{"id":1703038,"date":"2025-05-05T22:27:04","date_gmt":"2025-05-05T22:27:04","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/credit-suisse-pagara-511mn-sobre-ayudar-a-los-estadounidenses-a-esconder-mas-de-4-mil-millones\/"},"modified":"2025-05-05T22:27:10","modified_gmt":"2025-05-05T22:27:10","slug":"credit-suisse-pagara-511mn-sobre-ayudar-a-los-estadounidenses-a-esconder-mas-de-4-mil-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/credit-suisse-pagara-511mn-sobre-ayudar-a-los-estadounidenses-a-esconder-mas-de-4-mil-millones\/","title":{"rendered":"Credit Suisse pagar\u00e1 $ 511mn sobre ayudar a los estadounidenses a esconder m\u00e1s de $ 4 mil millones"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Desbloquee el resumen del editor de forma gratuita<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=be5af5b4-8008-47b9-8a9b-3b368f08ddf3\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>Credit Suisse acord\u00f3 pagar $ 511mn y se declar\u00f3 culpable de ayudar a los contribuyentes estadounidenses a ocultar m\u00e1s de $ 4 mil millones de las autoridades bajo un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, admitiendo que viol\u00f3 un acuerdo hasta hace una d\u00e9cada por razones similares.<\/p>\n<p>UBS, que adquiri\u00f3 a su rival como parte de un rescate de emergencia en 2023, dijo el lunes que Credit Suisse Services pagar\u00eda dos multas por un total de poco m\u00e1s de mil millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p>Eso incluye $ 372 millones por ayudar a preparar declaraciones de impuestos sobre la renta falsas y casi $ 139mn como parte de un acuerdo de no prescuci\u00f3n con respecto a los contribuyentes estadounidenses reservados en su Legacy Singapore Booking Center.<\/p>\n<p>&#8220;UBS no particip\u00f3 en la conducta subyacente y tiene tolerancia cero para la evasi\u00f3n fiscal&#8221;, dijo en un comunicado el banco, que entr\u00f3 en su propio acuerdo de $ 780 millones con fiscales estadounidenses en 2009 por conducta similar, en un comunicado. Como la empresa sucesora de Credit Suisse, los ejecutivos de UBS firmaron el acuerdo de culpabilidad con los fiscales presentados en un tribunal federal en Virginia el lunes, y comparecieron en el tribunal en nombre de la compa\u00f1\u00eda para presentar la declaraci\u00f3n de culpabilidad.<\/p>\n<p>El acuerdo de culpabilidad llega a su fin de una investigaci\u00f3n de un a\u00f1o realizada por el Departamento de Justicia, que dijo que Credit Suisse ayud\u00f3 a los estadounidenses a ocultar activos e ingresos del Servicio de Impuestos Internos en al menos 475 cuentas offshore. La mala conducta viol\u00f3 un acuerdo de culpabilidad de 2014 alcanzado por el prestamista con las autoridades estadounidenses, agreg\u00f3.<\/p>\n<p>&#8220;Entre otros actos fraudulentos, los banqueros de Credit Suisse falsificaron registros, procesaron papeleo de donaci\u00f3n ficticia y atendieron m\u00e1s de $ 1 mil millones en cuentas sin documentaci\u00f3n de cumplimiento fiscal&#8221;, dijo el DOJ en un comunicado.<\/p>\n<p>Credit Suisse en 2014 acord\u00f3 pagar $ 2.6 mil millones, entonces el pago m\u00e1s alto en un caso de impuestos penales del DOJ, por ayudar a los contribuyentes estadounidenses a presentar declaraciones falsas. <\/p>\n<p>El banco tambi\u00e9n celebr\u00f3 el lunes un acuerdo para evitar el enjuiciamiento en relaci\u00f3n con las cuentas que ten\u00eda en Singapur en nombre de los clientes estadounidenses que los usaban para evadir los impuestos. Los activos totales de las cuentas, que se mantuvieron entre 2014 y 2023, ascendieron a m\u00e1s de $ 2 mil millones, dijo el Departamento de Justicia.<\/p>\n<p>UBS descubri\u00f3 lo que parec\u00eda no ser declarado cuentas estadounidenses en Singapur despu\u00e9s de fusionarse con Credit Suisse, y luego revel\u00f3 informaci\u00f3n sobre ellas con el Departamento de Justicia, seg\u00fan los fiscales federales.<\/p>\n<p>Seg\u00fan los acuerdos, que no protegen a las personas, Credit Suisse Services y UBS deben cooperar con las sondas en curso del Departamento de Justicia.<\/p>\n<p>El acuerdo se produce despu\u00e9s de que el Comit\u00e9 del Senado de los Estados Unidos en 2023 descubri\u00f3 que Credit Suisse hab\u00eda sido c\u00f3mplice de ayudar a los estadounidenses ultra ricos a evitar impuestos, y que no hab\u00eda informado de casi $ 100 millones en cuentas secretas en alta mar pertenecientes a una familia soltera de contribuyentes estadounidenses.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n se activ\u00f3 despu\u00e9s de que los ex empleados de Credit Suisse, que originalmente informaron las actividades ilegales del banco, dijo que la evasi\u00f3n fiscal continu\u00f3 &#8220;mucho despu\u00e9s del acuerdo de culpabilidad y la sentencia&#8221;.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/be5af5b4-8008-47b9-8a9b-3b368f08ddf3\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Desbloquee el resumen del editor de forma gratuita Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1703039,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[304373,1317,21887,36382,833,36,16,1941,327,2866,131,21888],"class_list":["post-1703038","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","tag-511mn","tag-ayudar","tag-credit","tag-esconder","tag-estadounidenses","tag-los","tag-mas","tag-mil","tag-millones","tag-pagara","tag-sobre","tag-suisse"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1703038","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1703038"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1703038\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1703039"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1703038"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1703038"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1703038"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}