{"id":1599742,"date":"2025-02-27T16:15:27","date_gmt":"2025-02-27T16:15:27","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/ejecutivo-de-santander-bajo-investigacion-criminal-en-brasil\/"},"modified":"2025-02-27T16:15:33","modified_gmt":"2025-02-27T16:15:33","slug":"ejecutivo-de-santander-bajo-investigacion-criminal-en-brasil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/ejecutivo-de-santander-bajo-investigacion-criminal-en-brasil\/","title":{"rendered":"Ejecutivo de Santander bajo investigaci\u00f3n criminal en Brasil"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Desbloquee el resumen del editor de forma gratuita<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=2dd92851-8bb8-43a1-86e5-fe86ae334f95\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>El director de contabilidad entrante de Santander est\u00e1 bajo investigaci\u00f3n penal en Brasil por presunta apropiaci\u00f3n indebida de fondos mientras trabaja como ejecutivo superior en el banco m\u00e1s grande del pa\u00eds. <\/p>\n<p>Los documentos revisados \u200b\u200bpor el Financial Times muestran que los fiscales federales brasile\u00f1os instruyeron este mes a la polic\u00eda para que lanzara una investigaci\u00f3n sobre Alexsandro Broedel Lopes, el ex director financiero de Ita\u00fa Unibanco. <\/p>\n<p>La Oficina del Fiscal P\u00fablico Federal en S\u00e3o Paulo remiti\u00f3 el caso a la polic\u00eda despu\u00e9s de realizar investigaciones preliminares sobre la presunta criminalidad, seg\u00fan muestran los documentos. <\/p>\n<p>Sigue las acusaciones de Ita\u00fa que Broedel se benefici\u00f3 personalmente de las tarifas que pag\u00f3 a un consultor externo que contrat\u00f3 en nombre del banco mientras trabajaba all\u00ed. <\/p>\n<p>Broedel no ha sido acusado de ning\u00fan delito, y la Polic\u00eda Federal de Brasil dijo que no confirmaron ni comentaron sobre posibles investigaciones en curso. La Oficina del Fiscal Federal dijo que no pod\u00eda confirmar la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Broedel se uni\u00f3 a Santander en octubre y se asumir\u00e1 como el director de contabilidad del grupo espa\u00f1ol en los pr\u00f3ximos meses, un papel que lo convertir\u00e1 en miembro del equipo de alta gerencia del banco. <\/p>\n<p>Hab\u00eda recibido las aprobaciones necesarias de los reguladores, dijo Santander. Estos incluyen aprobar la prueba de &#8220;ajuste y adecuado&#8221; del Banco Central Europeo para los gerentes superiores. <\/p>\n<p>La revelaci\u00f3n de una investigaci\u00f3n policial se produce despu\u00e9s de que Ita\u00fa, el banco m\u00e1s grande de Brasil por activos totales, present\u00f3 dos demandas civiles contra Broedel y otros en diciembre y enero, reclamos de apropiaci\u00f3n indebida de fondos similares a los que ahora son probados por la polic\u00eda. <\/p>\n<p>El banco tambi\u00e9n llam\u00f3 las afirmaciones a la atenci\u00f3n del fiscal, seg\u00fan los documentos vistos por el Ft. <\/p>\n<p>Despu\u00e9s de las consultas iniciales, durante las cuales escuch\u00f3 representaciones de los abogados de Broedel, el fiscal decidi\u00f3 que se necesitaba una investigaci\u00f3n policial sobre el ejecutivo para &#8220;determinar los hechos&#8221;, seg\u00fan muestran los documentos. <\/p>\n<p>Santander dijo que Broedel era un &#8220;ejecutivo senior de gran prestigio&#8221; que era &#8220;que asumiera el cargo de CAO a finales de este a\u00f1o&#8221;, y agreg\u00f3 que estaba &#8220;monitoreando cualquier desarrollo&#8221;. El prestamista espa\u00f1ol dijo anteriormente que Broedel comenzar\u00eda como director de contabilidad a principios de 2025 &#8220;. <\/p>\n<p>En una declaraci\u00f3n al FT proporcionado por Santander, un portavoz de Broedel describi\u00f3 las acusaciones de Ita\u00fa como &#8220;infundadas y sin sentido&#8221;. <\/p>\n<p>&#8220;Alexsandro Broedel siempre se ha llevado a cabo \u00e9tica y transparentemente en todas sus actividades a lo largo de sus 12 a\u00f1os en el banco&#8221;, dijo el comunicado. <\/p>\n<p>Seg\u00fan el informe del fiscal, que envi\u00f3 a la polic\u00eda, y a la presentaci\u00f3n