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Un empresario brit\u00e1nico que trabajaba para el oligarca ruso Oleg Deripaska fue arrestado en Londres luego de ser acusado por las autoridades estadounidenses de presuntamente ayudar a su jefe a evadir sanciones.<\/p>\n
El fiscal federal para el distrito sur de Nueva York dijo que Graham Bonham-Carter, de 62 a\u00f1os, ayud\u00f3 a Deripaska a dar servicio a las propiedades en los EE. UU. e intent\u00f3 trasladar valiosas obras de arte de Nueva York a Londres, a pesar de que el magnate estaba sujeto a duras sanciones impuestas por los EE. UU. Tesoro en 2018 despu\u00e9s de que Rusia anexara Crimea en 2014.<\/p>\n
\u201cBonham-Carter oscureci\u00f3 el origen de los fondos para el mantenimiento y la gesti\u00f3n de los lujosos activos estadounidenses de Deripaska, en violaci\u00f3n de las sanciones internacionales\u201d, dijo el abogado de Manhattan, Damian Williams, en un comunicado. <\/p>\n
La Agencia Nacional contra el Crimen de Gran Breta\u00f1a dijo que hab\u00eda asegurado el arresto de Bonham-Carter luego de una solicitud de extradici\u00f3n de Estados Unidos. El empresario compareci\u00f3 ante el Tribunal de Magistrados de Westminster antes de ser puesto en libertad bajo fianza.<\/p>\n
En una acusaci\u00f3n revelada el martes, las autoridades estadounidenses alegaron que Bonham-Carter trabaj\u00f3 para Deripaska durante casi 20 a\u00f1os y administr\u00f3 las propiedades del oligarca en el Reino Unido y Europa, incluida una casa en Belgravia Square de Londres.<\/p>\n
Dijeron que transfiri\u00f3 pagos por un total de m\u00e1s de $ 1 mill\u00f3n de cuentas bancarias en Rusia a los EE. UU., para pagar el personal y el mantenimiento en las casas de Deripaska, e intent\u00f3 mover el arte comprado por Deripaska de una casa de subastas en Nueva York a Londres, disfrazando a su propietario. .<\/p>\n
Deripaska se encuentra entre un grupo de oligarcas rusos y funcionarios del gobierno que se han enfrentado a las medidas m\u00e1s duras impuestas a individuos por Estados Unidos en respuesta a la invasi\u00f3n de Crimea. Fue acusado por los fiscales estadounidenses el mes pasado de violar las sanciones al supuestamente mantener tres propiedades de lujo en el pa\u00eds.<\/p>\n
Sus activos incluyen f\u00e1bricas de autom\u00f3viles rusas y productores agr\u00edcolas, as\u00ed como empresas de energ\u00eda y aluminio EN+ y Rusal.<\/p>\n
A principios de este a\u00f1o, la Agencia Nacional contra el Crimen de Gran Breta\u00f1a tambi\u00e9n congel\u00f3 cuentas bancarias a nombre de Graham Bonham-Carter, citando \u201cmotivos razonables para sospechar del dinero en las cuentas. . . se deriv\u00f3 del lavado de fondos pertenecientes a Deripaska\u201d.<\/p>\n
La NCA se hab\u00eda asegurado previamente de que una mansi\u00f3n en Belgrave Square perteneciente a Deripaska y una oficina privada en Cleveland Row, cuyo valor colectivo se estima en m\u00e1s de 50 millones de libras esterlinas, se congelaron bajo las sanciones del Reino Unido.<\/p>\n
\u201cLos oligarcas que buscan evadir las sanciones dependen de profesionales calificados para ayudarlos a ocultar su verdadera propiedad de los activos y mantener sus estilos de vida\u201d, dijo Steve Rodhouse, director general de la NCA. \u201cEsta criminalidad explota los flujos y centros financieros globales, incluido el Reino Unido, y requiere una respuesta internacional colaborativa\u201d.<\/p>\n
Los fiscales estadounidenses dijeron que hab\u00edan encontrado pruebas de que Bonham-Carter estaba trabajando directamente para Deripaska una vez que las sanciones entraron en vigor.<\/p>\n
En un correo electr\u00f3nico obtenido por los fiscales de junio de 2018, tres meses despu\u00e9s de que la administraci\u00f3n de Donald Trump anunciara medidas contra Deripaska, Bonham-Carter escribi\u00f3: \u201cTiempos un poco dif\u00edciles para mi jefe, ya que las sanciones de los EE. UU. lo han golpeado, por lo que no es un momento ideal. \u201d <\/p>\n
En otro correo electr\u00f3nico de octubre de 2021, escribi\u00f3: \u201cEs[\u2019]Todo est\u00e1 bien, aparte de que los bancos me siguen cerrando debido a mi afiliaci\u00f3n con mi jefe Oleg Deripaska. . . \u00a1Incluso me han aconsejado que no vaya a los EE. UU., donde Oleg todav\u00eda tiene sanciones personales, ya que las autoridades sin duda me har\u00e1n a un lado y el interrogatorio podr\u00eda durar horas o incluso d\u00edas!<\/p>\n