{"id":1737724,"date":"2025-05-27T09:17:15","date_gmt":"2025-05-27T09:17:15","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/en-2024-49-mil-millones-de-movimientos-opacos-carbone-en-contratos-para-el-puente-el-dia-tiene-antecedentes-para-la-prevencion\/"},"modified":"2025-05-27T09:17:20","modified_gmt":"2025-05-27T09:17:20","slug":"en-2024-49-mil-millones-de-movimientos-opacos-carbone-en-contratos-para-el-puente-el-dia-tiene-antecedentes-para-la-prevencion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/en-2024-49-mil-millones-de-movimientos-opacos-carbone-en-contratos-para-el-puente-el-dia-tiene-antecedentes-para-la-prevencion\/","title":{"rendered":"En 2024 49 mil millones de movimientos opacos. Carbone: en contratos para el puente, el DIA tiene antecedentes para la prevenci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p><button class=\"aembed-audio \" type=\"button\" id=\"audioReadingButton\"><span class=\"icon icon-listen-small icon--status\"\/>Escuche la versi\u00f3n de audio del art\u00edculo<\/button><\/p>\n<p class=\"atext\">Sigue el dinero, dijo Giovanni Falcone. Hoy ese principio se ha convertido en un m\u00e9todo. Es la br\u00fajula de la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Anti -MAFIA, dirigida por el general Michele Carbone, quien por primera vez se condensa en un solo informe durante todo 2024 la ofensiva contra la infiltraci\u00f3n de las MAFIA, en particular en el sector de contratos financieros y p\u00fablicos. Un cambio de curso en comparaci\u00f3n con el pasado reciente, cuando el expediente anti -Mafia se present\u00f3 en medio a\u00f1o y siempre con un fuerte retraso. El objetivo de esta aceleraci\u00f3n es claro: dar una visi\u00f3n general de los fen\u00f3menos en beneficio de la pol\u00edtica, el poder judicial, las prefecturas y otras partes interesadas institucionales. Un informe tanto como sea posible &#8220;cierre&#8221; las actividades de investigaci\u00f3n que han permitido en el \u00faltimo a\u00f1o interceptar los flujos, exponer las &#8220;cajas chinas&#8221; de la compa\u00f1\u00eda y reconstruir las redes econ\u00f3micas utilizadas por las MAFIA para limpiar miles de millones de euros. Porque hoy las organizaciones criminales no disparan, invierten. Lo hacen con arquitecturas financieras sofisticadas, entre fideicomisarios, cuentas en alta mar y triangolaciones digitales, utilizando fondos de inversi\u00f3n.<\/p>\n<p class=\"atext\">El Director de Dia Carbone ha especificado que con respecto a los contratos para el puente sobre el estrecho &#8220;Tenemos los antecedentes para la prevenci\u00f3n&#8221;.<\/p>\n<div class=\"aembed\">\n<div class=\"aembed-head\">\n<figure class=\"aimg aentry--full\"><figcaption class=\"acaption aentry--normal\">Drogas, tr\u00e1fico internacional y reciclaje: 52 arrestos entre Italia y Albania<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><h2 id=\"U75852011715nWv\">SOS en figuras: un r\u00edo de dinero a seguir<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">Los n\u00fameros dicen mejor que cualquier eslogan la grandeza del desaf\u00edo: m\u00e1s de 150 mil informes de operaciones sospechosas (SOS) analizadas en 2024 por el DIA, en relaci\u00f3n con 1.6 millones de sujetos f\u00edsicos y legales. Pero hay m\u00e1s: se han clasificado 50 mil SO como potencialmente vinculados a contextos del crimen organizado y transmitido a la direcci\u00f3n nacional anti -mafia y anti -terrorismo (ADNA). Detr\u00e1s de estos informes, hay un flujo econ\u00f3mico impresionante: 1.3 millones de operaciones sospechosas, por un valor de 49.2 mil millones de euros. Casi tanto como una ley presupuestaria.<\/p>\n<p><h2 id=\"U56385313253Vbs\">El frente digital: acuerdos, cifrado y cooperaci\u00f3n<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">Para contrarrestar el fen\u00f3meno, el DIA ha hecho un nuevo &#8220;acuerdo t\u00e9cnico&#8221; en 2024 con ADNA, Guardia di Finanza y la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), implementando el memorando de comprensi\u00f3n firmado en 2023 la ventaja? Un sistema m\u00e1s r\u00e1pido, interoperable y seguro, capaz de conectar los puntos entre las diferentes entidades que luchan contra el reciclaje en tiempo real. En la pr\u00e1ctica, una red neuronal anti -Mafia que acelera el intercambio de datos cruciales y le permite actuar antes de que el dinero sucio ingrese a los circuitos legales.<\/p>\n<aside class=\"acor acor--mkt\">\n<div class=\"row row--dotted\">\n<div class=\"col-md-6\"><a rel=\"nofollow noopener\" class=\"aprev aprev--acor aprev--acor-small aprev--shline\" href=\"https:\/\/minisiti.ilsole24ore.com\/intelligenza-artificiale\/\" target=\"_blank\"><\/p>\n<figure class=\"aprev-img\"><\/figure>\n<p><\/a><\/div>\n<div class=\"col-md-6\"><a rel=\"nofollow noopener\" class=\"aprev aprev--acor aprev--acor-small aprev--shline\" href=\"https:\/\/tariffe.ilsole24ore.com\/\" target=\"_blank\"><\/p>\n<figure class=\"aprev-img\"><img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" src=\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Terna-de-Saving-Network-a-Maquinas-de-Ojos-digitales-aqui.png\" alt=\"Descubre m\u00e1s\"\/><\/figure>\n<p><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/aside>\n<p><h2 id=\"U07011437354yiS\">Contratos p\u00fablicos: la acci\u00f3n preventiva<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">El frente de las \u00f3rdenes p\u00fablicas, con los ricos desembolsos provistos por el Plan Nacional de Recuperaci\u00f3n y Resiliencia, sigue siendo una emergencia.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ilsole24ore.com\/art\/nel-2024-movimentazioni-opache-49-miliardi-carbone-appalti-il-ponte-dia-ha-background-la-prevenzione-AHARAFx\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-11<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Escuche la versi\u00f3n de audio del art\u00edculo Sigue el dinero, dijo Giovanni Falcone. 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