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El exjefe de contabilidad de Wirecard admiti\u00f3 haber falsificado documentos solicitados por KPMG durante una auditor\u00eda especial, antes de un juicio que est\u00e1 programado para finales de este a\u00f1o, seg\u00fan personas familiarizadas con el asunto.<\/p>\n
Stephan von Erffa es uno de los tres acusados \u200b\u200ben un caso presentado por los fiscales de Munich sobre la ca\u00edda espectacular de una de las empresas de tecnolog\u00eda de m\u00e1s alto vuelo de Alemania.<\/p>\n
El hombre de 47 a\u00f1os es el primer alto ejecutivo de Wirecard en admitir haber actuado mal desde que Oliver Bellenhaus, jefe de una subsidiaria de Dub\u00e1i, se entreg\u00f3 a las autoridades en julio de 2020 y se convirti\u00f3 en testigo principal de la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Wirecard se declar\u00f3 insolvente en junio de 2020 despu\u00e9s de admitir que la mitad de sus ingresos declarados y 1900 millones de euros de efectivo corporativo supuestamente en cuentas de dep\u00f3sito en garant\u00eda en Asia no exist\u00edan. <\/p>\n
Von Erffa es uno de los tres ejecutivos de Wirecard que fueron acusados \u200b\u200bde fraude, abuso de confianza y manipulaci\u00f3n del mercado este a\u00f1o. \u00c9l, Bellenhaus y el ex director ejecutivo Markus Braun, quien niega haber actuado mal, ser\u00e1n juzgados este a\u00f1o. <\/p>\n
Von Erffa neg\u00f3 cualquier participaci\u00f3n en el fraude m\u00e1s amplio y culp\u00f3 al fugitivo segundo al mando de Wirecard, Jan Marsalek, durante una investigaci\u00f3n parlamentaria sobre el esc\u00e1ndalo el a\u00f1o pasado. Sin embargo, la investigaci\u00f3n policial encontr\u00f3 evidencia de que von Erffa a principios de 2020 falsific\u00f3 documentos que luego se compartieron con los auditores de KPMG y EY.<\/p>\n
Los documentos estaban vinculados a un pago de 50 millones de euros que Wirecard hab\u00eda recibido en 2018, supuestamente de una de las cuentas de dep\u00f3sito en garant\u00eda de Asia y que fue transferido por un fideicomisario a instancias de von Erffa.<\/p>\n
Un a\u00f1o despu\u00e9s del pago, KPMG examin\u00f3 las cuentas de Wirecard en una auditor\u00eda especial. La investigaci\u00f3n fue iniciada por el consejo de supervisi\u00f3n despu\u00e9s de que el Financial Times en octubre de 2019 plante\u00f3 preguntas sobre la posible manipulaci\u00f3n del balance.<\/p>\n
Los investigadores forenses de KPMG quer\u00edan ver la autorizaci\u00f3n de pago de von Erffa para la transferencia de 50 millones de euros. Como no exist\u00eda tal documento, el contador superior decidi\u00f3 fabricar uno, dijo a los fiscales, seg\u00fan personas familiarizadas con el asunto. <\/p>\n
Usando una computadora privada, donde von Erffa retras\u00f3 la fecha del sistema a diciembre de 2018, gener\u00f3 un correo electr\u00f3nico retroactivo y un “formulario de autorizaci\u00f3n\/solicitud de dep\u00f3sito en garant\u00eda” falso por los 50 millones de euros, los cuales han sido vistos por el FT. <\/p>\n