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Tres comisionados holandeses del Amsterdam Trade Bank (ATB), propiedad de oligarcas rusos, no ven raz\u00f3n para renunciar en el ataque a Ucrania. El banco lo confirma tras preguntas de NRC<\/em>\u2020 Dos de los cuatro propietarios rusos han estado en la lista de sanciones europeas desde la invasi\u00f3n por v\u00ednculos con el Kremlin. <\/p>\n Lex Hoogduin, exdirector de De Nederlandsche Bank (DNB) y director supervisor de ATB desde febrero de 2021, afirma por tel\u00e9fono que la c\u00fapula del banco est\u00e1 “obviamente ocupada” con la situaci\u00f3n en Ucrania. No responder\u00e1 m\u00e1s preguntas. El presidente del Consejo de Supervisi\u00f3n, Ruut Meijer, exjefe de clientes comerciales de ABN Amro, dice que ATB “se adhiere perfectamente a todas las reglas”. El comisionado Hans van Damme (ex socio de KPMG) tambi\u00e9n dice que no ve “ninguna raz\u00f3n para renunciar”. <\/p>\n El tr\u00edo “sigue actuando en inter\u00e9s del banco y de todas las partes interesadas”, inform\u00f3 un portavoz del banco al Amsterdam Zuidas cuando se le pregunt\u00f3. Lo mismo ocurre con otros dos comisionados, el ex director dan\u00e9s del FMI Poul Thomsen y el sudafricano Andrew Baxter. Dos comisionados rusos, Andrei Sokolov y Oleg Vaksman, renunciaron, seg\u00fan el banco.<\/p>\n Amsterdam Trade Bank es propiedad en un 77 por ciento de cuatro oligarcas rusos, seg\u00fan un comunicado de la cumbre bancaria de mayo de 2021. firmado<\/a>\u2020 Dos de ellos, el ucraniano Mikhail Fridman y el ruso Petr Aven, est\u00e1n en la lista de sanciones de la Uni\u00f3n Europea debido a la guerra de Ucrania. Al congelar sus activos, ya no pueden hacer negocios en Occidente. Juntos poseen el 42 por ciento del banco como “beneficiario final final”, muestra el documento. Los otros dos propietarios rusos, Alexei Kuzmichov y German Khan, no est\u00e1n en las listas de sanciones internacionales.<\/p>\n Seg\u00fan la Comisi\u00f3n Europea, Fridman y Aven se encuentran entre los amigos cercanos del presidente Vladimir Putin. Aven, cuya fortuna por la revista de negocios Forbes <\/em>va a ser estimado<\/a> con $ 4.6 mil millones, se dice que ha sido amigo del presidente ruso desde principios de la d\u00e9cada de 1990. Se dice que Fridman es un “facilitador del entorno inmediato de Putin”. Su patrimonio neto se estima en $ 12.1 mil millones.<\/p>\n Nuestras actividades continuar\u00e1n como siempre.<\/p>\n portavoz ATB<\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n El imperio empresarial de Mikhail Fridman y sus socios ha estado bajo presi\u00f3n desde la guerra de Ucrania. A principios de marzo, \u00e9l y Aven dejaron el directorio de su firma de inversi\u00f3n luxemburguesa LetterOne, a principios de esta semana. establecido<\/a> Kuzmichev y Khan tambi\u00e9n renunciaron a sus cargos directivos. En Amsterdam, donde se encuentran parte de sus intereses comerciales, Fridman y Aven renunciaron como directores de la empresa de telecomunicaciones VEON (anteriormente Vimpelcom) y del grupo minorista X5. Ambas empresas est\u00e1n ubicadas en los Pa\u00edses Bajos, en Zuidas, por motivos fiscales. <\/p>\n El bufete de abogados Houthoff rompi\u00f3 recientemente su larga relaci\u00f3n con VEON y LetterOne porque ya no quiere ayudar a los clientes afiliados al estado ruso. Y el martes, el ex director de Randstad, Robert-Jan van der Kraats, inform\u00f3 en el tiempo financiero <\/em> <\/a> renunciar como director de VEON \u201cpor motivos personales\u201d.<\/p>\n Amsterdam Trade Bank es una subsidiaria de Alfa Bank, el banco privado m\u00e1s grande de Rusia. Fridman y sus tres socios comerciales son fundadores de Alfa Bank, en el que todav\u00eda tienen una participaci\u00f3n conjunta del 82 por ciento. poseer<\/a>\u2020 Las sanciones internacionales debidas a la guerra de Ucrania se aplican en parte a Alfa Bank. Por ejemplo, el banco no puede emitir nuevos bonos. Sin embargo, los saldos bancarios no est\u00e1n congelados. <\/p>\n El portavoz de ATB destaca que su banco no se ve afectado por las sanciones de la UE: “Nuestras actividades contin\u00faan como siempre”. Se dice que los propietarios sancionados, Fridman y Aven, “no tienen ninguna participaci\u00f3n” en las operaciones diarias de ATB. \u201cEl banco es administrado por una administraci\u00f3n independiente\u201d. Adem\u00e1s, seg\u00fan ATB, el d\u00fao es solo un accionista indirecto como propietarios de Alfa Bank.