El empresario ruso Albert Avdolyan ha sido golpeado con las sanciones de la UE sobre la guerra de Mosc\u00fa en Ucrania, pero puede eludir parcialmente la prohibici\u00f3n de viajar del bloque gracias a un pasaporte malt\u00e9s que compr\u00f3 bajo un esquema de visa “dorada” que enfrenta un tribunal europeo que gobierna su futuro esta semana.<\/p>\n
Avdolyan, quien recibi\u00f3 su pasaporte en 2015, es una de las siete personas que adquirieron la ciudadan\u00eda maltesa y luego fueron golpeados por sanciones estadounidenses, UE o ucranianas sobre la guerra de Rusia en Ucrania, seg\u00fan un recuento de los Financial Times basados \u200b\u200ben nombres publicados en la gazette del gobierno del pa\u00eds y filtraron documentos.<\/p>\n
Los pasaportes se encuentran entre un grupo m\u00e1s grande de 16 personas que pagaron con \u00e9xito la ciudadan\u00eda maltesa a pesar de ser individuos expuestos pol\u00edticamente, o que luego aparecieron en listas de sanciones o fueron condenados por delitos.<\/p>\n
Malta es el \u00faltimo pa\u00eds de la UE que a\u00fan ofrece ciudadan\u00eda para la venta, lo que atrae a la Comisi\u00f3n Europea, que ha llevado al pa\u00eds al Tribunal de Justicia de Europa en un intento por detener el esquema.<\/p>\n
La Comisi\u00f3n ha argumentado que el esquema “socava tanto la esencia como la integridad de la ciudadan\u00eda de la UE”. Se espera que el tribunal gobierne el martes.<\/p>\n
Los esquemas que ofrecen ciudadan\u00eda o residencia por efectivo han sido comunes en Europa y el Caribe durante d\u00e9cadas, pero han recibido cr\u00edticas. Cuando el Reino Unido desech\u00f3 sus visas doradas, dijo que el esquema hab\u00eda dado “oportunidades para que las \u00e9lites corruptas accedan al Reino Unido”. La Comisi\u00f3n Europea ha dicho que tales programas plantean “riesgos significativos, como corrupci\u00f3n, lavado de dinero y evasi\u00f3n de impuestos”.<\/p>\n
“Es una p\u00f3liza de seguro para algunos, es una estrategia de salida para algunos … estos esquemas son muy problem\u00e1ticos por varias razones”, dijo Eka Rostomashvili de Transparencia Internacional. “Abre las puertas de la UE, as\u00ed que no solo las puertas de Malta”.<\/p>\n
Rostomashvili dijo que era una “tendencia” en Malta y otros pa\u00edses que ofrec\u00edan efectivo para la ciudadan\u00eda que las personas solicitar\u00edan pasaportes “justo antes de que se les impusiera las sanciones o justo antes de que se rompiera un gran esc\u00e1ndalo y comenzar\u00eda el enjuiciamiento penal”.<\/p>\n
Las personas que compran pasaportes malteses se convierten en ciudadanos de la UE con el derecho de vivir dentro del bloque. Pueden abrir cuentas y empresas bancarias de la UE f\u00e1cilmente, y viajar a muchos otros pa\u00edses sin visa. <\/p>\n
Solicitando la ciudadan\u00eda en 2014, Avdolyan elogi\u00f3 la “confiabilidad, seguridad, paz, tranquilidad y gente agradable” de Malta.<\/p>\n
Tambi\u00e9n entre los que recibieron pasaportes malteses se encontraban tres personas sujetas a sanciones estadounidenses sobre la guerra en Ucrania, y otras tres sancionadas por Kiev.<\/p>\n
Los individuos sancionados incluyen a Evgeniya Vladimirovna Bernova, a quien Estados Unidos acus\u00f3 de “adquirir enga\u00f1osamente[ing] Equipo de doble uso “que podr\u00eda usarse con fines militares” en nombre de los usuarios finales rusos “. Estados Unidos dijo que hab\u00eda” facilitado la exportaci\u00f3n de equipos “. . . a los usuarios finales del gobierno previsto en Rusia \u201dpor una compa\u00f1\u00eda con sede en Malta que ella operaba.<\/p>\n
Bernova dijo que hab\u00eda “adquirido la ciudadan\u00eda maltesa de conformidad con un proceso de diligencia debida exhaustiva y de m\u00faltiples niveles” y que ten\u00eda “v\u00ednculos genuinos con Malta”, incluida una empresa que, seg\u00fan ella, era una “inversi\u00f3n real en Malta, y nada il\u00edcito o oculto”. Ella dijo que hab\u00eda invertido en la producci\u00f3n cinematogr\u00e1fica en la isla y tambi\u00e9n ten\u00eda “razones profundamente personales” para perseguir la ciudadan\u00eda.<\/p>\n
