{"id":424818,"date":"2022-10-14T17:57:19","date_gmt":"2022-10-14T17:57:19","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/ing-nuevamente-enredada-en-causa-penal-por-lavado-de-dinero\/"},"modified":"2022-10-14T17:57:20","modified_gmt":"2022-10-14T17:57:20","slug":"ing-nuevamente-enredada-en-causa-penal-por-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/ing-nuevamente-enredada-en-causa-penal-por-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"\u201cING nuevamente enredada en causa penal por lavado de dinero\u201d"},"content":{"rendered":"\n<div id=\"\">\n<p class=\"article__intro\">\n<p>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tEl importante banco holand\u00e9s ING se ha enredado nuevamente en una investigaci\u00f3n criminal sobre violaciones de la ley contra el lavado de dinero en su propio pa\u00eds.  Eso escribe el peri\u00f3dico de negocios Het Financieele Dagblad despu\u00e9s de su propia investigaci\u00f3n.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<div>\n<p>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<!-- includes\/advertising\/fixed-slot.html --><\/p>\n<p><!-- \/ includes\/advertising\/fixed-slot.html --><\/p>\n<div class=\"article__component article__component--paragraph\">\n<p class=\"article__paragraph\">Se dice que Amsterdam Payvision, una subsidiaria al 100 por ciento de ING, descuid\u00f3 deliberadamente los controles de lavado de dinero durante a\u00f1os.  El supervisor De Nederlandsche Bank (DNB) advirti\u00f3 a ING varias veces sobre las deficiencias, pero, para su frustraci\u00f3n, vio muy pocas mejoras.  Payvision fue identificado como sospechoso en un caso penal a principios de este a\u00f1o.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"article__component article__component--paragraph\">\n<p class=\"article__paragraph\">Funcionarios del Servicio de Inteligencia e Investigaci\u00f3n Fiscal (FIOD) allanaron Payvision en mayo pasado y confiscaron miles de correos electr\u00f3nicos, actas de reuniones y docenas de archivos de clientes, informaron fuentes relacionadas con la investigaci\u00f3n criminal.  El servicio holand\u00e9s que detecta el fraude financiero y el fraude fiscal tambi\u00e9n incaut\u00f3 documentos en ING.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"article__component article__component--paragraph\">\n<p class=\"article__paragraph\">En caso de enjuiciamiento, es posible que ING tenga que prepararse nuevamente para un acuerdo costoso.  La causa penal supone un serio rev\u00e9s para ING, despu\u00e9s de que el banco ya hundiera la polvareda a finales de 2018 por fallar en los controles de blanqueo de capitales.  El banco se vio obligado entonces a liquidar 775 millones de euros con el Ministerio Fiscal.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"article__component article__component--paragraph\">\n<p class=\"article__paragraph\">ING adquiri\u00f3 Payvision, activo en servicios de pago, en 2018.  La adquisici\u00f3n de 350 millones de euros fue considerada la compra m\u00e1s cara del banco en ese momento.  El sitio web de Payvision afirma que la compa\u00f1\u00eda est\u00e1 cerrando sus actividades, una decisi\u00f3n que ING anunci\u00f3 el 28 de octubre de 2021.  Se decidi\u00f3 eliminar gradualmente todas las actividades para el segundo trimestre de 2022, dice en la p\u00e1gina web.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"article-login-gate fjs-article-login-gate\">\n<p class=\"article-login-gate__title fjs-article-login-gate__title\">\n<p>\t\t\u00bfAcceso ilimitado gratuito a Showbytes?  que puede!\n\t<\/p>\n<p>\t<span class=\"article-login-gate__info fjs-article-login-gate__info\"><\/p>\n<p>\t\tInicia sesi\u00f3n o crea una cuenta y no te pierdas ninguna de las estrellas.<br \/>\n\t<\/span><\/p>\n<p class=\"article-login-gate__buttonholder\">\n<p>\t\t\t<span class=\"button__text fjs-article-login-gate__button\">S\u00ed, quiero acceso gratuito e ilimitado<\/span><\/p>\n<\/div><\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.hln.be\/bankieren\/ing-opnieuw-verstrikt-in-strafzaak-wegens-witwassen~af1762c0\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-34<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El importante banco holand\u00e9s ING se ha enredado nuevamente en una investigaci\u00f3n criminal sobre violaciones de la ley<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":424819,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[537,388,59132,6120,11927,2931,11986,231],"class_list":["post-424818","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","tag-causa","tag-dinero","tag-enredada","tag-ing","tag-lavado","tag-nuevamente","tag-penal","tag-por"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/424818","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=424818"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/424818\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/424819"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=424818"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=424818"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=424818"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}