{"id":273646,"date":"2022-07-19T23:52:10","date_gmt":"2022-07-19T23:52:10","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/binance-sancionado-en-los-paises-bajos-por-actividad-ilegal\/"},"modified":"2022-07-19T23:52:13","modified_gmt":"2022-07-19T23:52:13","slug":"binance-sancionado-en-los-paises-bajos-por-actividad-ilegal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/binance-sancionado-en-los-paises-bajos-por-actividad-ilegal\/","title":{"rendered":"Binance sancionado en los Pa\u00edses Bajos por actividad ilegal"},"content":{"rendered":"


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El banco central holand\u00e9s (DNB) anunci\u00f3 el 18 de julio de 2022 que hab\u00eda impuesto una multa de aproximadamente 3,4 millones de euros a Binance, una plataforma de intercambio de criptomonedas presente en todo el mundo. La firma est\u00e1 acusada de haber violado la regulaci\u00f3n sobre el registro de sus actividades en los Pa\u00edses Bajos.<\/p>\n

Multa de 3 millones de euros a Binance por no registrar sus actividades<\/h2>\n

Dentro su comunicado de prensa<\/a>la DNB afirm\u00f3 que \u201c el 25 de abril de 2022, el banco central holand\u00e9s impuso una multa administrativa de 3.325.000 euros a Binance Holdings Ltd <\/em>“. Ella aclar\u00f3 que “ la multa se impuso porque Binance ofreci\u00f3 servicios criptogr\u00e1ficos en los Pa\u00edses Bajos sin el registro legalmente requerido con DNB.<\/em> Una pr\u00e1ctica considerada prohibida por la instituci\u00f3n bancaria holandesa.<\/p>\n

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Cualquier empresa que desee ofrecer servicios en los Pa\u00edses Bajos relacionados con las criptomonedas est\u00e1 obligada a registrarse en el DNB. Este registro tiene por objeto la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Para el DNB, sin esta obligaci\u00f3n de registrarse, ” es menos f\u00e1cil controlar el riesgo de flujos financieros criminales<\/em> “. Ella considera que ” Las violaciones de Binance son muy graves<\/em> “.<\/p>\n

En junio de 2022, Reuters<\/a> <\/em>hab\u00eda publicado una investigaci\u00f3n donde aportaba ciertos elementos que podr\u00edan probar que Binance habr\u00eda sido lugar de numerosos lavados de dinero entre 2017 y 2021. A\u00fan seg\u00fan Reuters<\/em>se dice que el mayor intercambio de criptomonedas por volumen de operaciones ha eludido las sanciones de EE. UU. a Ir\u00e1n al permitir que los iran\u00edes usen sus servicios.<\/p>\n

Binance se ha registrado en el banco central holand\u00e9s y est\u00e1 apelando la sanci\u00f3n<\/h2>\n

El incumplimiento tuvo lugar durante un per\u00edodo que se extiende desde el 21 de mayo de 2020 hasta al menos el 1 de diciembre de 2021. Al decidir el monto de la multa, es decir, m\u00e1s de 3 millones de euros, el banco central holand\u00e9s tuvo en cuenta “ la gran base de clientes en los Pa\u00edses Bajos de Binance<\/em> “. El l\u00edmite m\u00e1ximo de las multas oscila entre 2 y 4 millones de euros, en funci\u00f3n de la gravedad y el grado de culpabilidad del incumplimiento<\/em> seg\u00fan el DNB.<\/p>\n

Inicialmente, se esperaba que la multa de DNB fuera m\u00e1s pronunciada, pero se redujo en un 5% ya que Binance solicit\u00f3 d\u00edas de registro despu\u00e9s de enterarse de la multa. Seg\u00fan se informa, la empresa fue relativamente transparente acerca de sus operaciones durante todo el proceso. Sin embargo, Binance present\u00f3 una apelaci\u00f3n contra esta sanci\u00f3n.<\/p>\n

Un portavoz de la plataforma de comercio de criptomonedas coment\u00f3 sobre esto: La decisi\u00f3n de hoy marca un giro largamente esperado en nuestra colaboraci\u00f3n continua con el Banco Central holand\u00e9s. Aunque no compartimos la misma opini\u00f3n sobre todos los aspectos de la decisi\u00f3n, respetamos profundamente la autoridad y el profesionalismo de los reguladores holandeses para aplicar las normas como lo desean.<\/em> “.<\/p>\n<\/div>\n


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