{"id":373487,"date":"2022-09-14T12:23:23","date_gmt":"2022-09-14T12:23:23","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/nueve-sospechosos-de-una-importante-investigacion-de-lavado-de-dinero-incluido-el-principal-sospechoso-de-gasteren-siguen-bajo-custodia\/"},"modified":"2022-09-14T12:23:25","modified_gmt":"2022-09-14T12:23:25","slug":"nueve-sospechosos-de-una-importante-investigacion-de-lavado-de-dinero-incluido-el-principal-sospechoso-de-gasteren-siguen-bajo-custodia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/nueve-sospechosos-de-una-importante-investigacion-de-lavado-de-dinero-incluido-el-principal-sospechoso-de-gasteren-siguen-bajo-custodia\/","title":{"rendered":"Nueve sospechosos de una importante investigaci\u00f3n de lavado de dinero, incluido el principal sospechoso de Gasteren, siguen bajo custodia."},"content":{"rendered":"\n
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Los nueve sospechosos que fueron detenidos ayer en una amplia investigaci\u00f3n por lavado de dinero siguen en prisi\u00f3n. Un hombre de 58 a\u00f1os del municipio de Aa en Hunze es el principal sospechoso del caso.<\/p>\n<\/div>\n

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El Ministerio P\u00fablico decidir\u00e1 ma\u00f1ana c\u00f3mo continuar\u00e1 la investigaci\u00f3n y si es conveniente que los sospechosos permanezcan bajo custodia. En tal caso, ser\u00e1n puestos a disposici\u00f3n del juez de instrucci\u00f3n del tribunal, quien decidir\u00e1 sobre la prisi\u00f3n preventiva.<\/p>\n<\/div>\n

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Todos los sospechosos se encuentran actualmente en restricciones, lo que significa que solo se les permite tener contacto con su abogado. Una vocera del Ministerio P\u00fablico (OM) no puede brindar m\u00e1s informaci\u00f3n por el momento.<\/p>\n<\/div>\n

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Ayer se llevaron a cabo registros en varios lugares de los Pa\u00edses Bajos en una investigaci\u00f3n conjunta de, entre otros, el FIOD y el Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n<\/div>\n

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Se sospecha que el sospechoso de Aa en Hunze est\u00e1 involucrado en el lavado de grandes cantidades de dinero y bienes y en el fraude del IVA. Seg\u00fan las fuentes, se trata de Theo E. de Gasteren. Su casa tambi\u00e9n fue allanada. Theo E. es muy conocido en el mundo del motocross. Tambi\u00e9n se registr\u00f3 la casa del director general de Jumbo, Frits van Eerd, en Heeswijk-Dinther, Brabante. Seg\u00fan Financieele Dagblad, tambi\u00e9n est\u00e1 encarcelado.<\/p>\n<\/div>\n

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El lavado de dinero ocurri\u00f3 a trav\u00e9s de transacciones inmobiliarias, compraventa de autom\u00f3viles, dep\u00f3sitos en efectivo no explicados y contratos de patrocinio en el deporte del motocross, seg\u00fan el Ministerio P\u00fablico. Adem\u00e1s, existe una sospecha de fraude del IVA en el comercio de autom\u00f3viles.<\/p>\n<\/div>\n

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El principal sospechoso se ve como una ara\u00f1a en la telara\u00f1a. Se acusa a los coacusados \u200b\u200bde haber participado en mayor o menor medida en el fraude.<\/p>\n<\/div>\n


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