<\/p>\n ATB ha condenado la invasi\u00f3n de Ucrania. en un declaraci\u00f3n<\/a> En su sitio web, el banco lo llama “una guerra que Rusia debe detener”.<\/p>\n Con activos bajo gesti\u00f3n de 1.200 millones de euros, ATB es una peque\u00f1a parte en los Pa\u00edses Bajos. Hasta 2021, el banco estuvo principalmente activo como proveedor de pr\u00e9stamos a compa\u00f1\u00edas navieras y comerciantes de productos b\u00e1sicos.<\/p>\n Particularmente llamativo es el origen de los clientes. De los documentos que NRC<\/em> encontr\u00f3 que una quinta parte de los prestatarios se encuentran en las Islas Marshall. Por ejemplo, ATB proporcion\u00f3 al transportador de petr\u00f3leo Top Ships un cr\u00e9dito para la compra de un petrolero. El grupo de islas del Pac\u00edfico estuvo en la lista de para\u00edsos fiscales de la UE hasta 2019.<\/p>\n En 2017, el servicio de investigaci\u00f3n fiscal FIOD allan\u00f3 ATB por sospecha de violaci\u00f3n de la Ley de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Esto dio lugar a una investigaci\u00f3n criminal que seg\u00fan la plataforma de investigaci\u00f3n Sigue el dinero<\/em> <\/a>relacionado con el llamado caso Vimpelcom. Seg\u00fan el Ministerio P\u00fablico, esta empresa de telecomunicaciones es culpable de cohecho y falsificaci\u00f3n desde hace a\u00f1os. Para esto se utilizaron cuentas ATB. Vimpelcom compr\u00f3 procesos penales por 700 millones de euros a las autoridades holandesas y estadounidenses.<\/p>\n <\/p>\n \t\tLea tambi\u00e9n: Hay otro carrusel de lavado de dinero<\/strong> M\u00e1s tarde, ATB nuevamente estuvo bajo la atenci\u00f3n del poder judicial en relaci\u00f3n con un gran esc\u00e1ndalo de lavado de dinero, tambi\u00e9n conocido como la lavander\u00eda rusa <\/em> mencionado<\/a>\u2020 Se dice que varios bancos en Europa lavaron miles de millones de dinero ruso, incluso a trav\u00e9s de cuentas ATB. La investigaci\u00f3n sobre esto a\u00fan est\u00e1 en curso, confirma ATB. <\/p>\n En cualquier caso, hasta hace poco tiempo, el banco estaba sujeto a una mayor supervisi\u00f3n por parte de De Nederlandsche Bank. Una inspecci\u00f3n \u201csobre la gesti\u00f3n de los riesgos de integridad en julio de 2019 ha demostrado que hay una serie de puntos en los que ATB puede mejorar a\u00fan m\u00e1s su supervisi\u00f3n\u201d, informa la propia compa\u00f1\u00eda en su informe anual de 2020.<\/p>\n Tras los esc\u00e1ndalos, ATB anunci\u00f3 un giro estrat\u00e9gico. Los pr\u00e9stamos para barcos se est\u00e1n eliminando paulatinamente, a favor de los pr\u00e9stamos a las peque\u00f1as y medianas empresas europeas. En el informe anual, ATB afirma que el banco central dio “permiso” para el cambio de rumbo a un banco en l\u00ednea, bajo el nuevo nombre FIBR. Cuando se le pregunt\u00f3 si el banco cancelar\u00e1 los pr\u00e9stamos para barcos ante la insistencia del regulador, DNB dice que no puede responder.<\/p>\n En los \u00faltimos a\u00f1os, ATB ha atra\u00eddo a figuras destacadas del mundo financiero con Lex Hoogduin, Ruut Meijer y Hans van Damme. Fridman logr\u00f3 contratar previamente al ex primer ministro sueco Carl Bildt y al ex ministro de Empleo brit\u00e1nico Mervyn Davies en su veh\u00edculo de inversi\u00f3n LetterOne. Este \u00faltimo es ahora director ejecutivo de Letter-One. ahora esta en inglaterra bajo gran presi\u00f3n<\/a> renunciar debido a su trabajo para la compa\u00f1\u00eda de Fridman. <\/p>\nEn manos rusas<\/h2>\n
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Banco Alfa<\/h2>\n
redada FIOD<\/h2>\n
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