Un sospechoso fue liberado en la gran investigaci\u00f3n de lavado de dinero en la que tambi\u00e9n fue arrestado el director ejecutivo de Jumbo, Frits van Eerd. Se trata de un hombre de 33 a\u00f1os de Assen. Sigue siendo sospechoso en la investigaci\u00f3n. Otros ocho permanecen bajo custodia. <\/p>\n
Seg\u00fan las fuentes, Van Eerd fue arrestado el martes durante una redada en su casa en Heeswijk-Dinther. Luego, los empleados de FIOD confiscaron cajas llenas de documentos. Un total de nueve personas fueron detenidas el martes por la ma\u00f1ana. Se trata de sospechosos de Brabant y Drenthe.<\/p>\n
La redada en Heeswijk-Dinther fue parte de una gran investigaci\u00f3n de lavado de dinero. El lavado de dinero se realiz\u00f3 a trav\u00e9s de transacciones de bienes ra\u00edces, comercio de autom\u00f3viles, dep\u00f3sitos en efectivo sin explicaci\u00f3n y acuerdos de patrocinio en el deporte de motocross. Adem\u00e1s, existe una sospecha de fraude del IVA en el comercio de autom\u00f3viles.<\/p>\n
M\u00e1s redadas Una fuente le dijo al Financieele Dagblad que el FIOD y la polic\u00eda tambi\u00e9n allanaron la oficina central de Jumbo en Veghel para asegurar las “bienes personales y la comunicaci\u00f3n” de Van Eerd.<\/p>\n No decir nada Jumbo distribuy\u00f3 un mensaje el martes afirmando que ha entendido que “la investigaci\u00f3n no se centra en Jumbo”. \u201cSin embargo, se est\u00e1n haciendo preguntas a Frits van Eerd en el contexto de la investigaci\u00f3n FIOD\u201d, se pod\u00eda leer. <\/p>\n LEA TAMBI\u00c9N: <\/strong><\/p>\n El CEO de Jumbo, Frits van Eerd, es detenido como sospechoso en una investigaci\u00f3n de lavado de dinero<\/p>\n Redada en el hogar del CEO de Jumbo, Frits van Eerd, parte de una gran investigaci\u00f3n de lavado de dinero<\/p>\n Redada en el CEO de Jumbo, Frits van Eerd: esto es lo que sabemos hasta ahora<\/p>\n<\/div>\n
<\/strong>Seg\u00fan las fuentes, se allanaron dos lugares m\u00e1s de Van Eerd. Por ejemplo en los almacenes de Van Eerd Golf BV en Veghel, donde se encuentra parte de la colecci\u00f3n de coches del director general de Jumbo. Al parecer, dos veh\u00edculos fueron incautados aqu\u00ed.<\/p>\n
<\/strong>Seg\u00fan fuentes cercanas a la investigaci\u00f3n, Van Eerd ser\u00eda, por tanto, uno de los sospechosos detenidos. Tanto el abogado de Van Eerd como el de Jumbo no quieren decir nada sobre la detenci\u00f3n del capo de la cadena de supermercados. <\/p>\n