument\u00f3 Jurjen de Korte el viernes en nombre de los oligarcas. “Bajo las sanciones, est\u00e1 prohibido realizar cualquier pago a PSB”.<\/p>\n El propio banco no est\u00e1 de acuerdo. El abogado Bongaerts reconoce “la limitaci\u00f3n del reglamento de sanciones”, pero quiere que el tribunal tome una decisi\u00f3n sobre si los Ananjev todav\u00eda deben PSB y cu\u00e1nto. \u201cEntonces el Ministerio de Hacienda tendr\u00eda que otorgar una exenci\u00f3n para el pago o el dinero tendr\u00eda que ser depositado en una cuenta congelada de PSB\u201d. El banco podr\u00eda acceder a ese dinero tan pronto como se levanten las sanciones. \u201cSi el juez declara la PSB inadmisible, en realidad pierde el acceso a la justicia\u201d.<\/p>\n Un veredicto en el caso podr\u00eda tener consecuencias para otras personas sancionadas. Luego pueden reclamar posibles reclamaciones contra otras partes y hacer que se depositen temporalmente en su cuenta congelada. <\/p>\n No est\u00e1 claro cu\u00e1ndo el juez fallar\u00e1 en este caso. En Chipre, PSB ha presentado previamente dos casos similares sobre el reembolso despu\u00e9s de la nacionalizaci\u00f3n. Seg\u00fan la ley europea, el primer caso presentado tiene prioridad, lo que significa que el tribunal holand\u00e9s no puede considerar el caso. Sin embargo, durante la audiencia, el abogado del PSC, De Korte, inform\u00f3 que el viernes por la ma\u00f1ana se supo que el PSB hab\u00eda retirado esos casos. El abogado holand\u00e9s de PSB, que no estaba al tanto de esto, ahora primero tendr\u00e1 seis semanas para averiguar si eso es correcto. <\/p>\n
\n<\/span><\/p>\nReglamento Europeo de Sanciones<\/h2>\n