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Los sistemas inform\u00e1ticos de las autoridades fiscales no registran qu\u00e9 informaci\u00f3n han solicitado los empleados corruptos para los delincuentes. Esto se contrasta con fuentes bien informadas en los servicios gubernamentales relevantes. NRC<\/em>.<\/p>\n La limitaci\u00f3n t\u00e9cnica complica las investigaciones sobre corrupci\u00f3n dentro del servicio. Por ejemplo, a menudo no queda claro qu\u00e9 detalles de direcciones, n\u00fameros de registro de veh\u00edculos o informaci\u00f3n financiera han terminado en el entorno delictivo a trav\u00e9s de los empleados del servicio. <\/p>\n Resulta t\u00e9cnicamente imposible para todos los que trabajan para las autoridades fiscales hacer un seguimiento de la informaci\u00f3n que est\u00e1n buscando. Esto se debe en parte a que el servicio funciona con unos 900 sistemas diferentes, que normalmente no est\u00e1n vinculados entre s\u00ed.<\/p>\n La situaci\u00f3n genera crecientes preocupaciones en la investigaci\u00f3n porque los empleados de la Administraci\u00f3n Tributaria y Aduanera tienen acceso a una gran cantidad de datos que son de inter\u00e9s para los delincuentes. <\/p>\n El problema con los sistemas inform\u00e1ticos de las autoridades fiscales sali\u00f3 a la luz durante una investigaci\u00f3n penal de un empleado de las autoridades fiscales de Amsterdam, que fue arrestado en julio de este a\u00f1o. Es sospechoso de incumplimiento de su deber de confidencialidad, corrupci\u00f3n y blanqueo de capitales. Durante la investigaci\u00f3n de ese sospechoso, result\u00f3 que en cualquier caso a lo largo de 2021 no habr\u00e1 disponibles los llamados datos de registro de las b\u00fasquedas realizadas por los empleados del servicio. La Administraci\u00f3n Tributaria y Aduanera emplea a 25.000 personas, 10.000 de las cuales tienen acceso a datos de ciudadanos o empresas.<\/p>\n <\/p>\n \t\tLea la historia completa aqu\u00ed: Los datos de las autoridades fiscales son una mina de oro para los delincuentes<\/strong> Durante un registro en el domicilio del presunto funcionario fiscal en julio de este a\u00f1o, se encontraron 920.000 euros en efectivo. Luego, la Justicia trat\u00f3 de determinar si este dinero podr\u00eda haberse ganado vendiendo informaci\u00f3n a los delincuentes. Debido a la ausencia de ‘datos de registro’, esto no se pudo determinar.<\/p>\n En una respuesta, la Administraci\u00f3n Tributaria y Aduanera reconoce que es dif\u00edcil rastrear todas las acciones de los empleados. Seg\u00fan el servicio, los problemas de integridad pueden ser “investigados adecuadamente\u201d, porque la Administraci\u00f3n Tributaria y Aduanera puede determinar a qu\u00e9 tipo de informaci\u00f3n ha tenido acceso un empleado sospechoso. La Administraci\u00f3n Tributaria y Aduanera tambi\u00e9n est\u00e1 trabajando activamente para prevenir tanto el abuso como la corrupci\u00f3n. como sea posible. <\/p>\n El caso penal contra el funcionario fiscal ser\u00e1 discutido por el tribunal en \u00c1msterdam el martes. <\/p>\n Hay preocupaciones dentro de la investigaci\u00f3n sobre los problemas dentro de la Administraci\u00f3n Tributaria y Aduanera. Este servicio se basa en una gran cantidad de informaci\u00f3n de todos los que pagan impuestos o reciben un recargo en los Pa\u00edses Bajos. Su base de datos tambi\u00e9n est\u00e1 vinculada a archivos de, por ejemplo, el Rijksdienst voor het Wegverkeer, donde los autom\u00f3viles se registran por nombre. Para los delincuentes, el acceso a estos datos privados puede ser de gran valor para encontrar direcciones rivales o rastrear al propietario de un autom\u00f3vil en particular. <\/p>\n En la investigaci\u00f3n sobre el intento de brote por parte de Ridouan Taghi de la Instituci\u00f3n Extra Segura en Vught, tambi\u00e9n surgi\u00f3 la sospecha de que hubo un contacto criminal con las autoridades fiscales. A\u00fan no se sabe si se trata del empleado detenido de Hacienda. Seg\u00fan la polic\u00eda, Taghi quer\u00eda usar ese contacto para encontrar los detalles de la direcci\u00f3n de cuatro guardias de EBI que podr\u00edan haber sido amenazados o tomados como rehenes por ese intento de brote. <\/p>\n No se puede establecer si los detalles de la direcci\u00f3n de los empleados de EBI realmente se consultaron en 2021, porque el sistema de registro de las autoridades fiscales no realiza un seguimiento de esto.<\/p>\nlavado de dinero<\/h2>\n
\n<\/span><\/p>\n Certificados de registro<\/h2>\n