{"id":1805123,"date":"2025-11-21T04:58:49","date_gmt":"2025-11-21T04:58:49","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/operacion-desestabilizar-dentro-de-la-red-de-mil-millones-de-dolares-basada-en-el-reino-unido-que-ayudo-a-financiar-en-secreto-la-maquina-de-guerra-de-rusia\/"},"modified":"2025-11-21T04:58:55","modified_gmt":"2025-11-21T04:58:55","slug":"operacion-desestabilizar-dentro-de-la-red-de-mil-millones-de-dolares-basada-en-el-reino-unido-que-ayudo-a-financiar-en-secreto-la-maquina-de-guerra-de-rusia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/operacion-desestabilizar-dentro-de-la-red-de-mil-millones-de-dolares-basada-en-el-reino-unido-que-ayudo-a-financiar-en-secreto-la-maquina-de-guerra-de-rusia\/","title":{"rendered":"‘Operaci\u00f3n Desestabilizar’: Dentro de la red de mil millones de d\u00f3lares basada en el Reino Unido que ayud\u00f3 a financiar en secreto la m\u00e1quina de guerra de Rusia"},"content":{"rendered":"\n
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Descubrimiento de una red de lavado de dinero en el Reino Unido<\/h2>\n

Las autoridades brit\u00e1nicas han revelado el descubrimiento de una vasta red de lavado de dinero valorada en mil millones de d\u00f3lares. Esta red utiliz\u00f3 un banco de Kirguist\u00e1n para ayudar a Rusia a evadir sanciones occidentales y canalizar fondos hacia su maquinaria b\u00e9lica en Ucrania, seg\u00fan la Agencia Nacional del Crimen (NCA). La operaci\u00f3n, parte de la “Operaci\u00f3n Destabilise”, ha llevado a 128 arrestos y la incautaci\u00f3n de m\u00e1s de \u00a325 millones en el Reino Unido.<\/p>\n

Operaci\u00f3n Destabilise: Un ataque global<\/h2>\n

La NCA ha desmantelado una red que operaba en al menos 28 ciudades del Reino Unido. Utilizando cientos de mensajeros, este emporio criminal se dedicaba a trasladar efectivo proveniente de actividades delictivas, entre ellas el tr\u00e1fico de drogas y armas. La rapidez con que el dinero era convertido en criptomonedas permiti\u00f3 su transferencia global de manera an\u00f3nima y veloz.<\/p>\n

En el \u00faltimo a\u00f1o, las autoridades arrestaron a 45 launderers sospechosos adicionales, y redes aliadas en el extranjero lograron incautar otros $24 millones y \u20ac2.6 millones en operaciones relacionadas.<\/p>\n

Grupos de lavado vinculados a Rusia<\/h3>\n

En el coraz\u00f3n de esta criminalidad se encuentran dos grupos de lavado de dinero de habla rusa: Smart y TGR. Estos grupos juegan un papel crucial al manejar transferencias il\u00edcitas y se cree que lavan dinero para importantes organizaciones criminales transnacionales.<\/p>\n

Sal Melki, director adjunto de la NCA, afirm\u00f3 que esta interconexi\u00f3n permite ligar el comercio de drogas en las comunidades brit\u00e1nicas con el crimen organizado, la evasi\u00f3n de sanciones y el complejo militar-industrial ruso. Las transacciones se realizaban a menudo en estacionamientos de autopistas, con mensajeros que intercambiaban efectivo por criptomonedas.<\/p>\n

El banco de Kirguist\u00e1n y su papel crucial<\/h2>\n

La nueva fase de la Operaci\u00f3n Destabilise ha desvelado v\u00ednculos entre los fondos criminales del Reino Unido y el sector militar-industrial ruso. Parte del dinero lavado fue canalizado a trav\u00e9s del Banco Keremet en Kirguist\u00e1n, adquirido de forma secreta por Altair Holding SA, una empresa conectada al l\u00edder de TGR, George Rossi.<\/p>\n

Este banco facilit\u00f3 el movimiento de fondos hacia Promsvyazbank (PSB), una entidad estatal rusa que apoya empresas operando en el sector militar y de defensa. Este hallazgo ofrece una cadena trazable que vincula el crimen organizado de la calle en el Reino Unido con la econom\u00eda de guerra de Rusia.<\/p>\n

Impacto y futuro de la operaci\u00f3n<\/h3>\n

A pesar de los arrestos y las incautaciones, las autoridades consideran que la amenaza de estas redes sigue siendo elevada. Melki advierte que, aunque se ha infligido un da\u00f1o significativo a estas organizaciones, a\u00fan existen otras que requieren atenci\u00f3n continua. Con la sofisticaci\u00f3n de la ingenier\u00eda financiera utilizada por estas redes, se anticipa que la Operaci\u00f3n Destabilise no ser\u00e1 la \u00faltima de este tipo en la lucha contra el financiamiento il\u00edcito y el apoyo estatal encubierto.<\/p>\n

(Con informaci\u00f3n de AFP)<\/strong><\/em><\/p>\n<\/div>\n


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