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Binance ha sido acusado por el copropietario de una subsidiaria del Reino Unido de presentar un informe anual “extremadamente inexacto” para una de las entidades brit\u00e1nicas asociadas con el intercambio de cifrado m\u00e1s grande del mundo. <\/p>\n
Los directores de Dimplx, una empresa del Reino Unido formada como parte de una empresa conjunta con Binance, dijeron que los estados financieros de 2020 de una de las empresas de Binance en el Reino Unido “no informan con precisi\u00f3n” la naturaleza de su negocio, su facturaci\u00f3n, activos y pasivos, “incluidos obligaciones fiscales potenciales\u201d.<\/p>\n
Dimplx, que hizo la acusaci\u00f3n en sus propias presentaciones este mes ante Companies House, el principal registro comercial del gobierno, plante\u00f3 preguntas sobre el papel que desempe\u00f1aron las empresas del Reino Unido en las operaciones globales en expansi\u00f3n de Binance en el per\u00edodo previo a la mordaz advertencia de la Autoridad de Conducta Financiera contra el cripto. grupo el a\u00f1o pasado. <\/p>\n
El regulador de la ciudad ha expresado repetidamente su preocupaci\u00f3n por Binance, advirtiendo que sus “productos financieros complejos y de alto riesgo [pose] un riesgo significativo para los consumidores\u201d. El a\u00f1o pasado, la FCA emiti\u00f3 una advertencia al consumidor contra Binance Markets Ltd, otra subsidiaria del Reino Unido del grupo Binance m\u00e1s amplio, prohibi\u00e9ndole cualquier actividad regulada. <\/p>\n
La FCA dijo m\u00e1s tarde que Binance no hab\u00eda proporcionado informaci\u00f3n b\u00e1sica sobre sus operaciones globales, como “nombres comerciales y funciones para todas las entidades del grupo a nivel mundial”. El intercambio ha dicho que tiene la intenci\u00f3n de reparar las relaciones con la FCA y volver a solicitar la supervisi\u00f3n del Reino Unido. <\/p>\n
Las acusaciones de Dimplx centran la atenci\u00f3n en una segunda entidad del Reino Unido, Binance Digital, y la naturaleza de sus actividades en el Reino Unido antes del choque del intercambio con la FCA. Los reclamos contra Binance por parte de su antiguo copropietario subsidiario no han sido probados. <\/p>\n
Binance y Dimplx se embarcaron en una empresa conjunta en el Reino Unido en 2019, pero desde entonces las relaciones entre las empresas se han deteriorado. Dimplx dijo que ten\u00eda la intenci\u00f3n de demandar a Binance y por las disputas que surgieron de sus tratos comerciales, pero se neg\u00f3 a proporcionar detalles de sus reclamos.<\/p>\n
Binance dijo: \u201cA la luz de las amenazas de litigio de los accionistas minoritarios, Binance no puede responder completamente a las acusaciones. Sin embargo, entendemos que los accionistas minoritarios est\u00e1n decepcionados de que la empresa conjunta no haya dado frutos\u201d.<\/p>\n
Binance Digital se incorpor\u00f3 al Reino Unido en noviembre de 2019 como un “facilitador de procesamiento de pagos”, seg\u00fan sus informes anuales. Es propiedad en un 20 por ciento de Dimplx, una empresa del Reino Unido creada por dos empresarios con sede en Sud\u00e1frica, que la describen como una “empresa conjunta”. El fundador de Binance, Changpeng Zhao, posee la participaci\u00f3n mayoritaria. <\/p>\n
Simon Dingle, director de Dimplx, form\u00f3 parte de la junta de Binance Digital hasta diciembre de 2020. En el informe anual de Dimplx para el a\u00f1o hasta febrero de 2021, Dingle y el director Joshin Raghubar alegan una serie de inexactitudes en las cuentas de Binance Digital para 2020.<\/p>\n
La unidad hab\u00eda sido nombrada como la entidad “responsable de las transacciones” entre criptomonedas y todas las monedas nacionales, excepto la lira turca, seg\u00fan copias archivadas de sus t\u00e9rminos y condiciones en binance.com, el sitio web principal del intercambio de criptomonedas, utilizado por los inversores para compra y vende criptomonedas como bitcoin.<\/p>\n
La presentaci\u00f3n de Binance sugiri\u00f3 que Binance Digital ten\u00eda aproximadamente 100 millones de libras esterlinas en “efectivo y\/o saldos bancarios” a fines de 2020, y que la misma suma se deb\u00eda a los “acreedores”.<\/p>\n
Los directores de Dimplx dijeron que creen que los 100 millones de libras representan saldos mantenidos “en nombre de los clientes de Binance Digital que hab\u00edan visitado binance.com”. Dijeron que los clientes que realizan transacciones en binance.com ser\u00edan “responsables de pagar las tarifas de transacci\u00f3n”.<\/p>\n
Sin embargo, dijo Dimplx, los estados financieros registraron “cero facturaci\u00f3n o tarifas en relaci\u00f3n con cualquier transacci\u00f3n realizada con cualquier cliente durante el ejercicio”.<\/p>\n
Binance no quiso decir si Binance Digital cobr\u00f3 tarifas de transacci\u00f3n de los clientes que negocian en binance.com, y se neg\u00f3 a explicar la fuente de los 100 millones de libras esterlinas. Las cuentas de 2020 de Binance Digital dicen que no se reconocieron ingresos ni facturaci\u00f3n durante el a\u00f1o y que la empresa no pag\u00f3 impuestos en el Reino Unido. <\/p>\n
Dimplx se neg\u00f3 a comentar. <\/p>\n<\/div>\n