El FIOD y la polic\u00eda allanaron la casa del director ejecutivo de Jumbo, Frits van Eerd, en Heeswijk-Dinther el martes. Esto sucedi\u00f3 en el contexto de una gran investigaci\u00f3n de lavado de dinero. El jefe de Jumbo tambi\u00e9n podr\u00eda ser detenido como sospechoso en esa investigaci\u00f3n. Esto es lo que sabemos hasta ahora.<\/p>\n
El allanamiento a la casa de Van Eerd ocurri\u00f3 el martes por la ma\u00f1ana y se prolong\u00f3 hasta la tarde. Los empleados de FIOD confiscaron cajas llenas de art\u00edculos, probablemente documentos.<\/p>\n
El Ministerio P\u00fablico hab\u00eda ordenado el allanamiento. Tiene que ver con una gran investigaci\u00f3n de lavado de dinero. El lavado de dinero se realiz\u00f3 a trav\u00e9s de transacciones de bienes ra\u00edces, comercio de autom\u00f3viles, dep\u00f3sitos en efectivo sin explicaci\u00f3n y acuerdos de patrocinio en el deporte de motocross. Adem\u00e1s, existe una sospecha de fraude del IVA en el comercio de autom\u00f3viles.<\/p>\n
Seg\u00fan las fuentes, se allanaron dos lugares m\u00e1s de Van Eerd. Entre otros en Van Eerd Golf BV, donde hay cobertizos con parte de la colecci\u00f3n de coches del director general de Jumbo. Al parecer, dos veh\u00edculos fueron incautados aqu\u00ed.<\/p>\n
La oficina central de Jumbo se encuentra junto a Van Eerd Golf BV. En contra Peri\u00f3dico financiero<\/a> Otra fuente afirma que el FIOD y la polic\u00eda allanaron all\u00ed para asegurar las ‘bienes personales y comunicaciones’ de Van Eerd.<\/p>\n Nueve arrestos El Ministerio P\u00fablico no quiere precisar si el director general de Jumbo es uno de los nueve sospechosos detenidos. Est\u00e1 claro que est\u00e1 siendo escuchado en la investigaci\u00f3n. Pero seg\u00fan el Peri\u00f3dico financiero<\/a> Frits van Eerd tambi\u00e9n es sospechoso y pas\u00f3 la noche en la c\u00e1rcel. El peri\u00f3dico informa esto sobre la base de fuentes que rodean la investigaci\u00f3n. <\/p>\n Tambi\u00e9n redadas en Drenthe
<\/strong>Ese mismo martes por la ma\u00f1ana se realizaron nueve detenciones en el marco de la investigaci\u00f3n por lavado de dinero. Se trata de sospechosos de Brabant y Drenthe. Todos los sospechosos est\u00e1n actualmente bajo custodia. Esto significa que solo pueden tener contacto con su abogado.<\/p>\n
<\/strong>Tambi\u00e9n hubo redadas en varios lugares de Groningen y Drenthe el martes. Por ejemplo, arrestaron a un hombre de 58 a\u00f1os del municipio de Aa en Hunze en Drenthe. Es el principal sospechoso en la investigaci\u00f3n.<\/p>\n