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La polic\u00eda espa\u00f1ola arrest\u00f3 a un hombre que, seg\u00fan dicen, es uno de los mayores lavadores de dinero de Europa, socio de una notoria pandilla irlandesa que utiliz\u00f3 una marca de vodka falsa y operaciones bancarias clandestinas para procesar hasta 350.000 euros al d\u00eda de fondos sucios.<\/p>\n
El sospechoso, que fue detenido en M\u00e1laga esta semana, supervis\u00f3 una operaci\u00f3n que recolect\u00f3 grandes cantidades de dinero en efectivo de organizaciones criminales y luego lo “entreg\u00f3” sin registros de transacciones a grupos criminales en otros pa\u00edses, dijo Europol.<\/p>\n
Fue arrestado junto con dos socios en Espa\u00f1a y uno en el Reino Unido mientras se realizaban 11 registros de propiedades relacionadas en una operaci\u00f3n en la que participaron la Guardia Civil de Espa\u00f1a, la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido y la polic\u00eda holandesa e irlandesa, as\u00ed como Europol.<\/p>\n
Las autoridades no nombraron al cabecilla que fue detenido, pero Europol dijo que hab\u00eda sido designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. en abril por brindar apoyo al clan Kinahan de Irlanda, uno de los sindicatos criminales m\u00e1s notorios de Europa.<\/p>\n
Fue la primera persona en ser arrestada desde que se anunciaron las medidas estadounidenses. Apuntaron a siete personas, incluido el jefe del c\u00e1rtel, el “Dapper Don” Christy Kinahan, y sus hijos Daniel y Christopher Jnr, que residen en Dubai.<\/p>\n
Estados Unidos acus\u00f3 a los Kinahan de contrabandear narc\u00f3ticos a Europa y de involucrarse en el lavado de dinero, utilizando con frecuencia a Dub\u00e1i como \u201cun centro de facilitaci\u00f3n para sus actividades il\u00edcitas\u201d. Ofreci\u00f3 una recompensa de 5 millones de d\u00f3lares por informaci\u00f3n que pudiera interrumpir las actividades del clan.<\/p>\n
El arresto del “elemento europeo” de un negocio il\u00edcito que presuntamente traficaba coca\u00edna colombiana a trav\u00e9s de \u00c1frica occidental fue otro clavo en el ata\u00fad del clan, dijo Nicola Tallant, editora de investigaciones del Sunday World y experta en crimen organizado en Irlanda, luego de una medida de los Emiratos \u00c1rabes Unidos a principios de este a\u00f1o para congelar sus activos. Los Kinahan tambi\u00e9n tienen v\u00ednculos profundos con boxeadores y promotores al m\u00e1s alto nivel del deporte. \u201cSe acab\u00f3 para ellos\u201d, dijo Tallant. “No hay duda al respecto.” <\/p>\n
La operaci\u00f3n de lavado de dinero proces\u00f3 m\u00e1s de 200 millones de euros durante los 18 meses que estuvo siendo investigada por las fuerzas del orden, dijo la polic\u00eda.<\/p>\n
Para disfrazar el origen del dinero, la pandilla cre\u00f3 una marca de vodka de lujo que se promocionaba en fiestas y eventos en los clubes nocturnos y restaurantes de la Costa del Sol de Espa\u00f1a para crear la impresi\u00f3n de un negocio exitoso.<\/p>\n
Pero los datos de la agencia tributaria espa\u00f1ola mostraron que la empresa en realidad no gener\u00f3 suficientes ganancias para mantener el lujoso estilo de vida de las personas arrestadas, seg\u00fan la Guardia Civil.<\/p>\n
Otra persona arrestada dirig\u00eda un concesionario de autom\u00f3viles y proporcionaba a la banda criminal veh\u00edculos especialmente adaptados que conten\u00edan apartamentos ocultos para transportar grandes cantidades de dinero en efectivo. <\/p>\n
La polic\u00eda dijo que los delincuentes utilizaron un sistema bancario clandestino “hawala”, una forma informal de transferir dinero sin mover fondos f\u00edsicamente que implica entregar efectivo a un “hawaladar” en un lugar y luego hacer que un colega entregue la misma suma en otro lugar.<\/p>\n
Aunque el sistema ha existido en varias formas durante siglos, la Guardia Civil dijo que los lavadores de dinero usaban una versi\u00f3n sofisticada que involucraba c\u00f3digos encriptados que generalmente eran el n\u00famero de serie de un billete legal y significaba que solo el portador de ese billete pod\u00eda recibir los fondos.<\/p>\n
\u201cDe estas transacciones no se lleva registro legal ni identificaci\u00f3n del cliente, y se desconoce el origen de los fondos y su destino, lo que los hace totalmente opacos para el sistema financiero legal\u201d, dijo la Guardia Civil. \u201cPor ello, son utilizados por organizaciones criminales de todo el mundo, as\u00ed como por grupos terroristas, para ocultar ganancias obtenidas il\u00edcitamente o enviarlas a para\u00edsos fiscales\u201d.<\/p>\n<\/div>\n