{"id":420480,"date":"2022-10-12T09:14:15","date_gmt":"2022-10-12T09:14:15","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/dueno-del-sitio-de-vluchtheuvel-norg-interrogado-en-caso-de-lavado-de-dinero\/"},"modified":"2022-10-12T09:14:17","modified_gmt":"2022-10-12T09:14:17","slug":"dueno-del-sitio-de-vluchtheuvel-norg-interrogado-en-caso-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/dueno-del-sitio-de-vluchtheuvel-norg-interrogado-en-caso-de-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Due\u00f1o del sitio de Vluchtheuvel Norg interrogado en caso de lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n
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Uno de los nueve sospechosos en la investigaci\u00f3n de lavado de dinero a gran escala es Hans V., de 68 a\u00f1os, propietario del sitio del antiguo parque de diversiones De Vluchtheuvel cerca de Norg.<\/p>\n<\/div>\n

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V. confirma en contra Peri\u00f3dico financiero<\/a> (FD) que fue cuestionado el mes pasado sobre un contrato de patrocinio entre Jumbo y su hijo. Participa en carreras de autos y cuenta con el patrocinio de Jumbo desde hace catorce a\u00f1os.<\/div>\n<\/div>\n
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Hans V. reconoce al peri\u00f3dico que el contrato de patrocinio entre su hijo y Jumbo se cerr\u00f3 tras la mediaci\u00f3n del principal sospechoso Theo E. “Pero ese contrato de patrocinio es completamente correcto” y “nunca se pag\u00f3 nada en efectivo”, dice.<\/p>\n<\/div>\n

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V. y E. sol\u00edan ser socios comerciales, informa el FD. En 2013, V. entreg\u00f3 su negocio de autom\u00f3viles en Drenthe al principal sospechoso. Hans V. tambi\u00e9n era accionista de la empresa de arrendamiento de E. Total Trust, que quebr\u00f3 en 2018.<\/p>\n<\/div>\n

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La investigaci\u00f3n de la polic\u00eda, FIOD, la Fiscal\u00eda Funcional y la Fiscal\u00eda del Norte de los Pa\u00edses Bajos se centra espec\u00edficamente en varias construcciones de lavado de dinero en las que se han lavado dinero y bienes. Este lavado de dinero se realiz\u00f3 a trav\u00e9s de transacciones de bienes ra\u00edces, comercio de autom\u00f3viles, dep\u00f3sitos en efectivo sin explicaci\u00f3n y contratos de patrocinio en el deporte de motocross. Adem\u00e1s, existe una sospecha de fraude del IVA en el comercio de autom\u00f3viles.<\/p>\n<\/div>\n


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