{"id":288153,"date":"2022-07-27T16:20:58","date_gmt":"2022-07-27T16:20:58","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/corea-del-sur-abre-una-investigacion-sobre-transacciones-de-divisas-de-usd-3-100-millones-vinculadas-a-criptomonedas\/"},"modified":"2022-07-27T16:20:59","modified_gmt":"2022-07-27T16:20:59","slug":"corea-del-sur-abre-una-investigacion-sobre-transacciones-de-divisas-de-usd-3-100-millones-vinculadas-a-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/corea-del-sur-abre-una-investigacion-sobre-transacciones-de-divisas-de-usd-3-100-millones-vinculadas-a-criptomonedas\/","title":{"rendered":"Corea del Sur abre una investigaci\u00f3n sobre transacciones de divisas de USD 3.100 millones vinculadas a criptomonedas"},"content":{"rendered":"
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Los reguladores de Corea del Sur est\u00e1n investigando transacciones de divisas “anormales” por valor de $ 3.100 millones en dos de los bancos comerciales m\u00e1s grandes del pa\u00eds por posible lavado de dinero relacionado con inversiones en criptomonedas.<\/p>\n
Se han realizado transacciones de divisas inusuales por valor de Won 4,1 billones ($ 3,1 mil millones) en dos bancos coreanos, Woori Bank y Shinhan Bank, desde febrero de 2021, dijo el mi\u00e9rcoles el Servicio de Supervisi\u00f3n Financiera. La mayor\u00eda de las transacciones involucraron intercambios criptogr\u00e1ficos y una empresa comercial local, dijo el FSS.<\/p>\n
Despu\u00e9s de ser informado de las transacciones irregulares en junio, el FSS solicit\u00f3 a todos los bancos coreanos que realicen una revisi\u00f3n interna de todas las transacciones de divisas grandes realizadas entre enero de 2021 y junio de 2022 para posibles transacciones similares y que presenten los resultados a finales de este mes.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n destaca c\u00f3mo las autoridades mundiales est\u00e1n examinando m\u00e1s de cerca los v\u00ednculos entre las empresas financieras tradicionales y la industria de las criptomonedas y tambi\u00e9n est\u00e1n intensificando la actividad de cumplimiento en el sector de activos digitales. <\/p>\n
La informaci\u00f3n relacionada con otras transacciones anormales encontradas en la revisi\u00f3n se compartir\u00e1 con la oficina de impuestos y los fiscales del pa\u00eds para investigaciones adicionales.<\/p>\n
\u201cTomaremos medidas severas contra los bancos que no hayan acatado las reglas forex o que hayan violado las normas contra el lavado de dinero\u201d, dijo la FSS en un comunicado.<\/p>\n
Woori Bank dijo que cooperar\u00eda con la investigaci\u00f3n. Los funcionarios del Shinhan Bank no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios. <\/p>\n
La investigaci\u00f3n se produce una semana despu\u00e9s de que los fiscales allanaran unas 15 ubicaciones, incluidos los siete intercambios de criptomonedas m\u00e1s grandes del pa\u00eds, en su investigaci\u00f3n sobre la ca\u00edda de $ 40 mil millones en mayo de la moneda estable terra y su contraparte de token digital luna.<\/p>\n
Los fiscales est\u00e1n investigando las acusaciones contra Do Kwon y Daniel Shin, cofundadores de Terraform Labs, que respaldaron a terra y luna. Shin neg\u00f3 las acusaciones en ese momento y dijo que “no hab\u00eda intenci\u00f3n de enga\u00f1ar, ya que solo quer\u00edamos innovar el sistema de liquidaci\u00f3n de pagos con tecnolog\u00eda blockchain”. Kwon no respondi\u00f3 a una solicitud de comentarios del Financial Times.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n fue provocada por dos denuncias presentadas a principios de este a\u00f1o en nombre de 81 inversores minoristas, que acusaron a la pareja de fraude e incumplimiento de las normas financieras.<\/p>\n
Los fiscales tambi\u00e9n est\u00e1n investigando a Chai Corp, la empresa de liquidaci\u00f3n de pagos digitales dirigida por Shin, que hab\u00eda utilizado terra como herramienta de pago, y algunos grupos de capital de riesgo que han invertido en el proyecto terra, seg\u00fan la estatal Yonhap News. Shin no pudo ser contactado para comentar sobre ese informe. <\/p>\n
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El mes pasado, las autoridades prohibieron a los empleados de Terraform Labs salir del pa\u00eds. Tambi\u00e9n convocaron a empleados anteriores y actuales para averiguar \u201csi Kwon enga\u00f1\u00f3 intencionalmente a los inversores con sus monedas algor\u00edtmicas defectuosas\u201d, seg\u00fan los fiscales.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n se est\u00e1 ampliando a medida que el nuevo gobierno de Corea del Sur es criticado por crear potencialmente incentivos perversos con su plan de alivio de deuda de Won125tn para personas de bajos ingresos. El plan incluye un esquema para perdonar parte de los pagos de intereses de j\u00f3venes financieramente vulnerables que han sufrido grandes p\u00e9rdidas por sus inversiones en acciones y monedas.<\/p>\n
La Comisi\u00f3n de Servicios Financieros estima que unas 48 000 personas se beneficiar\u00e1n del plan temporal, que se implementar\u00e1 durante un a\u00f1o a partir de septiembre, ya que se liquidar\u00e1n hasta Won126 200 millones con fondos estatales. El plan ha provocado quejas de los bancos locales, que se han visto obligados a refinanciar deudas y reducir las tasas de inter\u00e9s. <\/p>\n
Esta historia ha sido modificada para corregir el tipo de cambio d\u00f3lar-won.<\/em> <\/p>\n
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