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Sud\u00e1frica necesita abordar con urgencia la podredumbre sist\u00e9mica en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley si quiere evitar ser incluida en la llamada “lista gris” del organismo de control mundial de delitos financieros, advirtieron los ejecutivos bancarios. <\/p>\n
Sud\u00e1frica tiene hasta octubre para mostrarle al Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional con sede en Par\u00eds que est\u00e1 superando el desmantelamiento de la aplicaci\u00f3n de la ley bajo el expresidente Jacob Zuma. <\/p>\n
Si no logra convencerlos en las reuniones de octubre, podr\u00eda convertirse en la segunda naci\u00f3n del G20 despu\u00e9s de Turqu\u00eda en ser agregada a la lista de vigilancia de lo que el GAFI llama \u201cjurisdicciones bajo mayor monitoreo\u201d. El GAFI debe tomar su decisi\u00f3n final en febrero de 2023. Los pa\u00edses de la lista gris incluyen a Panam\u00e1, Siria y Yemen. <\/p>\n
La etiqueta desencadena un mayor escrutinio de las finanzas y la inversi\u00f3n y podr\u00eda aumentar el costo de hacer negocios en una econom\u00eda que ya est\u00e1 en dificultades, dijeron el director ejecutivo de Standard Bank, Sim Tshabalala, y Mike Brown, director de Nedbank. <\/p>\n
\u201cNo se va a caer por el precipicio, pero se sumar\u00e1 al aumento del costo de hacer negocios. Estoy seguro de que causar\u00eda m\u00e1s inflaci\u00f3n, mayores tasas de inter\u00e9s y mayor desempleo\u201d, dijo Tshabalala. \u201cIncluso a los sudafricanos ricos les resultar\u00eda m\u00e1s dif\u00edcil invertir en el extranjero\u201d.<\/p>\n
El debilitamiento de la polic\u00eda, los fiscales y los supervisores financieros fue un cap\u00edtulo clave en la llamada “captura” y saqueo del estado que se convirti\u00f3 en el mayor esc\u00e1ndalo de corrupci\u00f3n de la historia de Sud\u00e1frica antes de que Zuma dejara el poder en 2018.<\/p>\n
El GAFI advirti\u00f3 el a\u00f1o pasado que el lento progreso en la investigaci\u00f3n de la captura estatal y la recuperaci\u00f3n de los activos saqueados contaban contra Sud\u00e1frica, y dijo que “existen brechas significativas en la inteligencia financiera”.<\/p>\n
En la “carrera de relevos” para arreglar la imagen de Sud\u00e1frica como un punto d\u00e9bil para el lavado de dinero, “la parte m\u00e1s d\u00e9bil del sistema sudafricano, por mucho, son las etapas de investigaci\u00f3n y procesamiento de esa carrera”, dijo Brown. <\/p>\n
El cumplimiento con el GAFI es “un componente muy importante para garantizar que algo como la captura del estado nunca vuelva a suceder”, dijo. \u201cEso tiene que ser un buen resultado para nuestro pa\u00eds\u201d.<\/p>\n
El gabinete de Cyril Ramaphosa envi\u00f3 un proyecto de ley general al parlamento en agosto para abordar las preocupaciones del GAFI, como los cambios en la ley de confianza y el fortalecimiento del organismo de control de inteligencia financiera del pa\u00eds.<\/p>\n
\u201cEstamos haciendo todo lo que est\u00e1 a nuestro alcance para evitar la inclusi\u00f3n en la lista gris\u201d, dijo Ismail Momoniat, director general interino del Tesoro de Sud\u00e1frica. <\/p>\n
Pero, adem\u00e1s de los cambios legales, Sud\u00e1frica \u201cnecesita mostrar progreso en la detecci\u00f3n de delitos financieros\u201d, dijo Tshabalala. Los fiscales sudafricanos han comenzado a llevar a los tribunales algunos casos de captura estatal, un avance que se considera una se\u00f1al de progreso.<\/p>\n
Algunos expertos dijeron que Sud\u00e1frica puede tener dificultades para evitar la lista gris. \u201cCreo que es casi inevitable en este punto. . . esto ha tardado mucho en llegar\u201d, dijo Julian Rademeyer, director que cubre el este y el sur de \u00c1frica en la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. \u201cEstamos lidiando con mucho da\u00f1o que se hizo en los \u00faltimos 20 a\u00f1os\u201d.<\/p>\n
El GAFI ha expresado preocupaciones m\u00e1s serias sobre Sud\u00e1frica que sobre los Emiratos \u00c1rabes Unidos, que fue incluido en la lista gris a principios de este a\u00f1o, dijo Rademeyer.<\/p>\n
\u201cCreo que se ha dado cuenta de la gravedad potencial de esto, pero requiere una respuesta del gobierno que est\u00e9 a la par con lo que hace el sector financiero\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n