{"id":1643064,"date":"2025-03-28T16:56:16","date_gmt":"2025-03-28T16:56:16","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/oud-emmenaar-recibe-diez-meses-en-prision-por-dinero-de-lavado-de-164000-euros\/"},"modified":"2025-03-28T16:56:21","modified_gmt":"2025-03-28T16:56:21","slug":"oud-emmenaar-recibe-diez-meses-en-prision-por-dinero-de-lavado-de-164000-euros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/oud-emmenaar-recibe-diez-meses-en-prision-por-dinero-de-lavado-de-164000-euros\/","title":{"rendered":"Oud-Emmenaar recibe diez meses en prisi\u00f3n por dinero de lavado de 164,000 euros"},"content":{"rendered":"\n
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Un ex Emmenaar de 43 a\u00f1os ha sido sentenciado a una sentencia de prisi\u00f3n de diez meses por lavado de dinero. El castigo es el mismo que el requisito del Servicio de Fiscal\u00eda (OM).<\/p>\n

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Seg\u00fan el juez, el hombre ha transferido regularmente los montos durante cinco a\u00f1os a partir de 2018, cuyo origen no puede explicarse. Varias cantidades de dinero fueron a cuentas bancarias en Brasil.<\/p>\n

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Estas transferencias notables entraron en escena con una unidad de inteligencia financiera, en la que se inici\u00f3 una investigaci\u00f3n. El sospechoso que viv\u00eda en Emmen result\u00f3 vivir en Emmen. El juez cree que los a\u00f1os cuarenta se beneficiaron del dinero que se ha obtenido ilegalmente.<\/p>\n

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El lavado de dinero del dinero criminal es una amenaza grave para la econom\u00eda legal, explica el juez en el veredicto. Adem\u00e1s, el lavado de dinero a menudo est\u00e1 inextricablemente vinculado a otras formas muy serias de delitos (organizados).<\/p>\n

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Hay un mal control sobre esto porque con la inversi\u00f3n de m\u00e9ritos criminales en los negocios legales, cada vez m\u00e1s interdependencia surgen entre la parte superior y el inframundo. Seg\u00fan el juez, la ganancia material fue la motivaci\u00f3n del sospechoso, no le importaron las consecuencias de esto.<\/p>\n

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El sospechoso solo fue escuchado por primera vez en septiembre de 2023 sobre estas transacciones sombr\u00edas. Hab\u00eda recibido el dinero a trav\u00e9s de Zwarte Lotto, o gan\u00f3 en un casino en Hoogeveen o prestado de los conocidos. El hombre fue m\u00e1s que la oportunidad de corroborar estas afirmaciones, pero no lleg\u00f3 a ninguna parte.<\/p>\n

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El a\u00f1o pasado en agosto, el caso sirvi\u00f3 ante el tribunal en Assen. El hombre no apareci\u00f3, se qued\u00f3 con su novia en Brasil. El hombre se enter\u00f3 de los medios de comunicaci\u00f3n que su caso habr\u00eda sido tratado sin \u00e9l.<\/p>\n

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Hizo que su abogado presentara una objeci\u00f3n y que hubiera querido dar su opini\u00f3n en el caso judicial. El OM hab\u00eda exigido diez meses, pero el juez decidi\u00f3 posponer la decisi\u00f3n. Decidi\u00f3 que el sospechoso deber\u00eda ser invitado nuevamente.<\/p>\n

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Su ex esposa en los Pa\u00edses Bajos tambi\u00e9n ley\u00f3 el informe judicial y fue a la polic\u00eda en septiembre. Ella dijo que su ex hombre ten\u00eda cinco toneladas de dinero en efectivo en una maleta. De estos, 20,000 euros hab\u00edan sido transferidos a la cuenta de su hijo. Solo que 20,000 euros resultaron ser demostrables.<\/p>\n

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Hace una semana, el caso sirvi\u00f3 nuevamente. Solo apareci\u00f3 el abogado. El sospechoso estaba enfermo, dijo el abogado. El OM permaneci\u00f3 en prisi\u00f3n con los diez meses previamente demandados en prisi\u00f3n. Sin embargo, el monto que se debe recuperar del sospechoso se elev\u00f3 a m\u00e1s de 182,000 euros. Este es el monto de lavado de dinero que surgi\u00f3 en la investigaci\u00f3n, incluido el dinero que transfiri\u00f3 a su hijo.<\/p>\n

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El sospechoso debe comparecer nuevamente en la corte m\u00e1s tarde. Pero por el abuso de su ex esposa e hijo, porque han declarado exigentes.<\/p>\n

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