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\t\t\t\tLeer tambi\u00e9n\n\t\t\t<\/p>\n
Heinen se aferra a intercambiar datos bancarios en la lucha contra el lavado de dinero<\/span>\n<\/div>\nEl caso contra Paarlberg data de hace veinte a\u00f1os. \u00bfPor qu\u00e9 esas cosas tardan tanto?<\/p>\n
“Prefieres terminar todos los casos penales dentro de uno o dos a\u00f1os, pero desafortunadamente esa no es la realidad. Ciertamente en cosas con construcciones opacas, mezcla de un mundo inferior y superior en el hogar y en el extranjero, es una cuesti\u00f3n de aliento largo. Adem\u00e1s, en este tipo de cosas, casi todas las decisiones que tomamos son litigadas por el sospechoso. Eso significa que tal caso con Paarlberg puede llevar mucho tiempo.<\/p>\n
Que tiene que aceptar la sociedad? <\/p>\n
“Creo que es nuestro deber ver qu\u00e9 se puede hacer al respecto. Como fiscal, jugu\u00e9 un caso penal con unos veinte Hells Angels. Ese caso se hizo muy grande, con todos los delitos penales posibles. En tales casos debemos elegir m\u00e1s n\u00edtidos y no cobrar tanto como sea posible. Por ejemplo, si tambi\u00e9n procesamos un delito penal cometido en el extranjero, tendr\u00e1 un retraso durante un a\u00f1o y medio debido a la asistencia legal internacional requerida.<\/p>\n
“Al mismo tiempo, el largo plazo muestra que no nos rendimos con un caso como el de Paarlberg. En el momento en que hay un juicio judicial sobre una privaci\u00f3n de dinero criminal, realmente queremos cobrar ese dinero. Eso a veces puede llevar mucho tiempo, pero es importante para la credibilidad.<\/p>\n
\nVemos que el dinero est\u00e1 buscando lugares con menos supervisi\u00f3n a trav\u00e9s de la banca subterr\u00e1nea. Y ah\u00ed es donde comienza el lavado de dinero real<\/p>\n\n<\/footer>\n<\/blockquote>\nLas cifras anuales de su fiscal siempre parecen ser una diferencia considerable entre el dinero en el que se incaut\u00f3 la incautaci\u00f3n (371 millones en 2023) y que en realidad fue eliminada (95 millones en 2023).<\/p>\n
“No siempre puedes quitar todo lo que impone a la masa. Parte del dinero a veces va a las autoridades fiscales o al extranjero cuando hemos incautado internacionalmente. Adem\u00e1s, no siempre podemos probar todos los delitos penales en los que se basa esa incautaci\u00f3n. Creo que no deber\u00edamos basar nuestro \u00e9xito demasiado en el resultado del paquete. Que se une a la discusi\u00f3n.<\/p>\n
\u00bfEn qu\u00e9 mides el \u00e9xito?<\/p>\n
“Me refiero m\u00e1s a perturbar las estructuras que hacen posibles los flujos de dinero criminal. La forma en que este dinero entra en la sociedad se ha convertido en un ecosistema, que va de muchas maneras. A veces se lavan grandes cantidades a trav\u00e9s de empresas internacionales. Y en otros casos, el dinero criminal se gasta localmente en peque\u00f1as cantidades y muchas personas est\u00e1n involucradas.<\/p>\n
\u00bfLa imagen del criminal que tiene efectivo en el granero o conduce a trav\u00e9s de la ciudad para inspeccionar sus bienes ra\u00edces est\u00e1 desactualizada?<\/p>\n
“Los bienes ra\u00edces siguen siendo interesantes para los delincuentes, pero realmente invierte mucho m\u00e1s sutilmente. Todav\u00eda vemos que se est\u00e1 comprando a trav\u00e9s de compa\u00f1\u00edas de inversi\u00f3n extranjera.<\/p>\n
“Adem\u00e1s, el dinero criminal se filtra en la sociedad de todo tipo de maneras. El t\u00e9rmino socavado a menudo se usa, pero en mi opini\u00f3n, el \u00e9nfasis es demasiado en el crimen de drogas. El crimen organizado tambi\u00e9n se centra en el fraude de atenci\u00f3n m\u00e9dica, el fraude ambiental o las estafas en l\u00ednea. <\/p>\n
“Esto realmente gana mucho dinero, lo que a menudo se invierte en parte en el tr\u00e1fico de drogas. Y a trav\u00e9s de trucos, las inversiones tambi\u00e9n se realizan en la moneda criptogr\u00e1fica para ocultar el origen criminal del dinero. Pero el debilitamiento es exactamente c\u00f3mo todo ese dinero criminal desaparece en nuestra sociedad. <\/p>\n
“Debido a que el l\u00edmite superior de las transacciones en efectivo se est\u00e1 volviendo cada vez m\u00e1s menor, tambi\u00e9n ve m\u00e1s y m\u00e1s transacciones en efectivo. Los delincuentes ya no compran un autom\u00f3vil de 100,000 euros con efectivo, sino que arrendan y luego pagan el plazo mensual en efectivo. Vemos ese tipo de arrendamiento o contrataci\u00f3n de transacciones comprensivas cada vez m\u00e1s a menudo. <\/p>\n
