UBS, el gigante bancario suizo, abri\u00f3 cuentas para Ghislaine Maxwell en 2014, poco despu\u00e9s de que JPMorgan Chase decidiera terminar su relaci\u00f3n con Jeffrey Epstein. Seg\u00fan documentos recientes del Departamento de Justicia de EE.UU., UBS ayud\u00f3 a Maxwell a gestionar hasta $19 millones en los a\u00f1os previos a su condena por tr\u00e1fico sexual.<\/p>\n
Los documentos incluyen correos electr\u00f3nicos y estados de cuenta que revelan la naturaleza de la relaci\u00f3n bancaria entre UBS y Maxwell, quien fue arrestada en 2020 y condenada en 2021 por su papel en los abusos de Epstein a menores de edad.<\/p>\n
Los registros muestran que UBS abri\u00f3 cuentas personales y comerciales para Maxwell que conten\u00edan efectivo, acciones e inversiones en fondos de cobertura. Adem\u00e1s, la entidad asign\u00f3 a dos gestores de relaciones para ayudarla a mover millones de d\u00f3lares y brindarle beneficios reservados para clientes adinerados.<\/p>\n
Poco despu\u00e9s de la apertura de sus cuentas, UBS proporcion\u00f3 una tarjeta de cr\u00e9dito a Epstein, a pesar de su historial. Seg\u00fan el correo electr\u00f3nico de un contador de Epstein, el banco hab\u00eda tomado esta decisi\u00f3n debido al \u201criesgo reputacional\u201d.<\/p>\n
Antes de la transici\u00f3n a UBS, JPMorgan hab\u00eda comenzado a preocuparse por el riesgo de mantener a Maxwell como cliente. En 2011, se sugiri\u00f3 internamente que Maxwell deb\u00eda ser clasificada como un \u201ccliente de alto riesgo\u201d debido a sus v\u00ednculos con Epstein. En 2013, JPMorgan cerr\u00f3 su cuenta.<\/p>\n
JPMorgan estipul\u00f3 que, seg\u00fan su pol\u00edtica interna, los delincuentes como Epstein eran considerados de alto riesgo y requer\u00edan una aprobaci\u00f3n adicional. A pesar de esto, UBS continu\u00f3 su relaci\u00f3n con Maxwell sin comentarios sobre por qu\u00e9 la aceptaron como cliente.<\/p>\n
Ghislaine Maxwell fue presentada a UBS en diciembre de 2013 por David Wassong, un socio de Soros Private Equity Partners. En un intercambio de correos, Wassong afirm\u00f3 que Maxwell estaba buscando un nuevo gestor de riqueza y recomend\u00f3 que se reuniera con UBS. Las comunicaciones posteriores indicaron la necesidad de acelerar la transici\u00f3n de sus cuentas.<\/p>\n
Desde su incorporaci\u00f3n a UBS, Maxwell utiliz\u00f3 sus cuentas para gastos personales y varias actividades comerciales, incluidas su ONG, el TerraMar Project, as\u00ed como entidades como Ellmax y Max Hotel Services. Para 2014, Maxwell ya dispon\u00eda de casi $2 millones en una de sus cuentas.<\/p>\n
En un episodio notable, en 2016, Maxwell solicit\u00f3 un pago de $2.5 millones a su esposo, Scott Borgerson, quien a su vez no respondi\u00f3 a intentos de contacto sobre sus finanzas.<\/p>\n
Diecis\u00e9is d\u00edas despu\u00e9s del arresto de Epstein en 2019, UBS accedi\u00f3 a mover $130,000 a la cuenta corriente de Maxwell, mientras que en agosto de ese mismo a\u00f1o, el banco recibi\u00f3 una citaci\u00f3n del Gran Jurado relacionada con ella. UBS cooper\u00f3 con el FBI proporcionando informaci\u00f3n sobre transferencias de fondos.<\/p>\n
A pesar de la controversia, no hay evidencia de irregularidades por parte de UBS. Sin embargo, las circunstancias que rodean la relaci\u00f3n del banco con Maxwell plantean preguntas sobre la \u00e9tica y la responsabilidad en la gesti\u00f3n de clientes de alto perfil. <\/p>\n
La conexi\u00f3n de UBS con Ghislaine Maxwell y su manejo de fondos se sit\u00faa en un contexto m\u00e1s amplio sobre el trato hacia figuras cuestionables en el \u00e1mbito financiero, lo que alimenta el debate sobre las pr\u00e1cticas bancarias y la supervisi\u00f3n del sector.<\/p>\n