\n<\/p>\n
M\u00daNICH (dpa-AFX) – En el curso de las investigaciones contra un ruso por violar las sanciones de la UE y lavado de dinero por millones, 24 casas y apartamentos fueron allanados este mi\u00e9rcoles en todo el pa\u00eds. Seg\u00fan los c\u00edrculos, se trata del ruso Alisher Usmanov. Una de las propiedades era una villa en el lago Tegernsee, que se dice que pertenece al oligarca leal al Kremlin. La oficina del fiscal de Munich II no confirm\u00f3 la identidad del sospechoso, pero testigos observaron a los servicios de emergencia que registraron el edificio en Rottach-Egern por la ma\u00f1ana. Hubo otras misiones con un total de alrededor de 250 oficiales en Baden-W\u00fcrttemberg, Schleswig-Holstein y Hamburgo.<\/p>\n
Seg\u00fan los investigadores, se sospecha que el ruso gast\u00f3 fondos congelados para pagar la vigilancia de su propiedad en la Alta Baviera. Por lo tanto, existe la sospecha inicial de una violaci\u00f3n a la Ley de Comercio Exterior, seg\u00fan la autoridad. Otros cuatro sospechosos est\u00e1n siendo investigados por ayudar e instigar. Se dice que trabajaron como guardias y recibieron dinero por ello.<\/p>\n
El Fiscal General de Frankfurt y la Oficina Federal de Polic\u00eda Criminal (BKA) tambi\u00e9n est\u00e1n investigando el lavado de dinero. Seg\u00fan las autoridades, se dice que el sospechoso ruso inici\u00f3 varias transacciones de fondos entre 2017 y 2022 para ocultar su origen. Al hacerlo, utiliz\u00f3 su extensa y compleja red de empresas y corporaciones, principalmente en los llamados pa\u00edses extraterritoriales. Los investigadores creen que es posible que el dinero proviniera del crimen, sobre todo de la evasi\u00f3n de impuestos. Seg\u00fan los conocimientos actuales, el volumen es de decenas de millones.<\/p>\n
Usmanov es considerado un partidario cercano del presidente ruso. Wladimir Putin y su pol\u00edtica de Ucrania. Por ello, la Uni\u00f3n Europea impuso sanciones el 28 de febrero, pocos d\u00edas despu\u00e9s de que Rusia atacara al pa\u00eds vecino. La resoluci\u00f3n establece que Usmanov sirvi\u00f3 como testaferro para Putin y resolvi\u00f3 sus problemas comerciales. Despu\u00e9s de la invasi\u00f3n rusa de Ucrania, la gente se manifest\u00f3 repetidamente frente a la villa del oligarca en Rottach-Egern.<\/p>\n
A causa de las sanciones, las autoridades tambi\u00e9n detuvieron en abril el yate de lujo “Dibar”, que es el yate m\u00e1s caro del mundo con un valor estimado de m\u00e1s de 500 millones de euros. Se dice que la propietaria es la hermana de Usmanow. El mi\u00e9rcoles por la noche, el barco fue trasladado de Hamburgo a Bremen por remolcadores desde el dique seco de un astillero.<\/p>\n
“Se trata de si se viol\u00f3 la ley sobre sanciones”, dijo el presidente de BKA, Holger M\u00fcnch, al explicar las b\u00fasquedas el mi\u00e9rcoles. Con respecto al yate, el objetivo es “generar evidencia adicional sobre la cuesti\u00f3n de a qui\u00e9n se atribuyen estos yates”. La aclaraci\u00f3n de la cuesti\u00f3n de qui\u00e9n es el beneficiario real aqu\u00ed es necesaria para garantizar que el congelamiento de activos tambi\u00e9n tenga validez legal.<\/p>\n
En las acciones tambi\u00e9n participaron funcionarios de la polic\u00eda federal, la polic\u00eda local y las autoridades financieras de Renania del Norte-Westfalia y Baviera. Previamente, el \u201cSpiegel\u201d, la Radio B\u00e1vara y la Radio Alemana Central hab\u00edan informado.\/cor\/DP\/stw<\/p>\n<\/div>\n