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Noticia | 23-09-2022 | 16:00<\/p>\n
El gobierno est\u00e1 tomando medidas adicionales para prevenir el lavado de dinero. Por ejemplo, se mejorar\u00e1 la supervisi\u00f3n de instituciones no financieras como proveedores de criptomonedas, notarios y abogados. Al mismo tiempo, el gobierno ofrece margen para contrarrestar las consecuencias indeseables de las estrictas regulaciones. Por ejemplo, se protege mejor la apertura de una cuenta bancaria para personas que trabajan en sectores con alto riesgo de lavado de dinero, como trabajadoras sexuales y vendedores de autom\u00f3viles.<\/p>\n<\/div>\n
Esto es lo que escriben los Ministros Kaag de Finanzas y el Ministro Ye\u015filg\u00f6z-Zegerius de Justicia y Seguridad en la nueva visi\u00f3n pol\u00edtica sobre el lavado de dinero que env\u00edan al Senado y la C\u00e1mara de Representantes. La lucha contra el lavado de dinero ocupa un lugar destacado en la lista de prioridades de este gobierno. Varios estudios (inter)nacionales han demostrado que el enfoque b\u00e1sico para el lavado de dinero est\u00e1 bien organizado. Sin embargo, es necesario mejorar en varias \u00e1reas. El gabinete trabajar\u00e1 en esto, junto con las partes p\u00fablicas y privadas.<\/p>\n
Los delincuentes que quieren lavar grandes sumas de dinero lo hacen de manera tortuosa y mediante construcciones sombr\u00edas. Es importante prevenir esto. Los Ministros de Finanzas y de Justicia y Seguridad han requerido a las instituciones financieras y ciertas instituciones no financieras, como proveedores de criptomonedas, notarios y abogados, que aseguren un sistema financiero limpio a trav\u00e9s de regulaciones. Uno de los principios reconocidos internacionalmente en la lucha contra el blanqueo de capitales es que las empresas financieras y econ\u00f3micas conozcan bien a sus clientes, sepan con qui\u00e9n hacen negocios y eviten que sean utilizados por delincuentes.<\/p>\n
En los \u00faltimos a\u00f1os se han hecho buenos progresos en este sentido. Las instituciones financieras, como los bancos, est\u00e1n totalmente comprometidas con esto. Adem\u00e1s, las instituciones no financieras deben cumplir con las mismas reglas para prevenir el lavado de dinero. Para mejorar a\u00fan m\u00e1s el enfoque del lavado de dinero, el gobierno se compromete a mejorar la aplicaci\u00f3n de las regulaciones por parte de estas partes y la supervisi\u00f3n de las mismas.<\/p>\n
Adem\u00e1s, seg\u00fan ambos ministros, la transparencia es la palabra clave. Es por eso que el gobierno quiere enfocarse en una mejor visi\u00f3n de los principales interesados \u200b\u200ben una empresa, fideicomiso, asociaci\u00f3n o fundaci\u00f3n. Un registro UBO lleno juega un papel importante en esto. El gobierno tambi\u00e9n est\u00e1 comprometido con una buena cooperaci\u00f3n entre las partes p\u00fablicas, as\u00ed como con las partes privadas y entre las partes privadas.<\/p>\n
Las regulaciones estrictas pueden tener consecuencias no deseadas. Por lo tanto, los ministros quieren dejar espacio en la medida de lo posible. De esta forma, las entidades financieras de menor tama\u00f1o no se pierden de vista. El gobierno quiere ayudarlos a cumplir con la normativa, sin hacer inviable su trabajo. El gobierno tambi\u00e9n est\u00e1 investigando a las personas que trabajan en sectores donde el riesgo de lavado de dinero es alto, como las trabajadoras sexuales y los vendedores de autos. Actualmente, por el sector en el que trabajan, se enfrentan a altas barreras financieras, como no poder abrir una cuenta bancaria. El gobierno quiere cambiar el enfoque de un sector completo a una evaluaci\u00f3n individual.<\/p>\n
Al abordar el lavado de dinero, se necesita una mejor comprensi\u00f3n de la efectividad. Es importante monitorear si el enfoque funciona, para que pueda adaptarse y mejorarse cuando sea necesario en colaboraci\u00f3n con los socios involucrados; p\u00fablica y privada. El gobierno mantendr\u00e1 informados regularmente a la C\u00e1mara de Representantes y al Senado sobre el progreso de la agenda pol\u00edtica. Se proporcionar\u00e1 una primera actualizaci\u00f3n sobre el progreso de las acciones en la primavera de 2023.<\/p>\n<\/div>\n