{"id":378634,"date":"2022-09-17T09:34:18","date_gmt":"2022-09-17T09:34:18","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/principal-sospechoso-en-caso-de-lavado-de-dinero-detenido-por-mas-tiempo-otros-cuatro-drenthe-libres\/"},"modified":"2022-09-17T09:34:19","modified_gmt":"2022-09-17T09:34:19","slug":"principal-sospechoso-en-caso-de-lavado-de-dinero-detenido-por-mas-tiempo-otros-cuatro-drenthe-libres","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/principal-sospechoso-en-caso-de-lavado-de-dinero-detenido-por-mas-tiempo-otros-cuatro-drenthe-libres\/","title":{"rendered":"Principal sospechoso en caso de lavado de dinero detenido por m\u00e1s tiempo, otros cuatro Drenthe libres"},"content":{"rendered":"\n
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Un hombre de 58 a\u00f1os de Gasteren -seg\u00fan las fuentes, es Theo E.- permanecer\u00e1 bajo custodia catorce d\u00edas m\u00e1s. As\u00ed lo ha decidido el juez de instrucci\u00f3n. Es sospechoso de estar involucrado en varias construcciones en las que se han lavado dinero y bienes.<\/p>\n<\/div>\n

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El lavado de dinero se realiz\u00f3 a trav\u00e9s de transacciones de bienes ra\u00edces, comercio de autom\u00f3viles, dep\u00f3sitos en efectivo sin explicaci\u00f3n y acuerdos de patrocinio en el deporte de motocross. Adem\u00e1s, existe una sospecha de fraude del IVA en el comercio de autom\u00f3viles. El martes, la FIOD y el Ministerio P\u00fablico realizaron varias redadas en los Pa\u00edses Bajos, incluido el principal sospechoso de Gasteren, de 58 a\u00f1os.<\/p>\n<\/div>\n

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De acuerdo con la Peri\u00f3dico financiero<\/a> la casa de los Drent habr\u00eda sido incautada. Tambi\u00e9n habr\u00eda habido una redada en la empresa de autom\u00f3viles de Assen de la que es propietario.<\/div>\n<\/div>\n
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Un total de siete residentes de Drenthe son sospechosos en el extenso caso de lavado de dinero. Una mujer de 57 a\u00f1os de Gasteren todav\u00eda est\u00e1 siendo interrogada por el FIOD y la polic\u00eda. Esto tambi\u00e9n se aplica al CEO de Jumbo, Frits van Eerd, de 55 a\u00f1os, de Heeswijk Dinther, quien tambi\u00e9n es sospechoso. Permanecer\u00e1n bajo custodia por el momento.<\/p>\n<\/div>\n

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Los otros cinco sospechosos, una mujer de 48 a\u00f1os de Gasteren, una mujer de 50 a\u00f1os de Assen, un hombre de 33 a\u00f1os de Assen, un hombre de 46 a\u00f1os de Assen y un hombre de 68 a\u00f1os. anciano de Rosmalen han sido puestos en libertad por el momento despu\u00e9s de los interrogatorios. . Siguen siendo sospechosos en la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n

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Anteriormente, un hombre de 33 a\u00f1os de Assen fue puesto en libertad provisional. Este hombre tambi\u00e9n sigue siendo sospechoso en la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n


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