Un mercado de telegrama en el idioma chino llamado Garant\u00eda de Xinbi<\/strong> ha facilitado no menos de $ 8.4 mil millones en transacciones desde 2022, lo que lo convierte en el segundo mercado negro importante que se expone despu\u00e9s de la garant\u00eda de Huione.<\/p>\n Seg\u00fan un informe publicado por la firma de an\u00e1lisis de Blockchain Elliptic, se ha encontrado que los comerciantes en el mercado venden tecnolog\u00eda, datos personales y servicios de lavado de dinero.<\/p>\n “El USDT Stablecoin es el m\u00e9todo de pago principal, y el mercado ha recibido $ 8.4 mil millones en transacciones hasta la fecha”, la compa\u00f1\u00eda dicho<\/a>. “Algunas transacciones pueden estar vinculadas a los fondos robados por Corea del Norte”.<\/p>\n Xinbi, como Huione, ha ofrecido sus servicios a los estafadores en el sudeste asi\u00e1tico, incluidos los responsables de los llamados esquemas de cebo rom\u00e1ntico (anteriormente denominado “carnicer\u00eda de cerdo”), que se ha convertido en una de las formas m\u00e1s lucrativas de cibercrimen en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n Lo notable de estos bazares criminales es que se dirigen completamente en Telegram, convirti\u00e9ndose en una ventanilla \u00fanica para aprovechar una amplia gama de servicios, desde herramientas t\u00e9cnicas hasta servicios de lavado de dinero para lograr fraude en l\u00ednea a una escala industrial.<\/p>\n La garant\u00eda de XInbi, seg\u00fan el\u00edptico, tiene 233,000 usuarios, con comerciantes desglosados \u200b\u200ben categor\u00edas amplias relacionadas con el lavado de dinero, el equipo de Internet satelital de Starlink, las identificaciones falsas y las bases de datos de informaci\u00f3n personal robada utilizada para atacar a las posibles v\u00edctimas.<\/p>\n Otros proveedores van un paso m\u00e1s all\u00e1 al ofrecer acechar e intimidar a cualquier objetivo elegido dentro de China, proporcionar a las mujeres que act\u00faen como donantes o sustitutos de huevos, o incluso participar en el tr\u00e1fico sexual, lo que indica que los servicios il\u00edcitos van m\u00e1s all\u00e1 de las estafas cibern\u00e9ticas.<\/p>\n “El mercado est\u00e1 viendo un fuerte crecimiento, con el cuarto trimestre de 2024 el primer trimestre para ver entradas de m\u00e1s de $ 1 mil millones”, dijo El\u00edptica. “Los vol\u00famenes de transacciones en los mercados de garant\u00eda chino de garant\u00eda chino, como Huione y Xinbi, garantizan los enanos de los de la primera generaci\u00f3n de mercados de DarkNet basados \u200b\u200ben TOR”.<\/p>\n Pero quiz\u00e1s el aspecto m\u00e1s interesante de Xinbi es que reclamos<\/a> Para ser una “compa\u00f1\u00eda de inversi\u00f3n y garant\u00eda de capital de capital” registrada en el estado de Colorado de los Estados Unidos por alguien llamado Mohd Shahrulnizam bin Abd Manap. Seg\u00fan el registro corporativo estatal<\/a>la compa\u00f1\u00eda se incorpor\u00f3 en agosto de 2022. Desde entonces se ha marcado como “delincuente” por no presentar sus informes peri\u00f3dicos.<\/p>\n Tanto la garant\u00eda de Xinbi como Huione tambi\u00e9n se han utilizado para lavar los activos de criptomonedas robados por Corea del Norte despu\u00e9s del truco del intercambio de criptomonedas indio Wazirx en julio pasado, con $ 220,000 en el USDT enviados a las direcciones de billetera controladas por la anterior el 12 de noviembre de 2024.<\/p>\n En respuesta a los hallazgos, El\u00edptico dijo que Telegram ha cerrado miles de canales que pertenecen a los dos servicios, interrumpiendo efectivamente los dos mercados m\u00e1s grandes que han participado en m\u00e1s de $ 35 mil millones en transacciones de USDT.<\/p>\n El desarrollo se produce semanas despu\u00e9s del departamento de Estados Unidos de la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FINCEN) designado<\/a> Huione Group, con sede en Camboya, como una “principal preocupaci\u00f3n de lavado de dinero” en un intento por limitar su acceso al sistema financiero de los Estados Unidos.<\/p>\n “Estas plataformas tambi\u00e9n proporcionan una ventana a un sistema bancario subterr\u00e1neo con sede en China, basado en stablecoins y otros pagos digitales, que se est\u00e1 aprovechando para lavar dinero en una escala significativa”, dijo El\u00edptica.<\/p>\n![\"Ciberseguridad\"](\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Xinbi-Telegram-Market-vinculado-a-84B-en-criptomonedas-estafas.jpg\")
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