Bernova dijo que la lista de sanciones fue una “malapsrensi\u00f3n de las autoridades estadounidenses”.<\/p>\n Al menos uno de los pasaportes malteses ha sido revocado posteriormente. <\/p>\n Adem\u00e1s de las personas m\u00e1s tarde sancionadas o condenadas, aquellos con ciudadan\u00eda malt\u00e9s tambi\u00e9n incluyen figuras pol\u00edticas. Los llamados individuos pol\u00edticamente expuestos son tratados por reguladores como un riesgo particular de corrupci\u00f3n.<\/p>\n Tres miembros de la familia real saudita, el Pr\u00edncipe Khaled y sus hijos Bader y Mishaal, recibieron pasaportes malteses. No hubo una respuesta inmediata a una solicitud de comentarios del Pr\u00edncipe Khaled y su familia a trav\u00e9s de su empresa.<\/p>\n El gobierno malt\u00e9s tambi\u00e9n gazeti\u00f3 un “Gilberto Eduardo Gerardo Cojuangco Teodoro” como un nuevo ciudadano en 2016, el mismo nombre que el actual Secretario de Defensa Nacional de Filipinas. Un abogado de Teodoro dijo que “ni un ciudadano de Malta ni un titular de un pasaporte malt\u00e9s”, pero se neg\u00f3 a comentar si Teodoro hab\u00eda devuelto un pasaporte desde 2016.<\/p>\n No se han hecho acusaciones de corrupci\u00f3n contra los sauditas o Teodoro.<\/p>\n La Comisi\u00f3n Europea dijo: “Los valores de la UE no est\u00e1n a la venta. Los esquemas de ciudadan\u00eda de los inversores constituyen una violaci\u00f3n de la ley de la UE … deben ser abolidos”.<\/p>\n Malta requiere que los solicitantes realicen una inversi\u00f3n \u00fanica de al menos \u20ac 600,000, ya sea compra o alquilan una propiedad, donan \u20ac 10,000 a caridad y viven en el pa\u00eds durante tres a\u00f1os. La inversi\u00f3n puede reducirse a un solo a\u00f1o para las personas que invierten \u20ac 750,000. <\/p>\n Avdolyan, propietario de compa\u00f1\u00edas de carb\u00f3n y gas en Rusia, dijo en su solicitud que “como hombre de negocios, la tenencia de tal pasaporte ayudar\u00e1 enormemente con mis viajes regulares a Europa y en todo el mundo”.<\/p>\n Avdolyan, cuyos cuatro hijos y esposa tambi\u00e9n adquirieron pasaportes malteses, a\u00fan pueden viajar a Malta, a pesar de ser golpeados con las sanciones de la UE en febrero para sus negocios “proporcionando una fuente sustancial de ingresos” al gobierno ruso. <\/p>\n Sus listados de sanciones notan que est\u00e1 “estrechamente asociado” con el gigante de las armas estatales Rostec.<\/p>\n Los documentos de la compa\u00f1\u00eda privada Henley & Partners, que se filtraron al proyecto organizado de informes de crimen y corrupci\u00f3n y compartidos con otros medios, muestran que los avdolyans recibieron tarjetas de residencia en 2014 y viajaron a Malta cuatro veces en el a\u00f1o siguiente. <\/p>\n Henley dise\u00f1\u00f3 y ejecut\u00f3 el sistema de pasaporte “dorado” cuando comenz\u00f3 en 2013.<\/p>\n Los documentos sugieren que los Avdolyans pasaron unas dos semanas en el pa\u00eds, suministrando facturas de hoteles y restaurantes y reservas de jet privadas como prueba. Las propiedades que alquilaron, incluido un “apartamento boutique” en Sliema en la costa con vistas a Valletta, fueron seleccionadas y administradas por Henley, que pag\u00f3 el alquiler anualmente y vaci\u00f3 el buz\u00f3n mensualmente.<\/p>\n Identity Malta, el organismo del gobierno encargado de aprobar las solicitudes, dijo que “en principio” Avdolyan hab\u00eda cumplido todos los requisitos de la residencia de 12 meses en Malta. Avdolyan dijo “Nos negamos a hacer comentarios con respecto a los puntos indicados”.<\/p>\n Pavel Melnikov, un millonario ruso, recibi\u00f3 un pasaporte malt\u00e9s en 2015 y un pasaporte de St Kitts y Nevis en 2012 con la ayuda de Henley, seg\u00fan muestran los registros filtrados.<\/p>\n En 2018, las autoridades finlandesas allanaron sus propiedades en el archipi\u00e9lago finland\u00e9s de Turku. Fue sentenciado por fraude fiscal y contable en Finlandia en febrero. Su ciudadan\u00eda de Malta ha sido revocada desde entonces.