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Los fiscales federales est\u00e1n investigando los v\u00ednculos entre la incipiente red social de Donald Trump y el expropietario de un club nocturno que una vez demand\u00f3 a una fuerza policial por afirmar que su local fue financiado por la mafia rusa.<\/p>\n
Michael Shvartsman, de 51 a\u00f1os, es director ejecutivo de Rocket One Capital, una firma con sede en Miami que fue una de las primeras inversionistas en un veh\u00edculo que se fusionar\u00e1 con Trump Media and Technology Group.<\/p>\n
Nacido en la ciudad portuaria ucraniana de Odesa, Shvartsman pas\u00f3 la mayor parte de sus primeros a\u00f1os de vida en Canad\u00e1, donde durante alg\u00fan tiempo ayud\u00f3 a dirigir un club nocturno llamado Kaos, que atrajo la atenci\u00f3n del departamento de polic\u00eda de Edmonton. Ahora est\u00e1 en el centro de uno de los lanzamientos de negocios estadounidenses m\u00e1s controvertidos de los \u00faltimos a\u00f1os, un posible futuro accionista en una nueva empresa de medios que desempe\u00f1ar\u00e1 un papel enorme en las elecciones presidenciales de 2024.<\/p>\n
El mes pasado, un gran jurado federal en Nueva York solicit\u00f3 informaci\u00f3n sobre Rocket One al socio de fusi\u00f3n de TMTG que cotiza en Nasdaq, Digital World Acquisition Corp, y a cada uno de sus directores. El director de estrategia de la firma de Shvartsman, Bruce Garelick, fue nominado para el directorio de DWAC el a\u00f1o pasado, antes de la oferta p\u00fablica inicial de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n
La Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores ha estado examinando los contactos entre los ejecutivos de DWAC y las personas involucradas con el grupo de medios de Trump, seg\u00fan una persona familiarizada con la investigaci\u00f3n.<\/p>\n
La agencia est\u00e1 a cargo de hacer cumplir las reglas que rigen las llamadas compa\u00f1\u00edas de adquisici\u00f3n de prop\u00f3sito especial, que se supone que deben cotizar en el mercado de valores como una pantalla de efectivo y luego buscar un objetivo de fusi\u00f3n.<\/p>\n
Los fiscales del distrito sur de Nueva York no respondieron a las preguntas sobre los motivos de su inter\u00e9s en Rocket One, y no est\u00e1 claro si siguen una l\u00ednea de investigaci\u00f3n similar a la de la SEC.<\/p>\n
Garelick no pudo ser contactado para hacer comentarios. Un representante de Shvartsman no hizo comentarios sobre las citaciones del Departamento de Justicia.<\/p>\n
Creado para competir con Twitter y otras plataformas de Internet que prohibieron a Trump durante la violencia posterior a las elecciones de enero de 2021, TMTG ha atra\u00eddo un gran inter\u00e9s de los inversores del mercado de valores. Las acciones de DWAC aumentaron de $ 10 a $ 94 despu\u00e9s de que se anunci\u00f3 el acuerdo de Trump, antes de retroceder a medida que aumentaron los posibles obst\u00e1culos legales para la transacci\u00f3n.<\/p>\n
Ambas empresas est\u00e1n dirigidas por ejecutivos con v\u00ednculos pol\u00edticos de derecha. El director ejecutivo de TMTG, Devin Nunes, es un excongresista de California que fue el aliado clave de Trump en el comit\u00e9 de inteligencia de la C\u00e1mara. El director financiero de DWAC, Luiz Philippe de Orl\u00e9ans-Braganza, es un pol\u00edtico brasile\u00f1o alineado con el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro.<\/p>\n
En contraste, Shvartsman, quien invirti\u00f3 en la OPI de septiembre junto con inversionistas comunes seg\u00fan una persona familiarizada con la transacci\u00f3n, parece no tener m\u00e1s conexi\u00f3n con la pol\u00edtica hoy que en la d\u00e9cada de 1990, como gerente del club nocturno Kaos.<\/p>\n
