dijo en un tweet en noviembre pasado<\/a> que hab\u00eda reembolsado 132,5 millones de euros en pr\u00e9stamos que, seg\u00fan dijo, “BaFin cree que habr\u00edan requerido una licencia en virtud de la Ley Bancaria Alemana”, y agreg\u00f3 que “el reembolso resuelve las disputas legales pendientes” con el regulador.<\/p>\nSin embargo, los fiscales de Berl\u00edn dijeron al Financial Times que “la investigaci\u00f3n est\u00e1 en curso y a\u00fan no se vislumbra una conclusi\u00f3n del asunto”. <\/p>\n
BaFin se neg\u00f3 a comentar m\u00e1s que decir que Windhorst “dirigi\u00f3 un negocio de captaci\u00f3n de dep\u00f3sitos sin la aprobaci\u00f3n regulatoria necesaria” y cancel\u00f3 las operaciones a instancias suyas.<\/p>\n
Un portavoz de Windhorst le dijo al FT que “BaFin nos notific\u00f3 por escrito que la investigaci\u00f3n contra Lars Windhorst ha terminado y el caso ha concluido”. <\/p>\n
Cuando se le pregunt\u00f3 acerca de la investigaci\u00f3n criminal, que es independiente de la investigaci\u00f3n de BaFin, el portavoz dijo que \u201ceventualmente tambi\u00e9n se cerrar\u00eda\u201d como consecuencia del acuerdo con BaFin. <\/p>\n
Una persona familiarizada con la investigaci\u00f3n le dijo al FT que se trataba de \u201cuna ilusi\u00f3n\u201d, y agreg\u00f3: \u201cLa investigaci\u00f3n criminal es independiente, de mente abierta y continua\u201d. <\/p>\n
Los problemas legales fueron provocados por las actividades del veh\u00edculo de inversi\u00f3n de Windhorst, Evergreen Funding, seg\u00fan personas familiarizadas con el asunto. Evergreen se cre\u00f3 para recomprar bonos de H2O, una empresa de inversi\u00f3n francesa de 12.000 millones de euros que invirti\u00f3 el dinero de los clientes en valores no l\u00edquidos vinculados a Windhorst. Los reguladores franceses congelaron m\u00e1s tarde una serie de fondos en H2O por “incertidumbres de valoraci\u00f3n” en sus tenencias de bonos.<\/p>\n
En junio de 2020, Evergreen emiti\u00f3 un bono de 1250 millones de euros, ofreciendo a los inversores una tasa de inter\u00e9s anual del 12,5 %. Las cuentas anuales del veh\u00edculo con sede en Luxemburgo para 2020 muestran que otorg\u00f3 pr\u00e9stamos a altas tasas de inter\u00e9s por valor de 272 millones de euros a Windhorst y solo ten\u00eda 263,5 millones de euros en bonos en su balance.<\/p>\n
Posteriormente, BaFin congel\u00f3 la cuenta bancaria de Evergreen en Alemania y notific\u00f3 a los fiscales penales en Berl\u00edn, donde tiene oficinas el holding de Windhorst, Tennor.<\/p>\n
Un portavoz de Windhorst dijo el a\u00f1o pasado que la compa\u00f1\u00eda estaba “absolutamente segura” de que todas las acusaciones de BaFin sobre posibles actividades bancarias ilegales carec\u00edan de fundamento. <\/p>\n
Windhorst ha vuelto a la atenci\u00f3n p\u00fablica en las \u00faltimas semanas despu\u00e9s de una disputa p\u00fablica con la gerencia del club de f\u00fatbol de la Bundesliga Hertha Berlin, en el que posee una participaci\u00f3n mayoritaria. El club inici\u00f3 una investigaci\u00f3n sobre las denuncias reportadas por primera vez por el FT de que hab\u00eda contratado esp\u00edas corporativos para tratar de forzar la salida del presidente del club.<\/p>\n<\/div>\n
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