El director general de Jumbo, Frits van Eerd, vuelve a estar libre. Eso es lo que dice el Ministerio P\u00fablico. La mujer de 57 a\u00f1os de Gasteren en Drenthe tambi\u00e9n est\u00e1 libre nuevamente. Ambos fueron detenidos en relaci\u00f3n con una gran investigaci\u00f3n de lavado de dinero. Siguen siendo sospechosos.<\/p>\n
El principal sospechoso de 58 a\u00f1os del municipio de Aa y Hunze sigue bajo custodia. Es sospechoso de estar involucrado en varios esquemas de lavado de dinero en los que se lava dinero y bienes.<\/p>\n
Los otros cinco sospechosos ya han sido puestos en libertad tras ser interrogados el viernes. Tambi\u00e9n siguen siendo sospechosos en la investigaci\u00f3n. Se trata de una mujer de 48 a\u00f1os de Gasteren, una mujer de 50 a\u00f1os de Assen, un hombre de 33 a\u00f1os de Assen, un hombre de 46 a\u00f1os de Assen y un hombre (68) de Rosmalen.<\/p>\n
Para Frits van Eerd y la mujer de 57 a\u00f1os de Hu\u00e9spedes, el viernes result\u00f3 que ten\u00edan que permanecer detenidos por un m\u00e1ximo de tres d\u00edas m\u00e1s. Todav\u00eda estaban siendo interrogados por el FIOD y la polic\u00eda, por lo que el fiscal prorrog\u00f3 su detenci\u00f3n por un m\u00e1ximo de tres d\u00edas.<\/p>\n
Incursi\u00f3n en Van Eerd Las redadas fueron parte de una gran investigaci\u00f3n de lavado de dinero. El lavado de dinero se realiz\u00f3 a trav\u00e9s de transacciones de bienes ra\u00edces, comercio de autom\u00f3viles, dep\u00f3sitos en efectivo sin explicaci\u00f3n y acuerdos de patrocinio en el deporte de motocross. Adem\u00e1s, existe una sospecha de fraude del IVA en el comercio de autom\u00f3viles.<\/p>\n Respuesta de Jumvo. Eso se complement\u00f3 el jueves por la noche con la declaraci\u00f3n de que Van Eerd no est\u00e1 trabajando. “Durante su ausencia, el equipo directivo salvaguarda las operaciones comerciales diarias de Jumbo”. Adem\u00e1s, la cadena de supermercados no puede responder de manera sustantiva.<\/p>\n
<\/strong>El martes pasado hubo redadas en varios lugares de Brabante y Drenthe. Entre otras cosas, la casa del director general de Jumbo fue allanada por el FIOD. All\u00ed se incautaron cajas llenas de documentos. El Ministerio P\u00fablico hab\u00eda ordenado los allanamientos. Un total de nueve personas fueron detenidas.<\/p>\n
<\/strong>The Jumbo previamente no quiso confirmar que el CEO est\u00e1 detenido en el contexto de la investigaci\u00f3n de lavado de dinero. “Como parte de la investigaci\u00f3n, tambi\u00e9n se est\u00e1n haciendo preguntas a Frits van Eerd”, fue todo lo que quiso decir la cadena de supermercados al respecto.<\/p>\n