del tribunal de reclamos civiles, Ita\u00fa aleg\u00f3 que Broedel desvi\u00f3 fondos del banco a trav\u00e9s de un acuerdo con un consultor externo que hab\u00eda contratado en nombre del prestamista. <\/p>\n<p>Ita\u00fa afirm\u00f3 que Broedel finalmente recibi\u00f3 el 40 por ciento de las tarifas que pag\u00f3 al consultor, despu\u00e9s de que el dinero fue transferido a trav\u00e9s de una serie de entidades. En total, se alega que Broedel recibi\u00f3 ilegalmente R $ 4.86mn ($ 834,000), seg\u00fan la demanda civil. <\/p>\n<p>Ita\u00fa aleg\u00f3 que no pod\u00eda encontrar registros adecuados para 16 de los 40 contratos con el consultor y afirm\u00f3 que pueden haber sido ficticios y que el trabajo nunca se ha llevado a cabo. <\/p>\n<p>Broedel tampoco supuestamente no inform\u00f3 al equipo de cumplimiento interno de Ita\u00fa de que \u00e9l y el consultor externo eran socios de una compa\u00f1\u00eda llamada Broedel Consultors Associados, seg\u00fan los documentos.<\/p>\n<p>En su informe enviado a la polic\u00eda, el fiscal dijo que Broedel le hab\u00eda dicho que las sumas que recibi\u00f3 del consultor eran pr\u00e9stamos. <\/p>\n<p>Sin embargo, el informe del fiscal cuestion\u00f3 por qu\u00e9 las transferencias fueron realizadas a trav\u00e9s de empresas en lugar de directamente por el consultor y por qu\u00e9 la relaci\u00f3n entre los dos hombres no se declar\u00f3 a Ita\u00fa. El informe tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 el momento de los pagos, planteando preguntas sobre la &#8220;proximidad de las transferencias en relaci\u00f3n con los pagos realizados por el banco&#8221;. <\/p>\n<p>Broedel renunci\u00f3 a Ita\u00fa en julio para tomar el trabajo en Santander y fue puesto en licencia de jardiner\u00eda por el banco brasile\u00f1o. M\u00e1s tarde, Itau lo desestim\u00f3 despu\u00e9s de descubrir las acusaciones en su contra, seg\u00fan la demanda civil. <\/p>\n<p>La junta directiva de Santander acord\u00f3 el nombramiento de Broedel como director de contabilidad del grupo en junio pasado, antes de que salieran a la luz las acusaciones. <\/p>\n<p>El portavoz de Broedel dijo: \u201cEl consultor mencionado por Ita\u00fa Unibanco ya hab\u00eda estado brindando servicios al banco durante d\u00e9cadas, mucho antes de que Broedel fuera invitado a unirse [Ita\u00fa\u2019s] junta. Los servicios mencionados eran conocidos por Ita\u00fa Unibanco y requeridos por diferentes \u00e1reas del banco. <\/p>\n<p>\u201cEs profundamente extra\u00f1o que Ita\u00fa Unibanco genere sospechas sobre presunta mala conducta solo despu\u00e9s de que Broedel renunci\u00f3 a su posici\u00f3n en el banco para ocupar una posici\u00f3n global en uno de sus principales competidores. Alexsandro Broedel tomar\u00e1 la acci\u00f3n legal apropiada en este caso &#8220;.<\/p>\n<p>Una persona cercana a Santander describi\u00f3 la investigaci\u00f3n policial como una &#8220;fase preliminar para determinar si puede tener lugar un enjuiciamiento penal&#8221;, y agreg\u00f3 que no significa que un enjuiciamiento proceda. <\/p>\n<p>Ita\u00fa declin\u00f3 hacer comentarios.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/2dd92851-8bb8-43a1-86e5-fe86ae334f95\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Desbloquee el resumen del editor de forma gratuita Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1599743,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[5200,2087,10022,743,1034,55888],"class_list":["post-1599742","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","tag-bajo","tag-brasil","tag-criminal","tag-ejecutivo","tag-investigacion","tag-santander"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1599742","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1599742"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1599742\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1599743"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1599742"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1599742"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1599742"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}