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JPMorgan Chase se ha convertido en el \u00faltimo banco en ser allanado por los fiscales en Alemania como parte de una investigaci\u00f3n sobre el esc\u00e1ndalo de evasi\u00f3n de impuestos multimillonario “cum-ex”.<\/p>\n
La redada en la oficina del banco en Fr\u00e1ncfort por parte de los fiscales de Colonia es el \u00faltimo paso en una extensa investigaci\u00f3n sobre el esc\u00e1ndalo del impuesto a los dividendos, que data de hace m\u00e1s de una d\u00e9cada. Los fiscales y la polic\u00eda en Alemania tambi\u00e9n allanaron este a\u00f1o las oficinas de los prestamistas extranjeros Barclays, Bank of America y Morgan Stanley.<\/p>\n
\u201cPodemos confirmar que nuestras oficinas de Frankfurt fueron visitadas esta semana. Seguimos cooperando con las autoridades alemanas en su investigaci\u00f3n en curso\u201d, dijo el mi\u00e9rcoles el banco estadounidense.<\/p>\n
La Oficina del Fiscal P\u00fablico de Colonia dijo que ha estado ejecutando \u00f3rdenes de allanamiento contra una instituci\u00f3n bancaria no identificada en la ciudad, as\u00ed como firmas de auditor\u00eda separadas y allanando las casas de cuatro sospechosos, todo en relaci\u00f3n con esquemas de evasi\u00f3n de impuestos cum-ex.<\/p>\n
Se estima que el fraude, que se aprovech\u00f3 de una falla en el c\u00f3digo fiscal alem\u00e1n, cost\u00f3 a los contribuyentes del continente m\u00e1s de 10.000 millones de euros. Involucr\u00f3 transacciones de acciones ejecutadas antes y despu\u00e9s del pago de dividendos de una acci\u00f3n que enga\u00f1aron a los gobiernos para reembolsar impuestos que nunca se pagaron en primer lugar. <\/p>\n
En Alemania, las autoridades fiscales devolvieron al menos 3.900 millones de euros en devoluciones de impuestos il\u00edcitos entre 2001 y 2011, seg\u00fan el Ministerio de Hacienda.<\/p>\n
El fraude se ha denominado cum-ex, que se deriva del lat\u00edn y significa “con sin”, y se refiere a la naturaleza de desaparici\u00f3n de los pagos de dividendos.<\/p>\n