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Estados Unidos y la UE est\u00e1n aumentando la presi\u00f3n sobre Turqu\u00eda para que tome medidas en\u00e9rgicas contra la evasi\u00f3n de sanciones rusas en medio de preocupaciones de que el sector bancario del pa\u00eds es una posible puerta trasera para las finanzas il\u00edcitas. <\/p>\n
Estados Unidos se est\u00e1 enfocando en los bancos turcos que se han integrado en Mir, el sistema de pagos dom\u00e9stico de Rusia, dijeron al FT dos funcionarios occidentales involucrados en los planes, mientras Bruselas prepara una delegaci\u00f3n para expresar sus preocupaciones directamente a los funcionarios turcos. <\/p>\n
La presi\u00f3n sobre Turqu\u00eda se produce cuando las capitales occidentales giran hacia una implementaci\u00f3n m\u00e1s estricta de las sanciones existentes en lugar de la imposici\u00f3n de nuevas medidas. Ese cambio reconoce que las sanciones econ\u00f3micas impuestas despu\u00e9s de la invasi\u00f3n de Ucrania por Vladimir Putin en febrero no da\u00f1aron la econom\u00eda de Rusia tanto como esperaban. Pero sostienen que cerrar las lagunas en las medidas actuales exprimir\u00e1 lentamente las l\u00edneas de vida financieras del Kremlin. <\/p>\n
\u201cVan a vernos centrados en la evasi\u00f3n del sector financiero\u201d, dijo el primer funcionario occidental. “Enviaremos un mensaje muy claro de que, por ejemplo, las instituciones financieras de terceros pa\u00edses no deber\u00edan interconectarse con la red de pago Mir porque, ya sabes, eso conlleva algunos riesgos de evasi\u00f3n de sanciones”.<\/p>\n
\u201cNecesitamos cerrar las lagunas\u201d, seg\u00fan el segundo funcionario, involucrado en las conversaciones de este mes entre la UE y EE. UU. sobre la aplicaci\u00f3n de sanciones, citando a Turqu\u00eda como el objetivo principal.<\/p>\n
El presidente de Turqu\u00eda, Recep Tayyip Erdo\u011fan, cuyo pa\u00eds es miembro de la OTAN desde 1952, ha seguido lo que \u00e9l llama un enfoque “equilibrado” del conflicto de Ucrania. Su negativa a firmar sanciones contra Rusia y una reciente promesa de profundizar la cooperaci\u00f3n econ\u00f3mica con Mosc\u00fa han alarmado a sus aliados occidentales. Erdo\u011fan, que se reunir\u00e1 con Putin el viernes, dijo el mes pasado que hay un \u201cprogreso serio\u201d en la expansi\u00f3n de Mir en Turqu\u00eda.<\/p>\n
Cinco de los bancos m\u00e1s grandes de Turqu\u00eda, Vak\u0131fbank, Ziraat Bank, \u0130\u015f Bank, DenizBank y Halkbank, son miembros del sistema de pago Mir, que fue desarrollado por el banco central de Rusia como una alternativa nacional a Visa y Mastercard. <\/p>\n
Dos de ellos, el prestamista privado de propiedad de los Emiratos \u00c1rabes Unidos DenizBank y el Halkbank controlado por el estado, conocido por su supuesto papel en un plan para evadir las sanciones de EE. UU. a Ir\u00e1n que data de 2010, se inscribieron en Mir despu\u00e9s de que Putin lanz\u00f3 su invasi\u00f3n a gran escala en febrero. .<\/p>\n
\u0130\u015f Bank dijo que su pol\u00edtica requer\u00eda “el estricto cumplimiento de todas las sanciones estadounidenses aplicables”, y agreg\u00f3: “Supervisamos de cerca las sanciones y tomamos las medidas necesarias para realizar transacciones con la tarjeta MIR de conformidad con esta pol\u00edtica”.<\/p>\n
DenizBank dijo: \u201cNo ejecutamos transacciones con bancos sancionados. Cumplimos plenamente con las sanciones internacionales contra Rusia\u201d. Halkbank, Vak\u0131fbank y Ziraat Bank no respondieron a las solicitudes de comentarios.<\/p>\n
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turqu\u00eda dijo que si bien Ankara ten\u00eda una pol\u00edtica de larga data de implementar solo sanciones respaldadas por la ONU, \u201ctambi\u00e9n hemos sido igualmente firmes en nuestra pol\u00edtica de no permitir que T\u00fcrkiye se convierta en un canal para evadir sanciones\u201d.<\/p>\n
Como parte de los esfuerzos para fortalecer la aplicaci\u00f3n, Mairead McGuinness, comisionada de servicios financieros de la UE, tiene como objetivo visitar Turqu\u00eda el pr\u00f3ximo mes, seg\u00fan personas familiarizadas con los planes. Un alto funcionario de la UE dijo: “El comisionado McGuinness visit\u00f3 recientemente varios pa\u00edses para discutir temas relacionados con los servicios financieros y la implementaci\u00f3n de sanciones en particular, dada la agresi\u00f3n de Rusia contra Ucrania”. <\/p>\n
Wally Adeyemo, subsecretario del Tesoro de EE. UU., escribi\u00f3 a las empresas turcas el mes pasado advirti\u00e9ndoles sobre “los intentos de Rusia de usar su pa\u00eds para evadir sanciones” y los riesgos de “realizar transacciones con entidades sancionadas con sede en Rusia”. <\/p>\n
Implementadas en oleadas de medidas en las primeras semanas despu\u00e9s de la invasi\u00f3n de Rusia, las sanciones occidentales han buscado aislar a los bancos, las empresas de energ\u00eda y defensa m\u00e1s grandes de Rusia y a cientos de altos funcionarios y empresarios m\u00e1s ricos del mercado global. <\/p>\n
Como parte de la represi\u00f3n m\u00e1s amplia contra la evasi\u00f3n de sanciones, los esfuerzos occidentales se dirigir\u00e1n a las personas que manejan los pagos en nombre de los rusos, as\u00ed como a las empresas que han ayudado a establecer redes de pago paralelas para Mosc\u00fa, seg\u00fan uno de los funcionarios. <\/p>\n