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El Departamento del Tesoro de los EE. UU. est\u00e1 advirtiendo a los bancos e instituciones financieras de los EE. UU. que est\u00e9n alerta ante los intentos de los actores estatales rusos y los oligarcas de evadir las sanciones, incluso a trav\u00e9s de transacciones de criptomonedas, mientras intenta anticiparse a los esfuerzos para eludir las medidas impuestas a Mosc\u00fa por su invasi\u00f3n de Ucrania. .<\/p>\n
La Red de Ejecuci\u00f3n de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro envi\u00f3 el lunes una nota a las instituciones financieras de EE. UU. recomendando una “vigilancia” adicional sobre posibles actividades de evasi\u00f3n de sanciones y ofreciendo orientaci\u00f3n sobre “se\u00f1ales de alerta” para detectar tales movimientos. <\/p>\n
El mensaje de FinCEN sigue a las fuertes sanciones impuestas por EE. UU. y sus aliados a las principales instituciones financieras rusas, los oligarcas y sus familiares, as\u00ed como al banco central del pa\u00eds y las empresas estatales. Se produce en medio de la preocupaci\u00f3n de que algunas entidades e individuos rusos puedan intentar usar criptomonedas para eludir las sanciones de EE. UU. y Europa.<\/p>\n
\u201cAnte la creciente presi\u00f3n econ\u00f3mica sobre Rusia, es de vital importancia que las instituciones financieras de EE. UU. est\u00e9n atentas a la posible evasi\u00f3n de sanciones rusas, incluso por parte de actores estatales y oligarcas\u201d, dijo Him Das, director interino de FinCEN. <\/p>\n
\u201cAunque no hemos visto una evasi\u00f3n generalizada de nuestras sanciones utilizando m\u00e9todos como las criptomonedas, la notificaci\u00f3n r\u00e1pida de actividades sospechosas contribuye a nuestra seguridad nacional y a nuestros esfuerzos para apoyar a Ucrania y su gente\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n
FinCEN dijo que estaba proporcionando “se\u00f1ales de alerta seleccionadas para ayudar a identificar posibles actividades de evasi\u00f3n de sanciones y record\u00f3 a las instituciones financieras sus obligaciones de informes de la Ley de Secreto Bancario (BSA), incluso con respecto a la moneda virtual convertible (CVC)”.<\/p>\n
Tambi\u00e9n dijo que era “cr\u00edtico” para todas las instituciones financieras “incluidas aquellas con visibilidad de los flujos de CVC”, incluidos los intercambios de criptomonedas y los administradores, para “identificar e informar r\u00e1pidamente sobre actividades sospechosas asociadas con la evasi\u00f3n potencial de sanciones”. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el Tesoro est\u00e1 instando a los bancos a \u201ccompartir informaci\u00f3n\u201d, de conformidad con la legislaci\u00f3n de la Ley Patriota de EE. UU. introducida despu\u00e9s de los ataques terroristas del 11 de septiembre, y \u201cconsiderar c\u00f3mo el uso de herramientas y soluciones innovadoras puede ayudar a identificar los activos rusos y bielorrusos ocultos\u201d. \u201d. <\/p>\n<\/div>\n