Investigaci\u00f3n reciente de la polic\u00eda \u00bfDemuestra que los delincuentes hacen negocios mutuamente a trav\u00e9s de un sistema financiero paralelo de bancos subterr\u00e1neos? <\/p>\n
“Los delincuentes usan la banca subterr\u00e1nea para pagarse entre s\u00ed o desnudarse entre s\u00ed. <\/p>\n
“Pero esa no es toda la historia. La banca subterr\u00e1nea no es m\u00e1s que mover efectivo de un lugar a otro. Eso a\u00fan no es blanco. Todav\u00eda tiene que ser del mundo inferior. Vemos que el dinero a trav\u00e9s de la banca subterr\u00e1nea est\u00e1 buscando lugares con menos supervisi\u00f3n. Y ah\u00ed es donde comienza el lavado de dinero real. Eso significa que el efectivo se hace giral y luego obtiene un destino aparentemente legal.<\/p>\n
\u00bfTiene un ejemplo concreto de c\u00f3mo funciona en la pr\u00e1ctica? <\/p>\n
“Recientemente tuvimos un proceso encubierto exitoso en el que un agente solicit\u00f3 al lavado de dinero que obtuviera efectivo en una cuenta en Canad\u00e1. Ese dinero fue trasladado por primera vez a Hungr\u00eda por los sospechosos. A trav\u00e9s de un empleado corrupto del banco, ese dinero en efectivo se deposit\u00f3 en una cuenta bancaria y luego se transfiri\u00f3 a China. Y una compa\u00f1\u00eda comercial china lo ha transferido a Canad\u00e1.<\/p>\n
“Otro ejemplo es un sistema en el que los estudiantes chinos en Europa con efectivo de banqueros subterr\u00e1neos, por ejemplo, en PC Hooftstraat, bolsas caras, relojes y joyas. Esas cosas luego van a China para que se vendan all\u00ed. Por ejemplo, este efectivo emitido en los Pa\u00edses Bajos obtiene un origen aparentemente legal en China. Esta forma de lavado de dinero se convierte en Daigou<\/em> Mencionado: Chino para ‘comprar en nombre de otro’.<\/p>\nEso parece que el dinero criminal se est\u00e1 lavando muy fragmentado.<\/p>\n
“Precisamente. No hay una forma, hay muchas cientos de formas. El acuerdo es que el dinero penal siempre fluye. Eso tambi\u00e9n hace que sea tan dif\u00edcil de abordar. Es por eso que tienes que concentrarte en estructuras que se facilitan el lavado de dinero. Nuestros estudios muestran que cada vez m\u00e1s colaboran internacionalmente entre grupos criminales y actores estatales de pa\u00edses como Ir\u00e1n y Rusia. Vemos que los sistemas financieros internacionales que se utilizan para la descarga de sanciones y el financiamiento del terrorismo tambi\u00e9n se utilizan para el lavado de dinero del dinero criminal. Un pa\u00eds como Ir\u00e1n tiene muchos a\u00f1os de experiencia con las sanciones de evasi\u00f3n, que es el conocimiento para los grupos criminales tambi\u00e9n importantes.<\/p>\n
En los Pa\u00edses Bajos, se han tomado muchas medidas contra el lavado de dinero en los \u00faltimos a\u00f1os. Adem\u00e1s, los bancos se ven obligados a informar muchas m\u00e1s transacciones sospechosas. \u00bfEso tiene un efecto? <\/p>\n
“Los bancos critican el hecho de que tienen que informar tantas transacciones inusuales: eso no conducir\u00eda a nada. Ese es un concepto err\u00f3neo. Los informes no siempre conducen a una investigaci\u00f3n criminal, pero son incre\u00edblemente importantes para obtener informaci\u00f3n sobre el ecosistema. <\/p>\n
\u201cPor ejemplo, sobre la base de esos muchos millones de informes de la Unidad de Inteligencia Financiera [waar banken ongebruikelijke transacties melden] Un sistema de lavado de dinero descubierto: el modelo de compensaci\u00f3n en efectivo que se llama as\u00ed. Eso re\u00fane la oferta y la demanda de efectivo. Los delincuentes de drogas a menudo se sientan con efectivo que quieren perder. Esto es exitoso con los clientes en sectores intensivos laborales, como la construcci\u00f3n, la horticultura y el sector de transporte, donde el personal, generalmente migrantes laboristas, se pagan regularmente en efectivo, por lo que se deben pagar menos o ning\u00fan impuesto.<\/p>\n
“Todav\u00eda podemos decir por mucho dinero criminal: eso va al extranjero. Pero esto est\u00e1 en los capilares de nuestra econom\u00eda. Y se corrompe en todos los lados: garantiza una competencia injusta, las autoridades fiscales est\u00e1n siendo innecesarios y aumenta las posibilidades de explotaci\u00f3n laboral.<\/p>\n
\nEn Italia hay una mejor cooperaci\u00f3n: la lucha contra la mafia es una tarea de los gobiernos en todos los niveles<\/p>\n