\n<\/p>\n
El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que los bancos, los intercambios de criptomonedas y otras instituciones financieras que sirven a los oligarcas rusos bajo las sanciones estadounidenses estar\u00e1n en su “punto de mira”, detallando la agenda de un grupo de trabajo especial establecido para hacer cumplir las sanciones en respuesta a la invasi\u00f3n de Ucrania por parte de Mosc\u00fa. <\/p>\n
Un alto funcionario del Departamento de Justicia dijo el viernes que el grupo de trabajo ‘KleptoCapture’ lanzado la semana pasada tendr\u00eda una visi\u00f3n amplia, no solo analizando las partes que ayudan a sabiendas a las personas bajo sanciones. <\/p>\n
\u201cInstituciones financieras, bancos, servicios de transmisi\u00f3n de dinero, intercambios de criptomonedas que deliberadamente no mantienen pol\u00edticas y procedimientos adecuados contra el lavado de dinero y permiten que estos oligarcas muevan dinero. . . estar\u00e1 en el punto de mira de esta investigaci\u00f3n\u201d, dijo el funcionario.<\/p>\n
El grupo de trabajo tambi\u00e9n se enfocar\u00e1 en contadores y abogados que hayan ayudado a personas sancionadas.<\/p>\n
\u201cAbsolutamente investigaremos, apuntaremos y, cuando corresponda, enjuiciaremos a personas que no sean el oligarca. . . pero que est\u00e1n felices de ayudar a ocultar o facilitar, ayudar o ser c\u00f3mplices de la evasi\u00f3n de sanciones en s\u00ed mismos o ayudar a las personas sancionadas a cometer cualquier delito que descubramos en la investigaci\u00f3n\u201d, dijo el funcionario del Departamento de Justicia.<\/p>\n
El departamento de justicia est\u00e1 lanzando una amplia red para su investigaci\u00f3n, ya que busca intensificar la aplicaci\u00f3n de las sanciones de EE. UU. con el grupo de trabajo, que incluye un amplio conjunto de agencias de aplicaci\u00f3n de la ley, como el FBI y el Servicio Secreto de EE. UU.<\/p>\n
\u201cLos actores que esconden la cabeza en la arena o se ciegan para mover dinero sucio pueden enfrentar cargos de lavado de dinero por su papel en el ocultamiento de esos ingresos\u201d, dijo el funcionario del Departamento de Justicia, y agreg\u00f3 que las personas y entidades que ayudan \u201cactivamente\u201d a una persona sancionada a mover activos tambi\u00e9n ser\u00eda objetivo.<\/p>\n
Desde el comienzo de la invasi\u00f3n de Ucrania, EE. UU. impuso sanciones a los grandes bancos rusos, a personas clave y al banco central del pa\u00eds, una lista que podr\u00eda crecer a\u00fan m\u00e1s. Washington tambi\u00e9n ha apuntado a funcionarios rusos cr\u00edticos como el ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov, el ministro de Defensa Sergei Shoigu y el presidente Vladimir Putin.<\/p>\n
Estados Unidos tambi\u00e9n impuso sanciones a algunos oligarcas, incluido el financiero multimillonario Alisher Usmanov, as\u00ed como a algunos miembros de la familia de la \u00e9lite rusa.<\/p>\n
El funcionario del Departamento de Justicia se neg\u00f3 a especificar o cuantificar los activos a los que se dirige el grupo de trabajo, pero dijo que incluir\u00edan participaciones que ofrecen “formas atractivas, a menudo l\u00edquidas u opacas” para ocultar o mover capital r\u00e1pidamente a trav\u00e9s de las fronteras, como bienes ra\u00edces, acciones corporativas, aviones, joyas y obras de arte.<\/p>\n
Los intercambios de criptomonedas se han visto presionados para bloquear las transacciones con Rusia, ya que los funcionarios occidentales temen que los tokens digitales se utilicen para transferir dinero a trav\u00e9s de las fronteras mientras buscan excluir a Rusia del sistema financiero mundial.<\/p>\n
El comercio entre el rublo ruso y los criptoactivos, incluidos Tether y Bitcoin, ha aumentado desde el comienzo de la invasi\u00f3n de Ucrania, duplic\u00e1ndose a principios de marzo, seg\u00fan datos de Chainalysis, un grupo de investigaci\u00f3n de criptograf\u00eda. <\/p>\n
Para conocer las \u00faltimas noticias y opiniones sobre fintech de la red de corresponsales de FT en todo el mundo, suscr\u00edbase a nuestro bolet\u00edn semanal #fintechFT<\/strong><\/p>\n Reg\u00edstrese aqu\u00ed con un clic<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n