{"id":173325,"date":"2022-05-27T09:12:16","date_gmt":"2022-05-27T09:12:16","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/los-bancos-los-depositos-de-rusos-y-bielorrusos-de-mas-de-100-mil-euros-deben-informarse-hoy\/"},"modified":"2022-05-27T09:12:21","modified_gmt":"2022-05-27T09:12:21","slug":"los-bancos-los-depositos-de-rusos-y-bielorrusos-de-mas-de-100-mil-euros-deben-informarse-hoy","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/los-bancos-los-depositos-de-rusos-y-bielorrusos-de-mas-de-100-mil-euros-deben-informarse-hoy\/","title":{"rendered":"Los bancos, los dep\u00f3sitos de rusos y bielorrusos de m\u00e1s de 100 mil euros deben informarse hoy"},"content":{"rendered":"\n<div>\n<p><button class=\"aembed-audio \" type=\"button\"><span class=\"icon icon-listen-small icon--status\" \/>Escucha la versi\u00f3n en audio del art\u00edculo<\/button><\/p>\n<p class=\"atext\">El primer censo de cuentas corrientes bancarias de ciudadanos rusos y bielorrusos vence hoy en aplicaci\u00f3n de los reglamentos UE 833\/2014 (modificado por el reglamento 328\/2022) y CE 765\/2006 (modificado por el reglamento 398\/2022).<\/p>\n<p class=\"atext\">Las entidades de cr\u00e9dito est\u00e1n obligadas a comunicar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Banco de Italia antes del 27 de mayo de 2022 &#8220;una lista de dep\u00f3sitos superiores a 100 mil euros en poder de ciudadanos rusos o personas f\u00edsicas residentes en Rusia, o por personas jur\u00eddicas, entidades u organismos establecido en Rusia.  Proporcionan actualizaciones sobre los montos de estos dep\u00f3sitos cada 12 meses&#8217;.<\/p>\n<p><h2 id=\"U401322633688UOB\">Medidas restrictivas<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">La ley tambi\u00e9n establece que se proporcione la misma informaci\u00f3n en relaci\u00f3n con &#8220;dep\u00f3sitos superiores a 100 000 euros mantenidos por ciudadanos rusos o personas f\u00edsicas residentes en Rusia que hayan adquirido la ciudadan\u00eda de un Estado miembro u obtenido derechos de residencia en un Estado miembro a trav\u00e9s de un programa de ciudadan\u00eda para inversores o programa de residencia para inversores&#8217;.<\/p>\n<p class=\"atext\">Las regulaciones que respaldan las medidas se relacionan con &#8220;medidas restrictivas en vista de las acciones de Rusia que desestabilizan la situaci\u00f3n en Ucrania&#8221;, se lee en los documentos.<\/p>\n<p><h2 id=\"U4013226336880KH\">Congela a los oligarcas<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">Paralelamente al rastreo, la &#8220;guerra&#8221; financiera desatada contra la riqueza italiana de los oligarcas da un salto cualitativo.  Los peces gordos del acero, el gas y el petr\u00f3leo que apoyaron la invasi\u00f3n de Crimea en 2014, favoreciendo y especulando econ\u00f3micamente sobre el actual conflicto ucraniano, ya han visto &#8220;congelar&#8221; activos de extralujo.  La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Bankitalia, dirigida por Claudio Clemente, y la unidad monetaria de la Guardia di Finanza, bajo el mando del General Vito Giordano, est\u00e1n tamizando fondos y recursos econ\u00f3micos en los bancos, con el fin de identificar fondos atribuibles. a los oligarcas que terminaron en la lista negra de la UE.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ilsole24ore.com\/art\/banche-entro-oggi-vanno-segnalati-depositi-russi-e-bielorussi-oltre-100mila-euro-AEabnfbB\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-11<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Escucha la versi\u00f3n en audio del art\u00edculo El primer censo de cuentas corrientes bancarias de ciudadanos rusos y<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":173326,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[1268,13099,79,38751,1477,3339,70686,36,16,1941,690],"class_list":["post-173325","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tecnologia","tag-bancos","tag-bielorrusos","tag-deben","tag-depositos","tag-euros","tag-hoy","tag-informarse","tag-los","tag-mas","tag-mil","tag-rusos"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/173325","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=173325"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/173325\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/173326"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=173325"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=173325"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=173325"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}