{"id":371476,"date":"2022-09-13T09:52:14","date_gmt":"2022-09-13T09:52:14","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/hombre-de-aa-y-hunze-principal-sospechoso-en-extensa-investigacion-de-lavado-de-dinero\/"},"modified":"2022-09-13T09:52:16","modified_gmt":"2022-09-13T09:52:16","slug":"hombre-de-aa-y-hunze-principal-sospechoso-en-extensa-investigacion-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/hombre-de-aa-y-hunze-principal-sospechoso-en-extensa-investigacion-de-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Hombre de Aa y Hunze principal sospechoso en extensa investigaci\u00f3n de lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n
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Un hombre de 58 a\u00f1os del municipio de Aa en Hunze fue arrestado esta ma\u00f1ana bajo sospecha de lavado de grandes cantidades de dinero y bienes y fraude del IVA. Adem\u00e1s de este principal sospechoso, han sido arrestadas ocho personas m\u00e1s de las provincias de Drenthe y North Brabant.<\/p>\n<\/div>\n

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Actualmente se est\u00e1n realizando b\u00fasquedas en varios hogares y lugares comerciales en Drenthe, Groningen y North Brabant. Brabante de radiodifusi\u00f3n informes<\/a> que la casa del director ejecutivo de Jumbo, Frits van Eerd, en el lugar de Heeswijk-Dinther, fue allanada en nombre del Ministerio P\u00fablico del Norte de los Pa\u00edses Bajos.<\/div>\n<\/div>\n
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Se trata de una investigaci\u00f3n conjunta de la FIOD, la polic\u00eda, la Fiscal\u00eda en funciones y la Fiscal\u00eda del Norte de los Pa\u00edses Bajos. La investigaci\u00f3n se enfoca espec\u00edficamente en varias construcciones de lavado de dinero en las que se lava dinero y bienes. Este lavado de dinero se realiz\u00f3 a trav\u00e9s de transacciones de bienes ra\u00edces, comercio de autom\u00f3viles, dep\u00f3sitos en efectivo sin explicaci\u00f3n y contratos de patrocinio en el deporte de motocross. Adem\u00e1s, existe una sospecha de fraude del IVA en el comercio de autom\u00f3viles.<\/p>\n<\/div>\n

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El principal sospechoso se ve como una ara\u00f1a en la telara\u00f1a. Actualmente se est\u00e1 llevando a cabo una b\u00fasqueda de vivienda en Gasteren. Ser\u00eda la casa de un conocido en el mundo del motocross.<\/p>\n<\/div>\n

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Se acusa a los coacusados \u200b\u200bde haber participado en mayor o menor medida en estos hechos. Todos los sospechosos est\u00e1n actualmente bajo restricciones.<\/p>\n<\/div>\n


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