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Noticia | 24-08-2022 | 12:40<\/p>\n
Los Pa\u00edses Bajos obtienen una buena puntuaci\u00f3n en una evaluaci\u00f3n internacional del enfoque del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Al mismo tiempo, hay varios puntos en los que los Pa\u00edses Bajos pueden realizar mejoras. Esto es seg\u00fan un informe del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) publicado hoy.<\/p>\n<\/div>\n
Seg\u00fan el GAFI, los Pa\u00edses Bajos han logrado grandes avances en los \u00faltimos a\u00f1os en su enfoque del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El Grupo de trabajo financiero describe el enfoque holand\u00e9s para el lavado de dinero como un sistema s\u00f3lido y considera que la cooperaci\u00f3n y la coordinaci\u00f3n nacionales, tanto a nivel de pol\u00edticas como operativas, son cualidades fundamentales. Los Pa\u00edses Bajos son pioneros en su colaboraci\u00f3n con entidades privadas y el sector sin fines de lucro. La cooperaci\u00f3n internacional y el uso intensivo e innovador de datos e inteligencia financiera en investigaciones criminales tambi\u00e9n son puntos positivos.
El GAFI se\u00f1ala que los Pa\u00edses Bajos dan prioridad al enfoque de derecho penal para el lavado de dinero y la confiscaci\u00f3n de activos delictivos y que esto est\u00e1 dando lugar a resultados cada vez mejores.<\/p>\n
Al mismo tiempo, el GAFI se\u00f1ala que los Pa\u00edses Bajos deben hacer a\u00fan m\u00e1s para evitar que las personas jur\u00eddicas se utilicen indebidamente con fines delictivos. Ciertamente, en estructuras internacionales complejas, las instituciones designadas bajo la Ley de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (la Wwft), tales como bancos, instituciones o administradores de inversi\u00f3n, firmas de inversi\u00f3n, proveedores de servicios financieros que median en seguros de vida, notarios de derecho civil y abogados deben tomar m\u00e1s pasos para establecer qui\u00e9nes son los beneficiarios finales (los UBO). La regulaci\u00f3n de nuevas plataformas, como los proveedores de servicios criptogr\u00e1ficos, tambi\u00e9n requiere ser m\u00e1s estricta. Se necesitan m\u00e1s recursos para hacer frente a los servicios ilegales en el \u00e1mbito de los servicios de confianza y la banca clandestina. Otras mejoras propuestas por el GAFI se relacionan con el cumplimiento de la Ley de Prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (Wwft) por parte de profesiones no financieras como notarios, abogados y comerciantes de derecho civil y su supervisi\u00f3n. El GAFI tambi\u00e9n recomienda que estos grupos est\u00e9n obligados a informar congelamientos de activos debido a sanciones internacionales. En oto\u00f1o, el gobierno proporcionar\u00e1 a la C\u00e1mara de Representantes una respuesta a las conclusiones y recomendaciones del GAFI.<\/p>\n
El GAFI es una organizaci\u00f3n intergubernamental comprometida en la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de armas de destrucci\u00f3n masiva. El GAFI tiene 39 miembros: 37 pa\u00edses, incluidos los Pa\u00edses Bajos, y dos organizaciones regionales (la Comisi\u00f3n Europea y el Consejo de Cooperaci\u00f3n de los Estados \u00c1rabes del Golfo). Una de las tareas del GAFI es establecer est\u00e1ndares internacionales para la prevenci\u00f3n del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (est\u00e1ndares ALD\/CFT). Adem\u00e1s, el GAFI realiza evaluaciones peri\u00f3dicas para ver si sus miembros cumplen con los est\u00e1ndares ALD\/CFT y si esto est\u00e1 dando resultados. Un equipo internacional de nueve expertos llev\u00f3 a cabo la evaluaci\u00f3n.<\/p>\n