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Credit Suisse se ha convertido en el primer banco nacional en ser declarado culpable de un delito corporativo por las autoridades suizas despu\u00e9s de que un tribunal determinara que el prestamista no detuvo el lavado de dinero de las drogas b\u00falgaro.<\/p>\n
El veredicto fue emitido en la ciudad de Bellinzona, en el sur de Suiza, por el tribunal penal m\u00e1s alto del pa\u00eds el lunes. Los jueces impusieron una multa de 2 millones de francos suizos al banco y le ordenaron pagar 18,6 millones de euros en compensaci\u00f3n al gobierno suizo.<\/p>\n
Una ex estrella b\u00falgara del tenis, Elena Pampoulova-Bergomi, ex gerente de relaciones en el banco, tambi\u00e9n fue declarada culpable de delitos de lavado de dinero. <\/p>\n
El caso se centr\u00f3 en el papel de Credit Suisse en la aceptaci\u00f3n de millones de euros en dep\u00f3sitos de un grupo de clientes b\u00falgaros entre 2004 y 2008. Los jueces dictaminaron que el banco ignor\u00f3 se\u00f1ales de alerta obvias, incluidas enormes sumas de dinero en efectivo en maletas y dos asesinatos, que insinuaban sobre el posible origen delictivo de los fondos.<\/p>\n
\u201cEl tribunal encontr\u00f3 deficiencias dentro del banco durante el per\u00edodo en cuesti\u00f3n tanto con respecto a la gesti\u00f3n de las relaciones de los clientes con la organizaci\u00f3n criminal, como con respecto al control de la implementaci\u00f3n de las normas contra el lavado de dinero por parte de la gerencia, el servicio legal y el departamento de cumplimiento\u201d, dijo el Tribunal Penal Federal en un comunicado. <\/p>\n
El caso es la primera vez que un banco de propiedad y domiciliado en Suiza ha sido sometido a un proceso penal.<\/p>\n
Los fiscales detallaron en su caso c\u00f3mo Pampoulova-Bergomi hab\u00eda entablado y mantenido una relaci\u00f3n, gracias a su renombre deportivo, con la exluchadora profesional b\u00falgara Evelin Banev, quien estaba al frente de una importante operaci\u00f3n europea de contrabando de coca\u00edna.<\/p>\n
Pampoulova-Bergomi recog\u00eda regularmente maletas con dinero en efectivo por valor de m\u00e1s de 500.000 euros de personas del c\u00edrculo de Banev, incluido un cliente que fue asesinado a tiros frente a un restaurante en Sof\u00eda en 2005.<\/p>\n
Durante el juicio a principios de este a\u00f1o, Pampoulova-Bergomi afirm\u00f3 que durante a\u00f1os el banco casi no prest\u00f3 atenci\u00f3n al cumplimiento en su carrera para ganar clientes ricos de Europa del Este.<\/p>\n
Banev fue condenado por tr\u00e1fico de drogas en Italia en 2017 y lavado de dinero en Bulgaria en 2018. No fue acusado en el caso suizo. Despu\u00e9s de desaparecer, fue arrestado el a\u00f1o pasado en Ucrania y se enfrenta a la extradici\u00f3n a Rumania y Bulgaria para enfrentar nuevos cargos penales.<\/p>\n
En diciembre, el ahora desaparecido banco Falcon, propiedad de Abu Dabi, que ten\u00eda operaciones en Suiza, se convirti\u00f3 en el primer banco en ser declarado culpable bajo el c\u00f3digo penal suizo de delitos de lavado de dinero.<\/p>\n
Los fiscales suizos buscaban 42 millones de francos suizos (40 millones de euros) en multas del banco.<\/p>\n
En un comunicado, Credit Suisse dijo que apelar\u00eda el fallo del tribunal. Agrega que est\u00e1 “probando continuamente su marco contra el lavado de dinero y lo ha ido fortaleciendo con el tiempo, de acuerdo con los est\u00e1ndares regulatorios en evoluci\u00f3n”.<\/p>\n
El abogado de Pampoulova-Bergomi dijo que apelar\u00eda la decisi\u00f3n “infundada e injusta”. <\/p>\n
‘Esta sentencia atribuye la responsabilidad del blanqueo de capitales a personas sin ninguna formaci\u00f3n o experiencia serias’, dijo Gr\u00e9goire Mangeat.<\/p>\n<\/div>\n