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Estados Unidos ha pedido a las instituciones financieras de los Emiratos \u00c1rabes Unidos que se mantengan alerta para combatir la evasi\u00f3n de las sanciones rusas, ya que los estados occidentales temen que su aliado del Golfo, y otros como Turqu\u00eda, puedan surgir como refugios para el dinero il\u00edcito vinculado al Kremlin.<\/p>\n
Wally Adeyemo, subsecretario del Tesoro, acogi\u00f3 con satisfacci\u00f3n el compromiso de las instituciones de los Emiratos \u00c1rabes Unidos para prevenir el lavado de dinero, pero dijo que el estado del Golfo, al igual que otros centros financieros mundiales, enfrenta la “amenaza de los flujos financieros il\u00edcitos”. Subray\u00f3 la necesidad de \u201cvigilancia y acci\u00f3n proactiva\u201d en la lucha contra la evasi\u00f3n de sanciones rusas, incluso en los Emiratos \u00c1rabes Unidos.<\/p>\n
\u201cSabemos que los bancos rusos han empleado pr\u00e1cticas de pago enga\u00f1osas y han utilizado empresas ficticias y otros medios para ocultar la verdadera naturaleza de sus transacciones\u201d, seg\u00fan una copia de su discurso preparado para una mesa redonda bancaria de los EAU publicada el mi\u00e9rcoles.<\/p>\n
\u201cLas instituciones financieras deben ser extremadamente cautelosas en el manejo de cualquier negocio relacionado con Rusia y en la gesti\u00f3n de los riesgos asociados con las instituciones financieras que tienen exposici\u00f3n al sistema financiero ruso\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n
Cientos de rusos y empresas han sido sancionados por unas 30 jurisdicciones, incluido EE. UU., desde la invasi\u00f3n de Ucrania en febrero. Los funcionarios de los EAU han dicho a sus hom\u00f3logos occidentales que las personas y entidades rusas sancionadas no podr\u00e1n hacer negocios en el pa\u00eds.<\/p>\n
Los funcionarios occidentales han reconocido el rigor de los bancos de los Emiratos \u00c1rabes Unidos al tratar con la entrada de decenas de miles de rusos en el centro comercial del Golfo desde la invasi\u00f3n. Muchos prestamistas globales con sede en los Emiratos \u00c1rabes Unidos son conscientes del peligro, ya que anteriormente fueron multados por transacciones con el vecino Ir\u00e1n, que ha estado bajo sanciones durante a\u00f1os.<\/p>\n
Las personas involucradas en la creaci\u00f3n de negocios y la obtenci\u00f3n de visas para los nuevos residentes rusos dicen que la diligencia debida con sus clientes puede provocar demoras y problemas en la apertura de cuentas y la transferencia de dinero, pero que muchos, especialmente los muy ricos, han logrado mover efectivo a los Emiratos \u00c1rabes Unidos. y comprar propiedades.<\/p>\n
Adeyemo, que lleg\u00f3 a los Emiratos \u00c1rabes Unidos a principios de esta semana, advirti\u00f3 que la diligencia debida insuficiente “no es una defensa” y que EE. UU. podr\u00eda apuntar a ciudadanos no estadounidenses por brindar “apoyo material” a una entidad sancionada.<\/p>\n
Los diplom\u00e1ticos han estado preocupados por la presencia visible de yates y aviones privados pertenecientes a rusos sancionados en los Emiratos \u00c1rabes Unidos, por temor a que uno de sus socios de seguridad regional m\u00e1s cercanos pueda socavar los intentos de Estados Unidos y Europa de limitar al presidente Vladimir Putin.<\/p>\n
El superyate Madame Gu, propiedad del parlamentario ruso Andrei Skoch, que est\u00e1 bajo sanciones, fue observado recientemente atracado en la terminal de Port Rashid de Dubai. El Motor Yacht A de Andrey Melnichenko ha estado amarrado en Ras Al Khaimah durante meses. El magnate del carb\u00f3n y los fertilizantes ha sido sancionado por jurisdicciones que incluyen el Reino Unido y la UE.<\/p>\n
El mi\u00e9rcoles, Adeyemo lleg\u00f3 a Turqu\u00eda, donde ten\u00eda previsto reunirse con funcionarios gubernamentales y miembros de la comunidad bancaria y financiera en Ankara y Estambul.<\/p>\n
Turqu\u00eda, miembro de la OTAN, se ha opuesto a la invasi\u00f3n rusa de Ucrania y ha suministrado drones armados a Kyiv. Pero tambi\u00e9n ha estado ansioso por no da\u00f1ar sus estrechos lazos de energ\u00eda, comercio y turismo con Rusia, y se ha negado a firmar las sanciones occidentales contra Mosc\u00fa. <\/p>\n
Un funcionario estadounidense dijo que Adeyemo usar\u00eda sus reuniones con funcionarios turcos para discutir “cuestiones econ\u00f3micas regionales, combatir el financiamiento del terrorismo y coordinar la implementaci\u00f3n de sanciones multilaterales sin precedentes contra Rusia por su guerra contra Ucrania”.<\/p>\n<\/div>\n