<\/p>\n Melnikov est\u00e1 apelando la condena y dijo que desafiar\u00eda la revocaci\u00f3n de su pasaporte malt\u00e9s, que seg\u00fan \u00e9l tuvo lugar “sin motivos legales”. Su abogado, Kai Kotiranta, dijo: “Melnikov ha negado todos y cada uno de los fechor\u00edas en Finlandia o en otros lugares. Ha obtenido sus nacionalidades basadas en las legislaciones y autorizaciones locales, que no es nada nuevo o no normal”.<\/p>\n Melnikov dijo que hab\u00eda obtenido su ciudadan\u00eda maltesa “\u00fanicamente para poder vivir y mudarse por Europa, no obtener exenciones fiscales. El pasaporte malt\u00e9s solo se obtuvo legalmente, siguiendo todos los requisitos legales y no a trav\u00e9s de ning\u00fan esquema penal”.<\/p>\n Otro ejemplo es Semen Kuksov, quien fue encarcelado en el Reino Unido el a\u00f1o pasado por lavar fondos criminales. El Servicio de Fiscal\u00eda de la Corona dijo que el jugador de 24 a\u00f1os actu\u00f3 como un mensajero “para recolectar dinero criminal y entregar el dinero lavado en el extranjero”.<\/p>\n En medio de revelaciones similares, Chipre y Bulgaria abandonaron sus programas de ventas de pasaportes bajo la presi\u00f3n de Bruselas. Pero el gobierno de Malta mantiene su esquema, argumentando que ha apretado los controles de diligencia debida y prohibi\u00f3 a los ciudadanos rusos y bielorrusos adquirir sus pasaportes.<\/p>\n “Lo que Malta ha hecho es pirateado a la Uni\u00f3n Europea”, dijo Matthew Caruana Galizia, de la Fundaci\u00f3n Daphne Caruana Galizia. \u201cCreamos este commons en la UE, y ahora los Estados miembros est\u00e1n empezando a comer [away] en eso “. <\/p>\n El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunci\u00f3 este a\u00f1o planes para una “tarjeta de oro” de los Estados Unidos por valor de $ 5mn. En Europa, pa\u00edses como Portugal, Espa\u00f1a y Hungr\u00eda todav\u00eda ofrecen permisos de residencia para efectivo, pero no pasaportes.<\/p>\n La madre de Caruana Galizia, Daphne, una periodista que revel\u00f3 el naciente esquema de pasaporte dorado en Malta, fue asesinada por una bomba de autom\u00f3vil en 2017. Paul Caruana Galizia, su hijo, ahora es un reportero de FT. El juicio de dos hombres acusados \u200b\u200bde participaci\u00f3n en su asesinato comenz\u00f3 el jueves en Malta. <\/p>\n El gobierno malt\u00e9s no respondi\u00f3 a una solicitud de comentarios.<\/p>\n Sarah Nicklin, portavoz de Henley & Partners, dijo que no pod\u00eda comentar sobre casos individuales debido a la falta de informaci\u00f3n y protecci\u00f3n de datos. Ella dijo que un individuo “puede pasar todas las estrictas pruebas de diligencia debida impuestas, pero a\u00fan as\u00ed participar en actividades criminales”. <\/p>\n Ella dijo que “Malta realmente exigi\u00f3 a los solicitantes que establezcan un lugar de residencia y otros v\u00ednculos reales con el pa\u00eds … Henley & Partners, en todo momento, ha cumplido las leyes y regulaciones en todos los pa\u00edses en los que opera”.<\/p>\n Henley, que anteriormente recibi\u00f3 una tarifa del gobierno malt\u00e9s por cada solicitud exitosa, ahora es una de las muchas compa\u00f1\u00edas que ejecutan el programa. <\/p>\n Matthew Caruana Galizia dijo que las verificaciones de diligencia debida mejoradas no solucionar\u00edan el esquema, ya que el problema estaba con las personas atra\u00eddas para aplicar. “No es con cambios incrementales que [you can] detener . . . Dejar entrar a los malos. Tiene m\u00e1s que ver con la naturaleza del esquema en s\u00ed \u201d, dijo.<\/p>\n Los activistas temen que una decisi\u00f3n de ECJ a favor de Malta pueda envalentonar a otros pa\u00edses, como Chipre, para revivir o abrir nuevos esquemas.<\/p>\n “Si eso sucede, es probable que veamos una carrera hacia el fondo … en t\u00e9rminos de est\u00e1ndares, en t\u00e9rminos de controles”, dice Rostomashvili. <\/p>\n![\"Semen](\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/1745733631_295_Los-pasaportes-dorados-malteses-se-vendieron-a-rusos-con-enlaces.jpg\")
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