El Servicio de Polic\u00eda de Edmonton afirm\u00f3 que Kaos fue financiado por la mafia rusa, seg\u00fan una demanda que Shvartsman present\u00f3 contra varios polic\u00edas y la ciudad. Esa afirmaci\u00f3n se encontraba entre m\u00e1s de una docena de acusaciones “falsas” y “maliciosas” que, seg\u00fan la demanda, fueron presentadas por la polic\u00eda en comunicaciones con el propietario, las autoridades gubernamentales y el p\u00fablico en general.<\/p>\n
La demanda fue desestimada y se orden\u00f3 a los demandantes que pagaran a la polic\u00eda decenas de miles de d\u00f3lares en costos, seg\u00fan una portavoz de la fuerza. Un abogado de Shvartsman no dio m\u00e1s detalles sobre el resultado del caso, en el que no se encontraron conclusiones sobre la veracidad de las acusaciones publicadas por la polic\u00eda. Shvartsman nunca ha sido acusado de ning\u00fan delito.<\/p>\n
El club nocturno se cerr\u00f3 en 1999 y, alg\u00fan tiempo despu\u00e9s, Shvartsman se mud\u00f3 a Florida, donde tiene una colecci\u00f3n ecl\u00e9ctica de intereses comerciales. Entre las empresas en las que ha estado involucrado como propietario o ejecutivo se encuentran Conquest Financial Services, un proveedor de m\u00e1quinas de tarjetas de cr\u00e9dito para peque\u00f1as empresas, y Conquest Financial Management Corp, que suministra muebles de jard\u00edn a hoteles.<\/p>\n
No siempre ha sido un camino de rosas. En 2019, JPMorgan Chase demand\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda de muebles de Shvartsman por un pr\u00e9stamo de $ 2 millones supuestamente impago; el caso fue resuelto. El a\u00f1o anterior, un juez federal orden\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda que pagara $454,000 a un resort de las Bahamas luego de que no entregara 1,420 chaises longues. Rocket One Capital, la empresa que ha llamado la atenci\u00f3n de los fiscales, tambi\u00e9n tuvo un comienzo pol\u00e9mico. Originalmente llamada Foundation Capital, la empresa cambi\u00f3 de nombre despu\u00e9s de que una empresa de California del mismo nombre demandara a la firma de Shvartsman alegando infracci\u00f3n de marca registrada. Esa demanda tambi\u00e9n fue resuelta.<\/p>\n
\u201cLo que inicialmente comenz\u00f3 como una oficina familiar se ha convertido en una firma de capital de riesgo\u201d, declar\u00f3 Rocket One en su sitio web, hasta que se elimin\u00f3 de Internet horas despu\u00e9s de que las citaciones se hicieran p\u00fablicas. La firma dijo que buscaba invertir entre $250,000 y $15 millones a la vez, y su sitio web enumeraba 19 compa\u00f1\u00edas de cartera, incluida Airbnb, a la que describi\u00f3 como “una de las compa\u00f1\u00edas m\u00e1s innovadoras y disruptivas de la \u00faltima d\u00e9cada”.<\/p>\n
Airbnb dijo que no ten\u00eda registro de ninguna inversi\u00f3n por parte de Shvartsman o Rocket One. La firma de Shvartsman no financi\u00f3 Airbnb directamente, sino que compr\u00f3 sus acciones en una transacci\u00f3n de mercado secundario, seg\u00fan una persona que lo conoce. <\/p>\n
Otras compa\u00f1\u00edas de cartera que figuran en el sitio web de Rocket One han alcanzado menos prominencia. Uno de ellos, Joblio, se describe a s\u00ed mismo como una \u201cplataforma de contrataci\u00f3n de mano de obra migrante transparente, sistematizada y humanizada\u201d, que ofrece conectar a los empleadores en econom\u00edas ricas como Canad\u00e1 con solicitantes en pa\u00edses menos ricos o devastados por la guerra, como Ucrania y Uzbekist\u00e1n.<\/p>\n