{"id":363122,"date":"2022-09-08T05:27:20","date_gmt":"2022-09-08T05:27:20","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/gran-distribucion-maxifraude-fiscal-iva-evadido-por-260-millones-y-15-empresas-implicadas\/"},"modified":"2022-09-08T05:27:22","modified_gmt":"2022-09-08T05:27:22","slug":"gran-distribucion-maxifraude-fiscal-iva-evadido-por-260-millones-y-15-empresas-implicadas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/gran-distribucion-maxifraude-fiscal-iva-evadido-por-260-millones-y-15-empresas-implicadas\/","title":{"rendered":"Gran distribuci\u00f3n, maxifraude fiscal: IVA evadido por 260 millones y 15 empresas implicadas"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p><button class=\"aembed-audio \" type=\"button\"><span class=\"icon icon-listen-small icon--status\" \/>Escucha la versi\u00f3n en audio del art\u00edculo<\/button><\/p>\n<p class=\"atext\">una chica<span id=\"U401659470653fD\">o facturas falsas por 1.800 millones con evasi\u00f3n de IVA por m\u00e1s de 260 millones.  Estas son las dimensiones del maxifraude que tuvo lugar en los ejercicios 2015-2019, involucrando a 15 grandes empresas de distribuci\u00f3n as\u00ed como a una red de intermediarios y cash &amp; carry.  Hay 39 personas f\u00edsicas bajo investigaci\u00f3n, incluidos Gerard Lavinay y St\u00e9phane Coum, respectivamente ex director ejecutivo y ex director de operaciones de Carrefour Italia, y Franco Castagna, ex director financiero de Auchan.  La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n afecta a 7 personas jur\u00eddicas, mientras que se dictaron medidas cautelares a favor de 13 personas, 9 de las cuales se encuentran bajo arresto domiciliario.  Los cargos van desde asociaci\u00f3n delictiva hasta defraudaci\u00f3n fiscal. <\/span><\/p>\n<p class=\"atext\">La investigaci\u00f3n de los fiscales de Mil\u00e1n reconstruy\u00f3 un &#8220;sistema&#8221; a gran escala de fraude carrusel, llevado a cabo por las principales grandes empresas de distribuci\u00f3n: Gs (controlada por Carrefour), Auchan, que ahora pertenece a Margherita Distribuzione-BDC, Miti y Apulia Distribuci\u00f3n.  Esta \u00faltima desde 2004 era m\u00e1ster franquiciado de Auchan con una red de tiendas en el Sur y en 2019 se convirti\u00f3 en m\u00e1ster franquiciado de Carrefour.<\/p>\n<p><h2 id=\"U401660937695CfC\">Las dos asociaciones<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">La investigaci\u00f3n se deriva de controles a Auchan, luego de que Hacienda recibiera una comunicaci\u00f3n de<span id=\"U40165947065352B\">La autoridad fiscal sueca.  Surgieron dos asociaciones criminales distintas que se ocuparon de una de las operaciones internacionales, la otra de las italianas. <\/span><\/p>\n<p class=\"atext\">Seg\u00fan los fiscales, el primero ser\u00eda un &#8220;complejo fraude carrusel transnacional&#8221; con el fin de evadir el IVA y el IRES.  La Guardia di Finanza ha reconstruido un torbellino fren\u00e9tico de ventas de mercanc\u00edas &#8220;en papel&#8221;, que desde empresas &#8220;filtro&#8221; repartidas por toda Italia abastecieron de alimentos a los supermercados de las cadenas GS, Auchan, Miti y Apulia Distribuzione, y luego pasaron a &#8220;conduit &#8220;- empresas puente utilizadas para canalizar flujos de ingresos de estados con impuestos altos a estados con impuestos bajos, con sede en Suecia, Polonia, Eslovenia y Bulgaria.  Un &#8220;sistema&#8221; que, en una tercera fase, comunicaba, siempre de forma exclusivamente documental, las mercanc\u00edas a Italia.<\/p>\n<div class=\"acor acor--mkt\">\n<div class=\"\"><a rel=\"nofollow noopener\" class=\"aprev aprev--acor aprev--isq\" href=\"https:\/\/lab24.ilsole24ore.com\/imprese-digitali\/\" target=\"_blank\"><\/p>\n<figure class=\"aprev-img\"><\/figure>\n<p><\/a><\/div>\n<\/div>\n<p class=\"atext\">Con la segunda asociaci\u00f3n, la italiana, las grandes empresas de distribuci\u00f3n (como Gs) supuestamente realizaban ventas de bienes no gravados con IVA a &#8220;f\u00e1bricas de papel&#8221; sin el requisito de exportador habitual, utilizando cartas de intenci\u00f3n falsas.  Ambos sistemas habr\u00edan tenido el prop\u00f3sito de evadir el IVA y el IRES &#8220;sin riesgos comerciales&#8221;, se lee en los documentos.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ilsole24ore.com\/art\/gdo-maxi-frode-fiscale-evasa-l-iva-260-milioni-e-coinvolte-15-societa-AEpvHZyB\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-11<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Escucha la versi\u00f3n en audio del art\u00edculo una chicao facturas falsas por 1.800 millones con evasi\u00f3n de IVA<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":363123,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[17614,3581,107362,3349,92,107363,20397,107361,327,231],"class_list":["post-363122","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tecnologia","tag-distribucion","tag-empresas","tag-evadido","tag-fiscal","tag-gran","tag-implicadas","tag-iva","tag-maxifraude","tag-millones","tag-por"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/363122","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=363122"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/363122\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/363123"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=363122"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=363122"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=363122"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}