{"id":159492,"date":"2022-05-20T05:00:38","date_gmt":"2022-05-20T05:00:38","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/activista-de-derechos-humanos-browder-om-debe-investigar-a-los-lavadores-de-dinero-rusos\/"},"modified":"2022-05-20T05:00:52","modified_gmt":"2022-05-20T05:00:52","slug":"activista-de-derechos-humanos-browder-om-debe-investigar-a-los-lavadores-de-dinero-rusos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/activista-de-derechos-humanos-browder-om-debe-investigar-a-los-lavadores-de-dinero-rusos\/","title":{"rendered":"Activista de derechos humanos Browder: &#8216;OM debe investigar a los lavadores de dinero rusos&#8217;"},"content":{"rendered":"\n<div>\n<p class=\"excerpt\">El activista brit\u00e1nico de derechos humanos Bill Browder solicita al Ministerio P\u00fablico que inicie una investigaci\u00f3n penal sobre un empresario ruso.  Seg\u00fan Browder, este empresario es el responsable de que se hayan lavado millones en Holanda.<\/p>\n<p>Browder present\u00f3 una denuncia contra el empresario Dmitry Klyuev.  \u00c9l es el &#8220;autor intelectual&#8221; de una operaci\u00f3n de lavado de dinero en todo el mundo, seg\u00fan el Servicio de la Fiscal\u00eda de Estados Unidos.  Klyuev fue condenado previamente por fraude en Rusia, pero solo recibi\u00f3 una sentencia leve.  Se dice que obtuvo dinero colaborando con lo que muchos creen que es un gobierno ruso &#8220;profundamente corrupto&#8221;.  En <a rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/jl2408\" target=\"_blank\">Los Estados Unidos<\/a>Gran Breta\u00f1a, Canad\u00e1 y los Estados b\u00e1lticos, Klyuev ahora est\u00e1 en la lista de sanciones.<\/p>\n<p>Se incautaron bienes inmuebles en Letonia y B\u00e9lgica, se congelaron cuentas bancarias en Suiza.  Las autoridades francesas, espa\u00f1olas, estonias y danesas est\u00e1n investigando el caso.<\/p>\n<p>Seg\u00fan Browder, Klyuev ha colocado quince millones de d\u00f3lares en ocho cuentas bancarias diferentes en los Pa\u00edses Bajos, incluido ABN AMRO.  Ya en 2017, Browder denunci\u00f3 por primera vez lavado de dinero y participaci\u00f3n en una organizaci\u00f3n criminal, pero nunca recibi\u00f3 respuesta del Ministerio P\u00fablico.  &#8220;Despu\u00e9s de cinco a\u00f1os de espera, estoy decepcionado con el gobierno holand\u00e9s&#8221;, le dice a NU.nl.<\/p>\n<p>La semana pasada, el coordinador de sanciones Stef Blok declar\u00f3 que no hay mucho m\u00e1s por hacer cuando se trata de imponer sanciones contra Rusia.  Browder expres\u00f3 fuertes cr\u00edticas hacia NU.nl: &#8220;Blok tiene que profundizar&#8221;.  Browder tambi\u00e9n cree que el primer ministro Rutte &#8220;ha dado prioridad a las relaciones comerciales con Rusia durante demasiado tiempo&#8221;.<\/p>\n<h2>Browder escribi\u00f3 un bestseller sobre su lucha contra la corrupci\u00f3n<\/h2>\n<p>Bill Browder gan\u00f3 fama mundial por sus a\u00f1os de lucha contra la corrupci\u00f3n en Rusia.  Su libro fue publicado recientemente. <em>Perseguido por la mafia estatal,<\/em> asaltando las listas de los m\u00e1s vendidos en todo el mundo.<\/p>\n<p>En su libro, Browder describe c\u00f3mo fue declarado persona non grata en 2006.  Su empresa Hermitage Capital cay\u00f3 en manos de funcionarios deshonestos en Rusia.  Se embolsaron una devoluci\u00f3n de impuestos de nada menos que 230 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p>El abogado de Browder, Sergei Magnitsky, pag\u00f3 con la muerte su investigaci\u00f3n sobre este abuso.  Browder prometi\u00f3 a los familiares de Magnitsky que los perpetradores pagar\u00edan.<\/p>\n<div id=\"block-1167469\" data-id=\"block-1167469\" data-position=\"\" data-type=\"summary\" class=\"block summary\" data-sac-marker=\"block.summary\">\n<div class=\"block-wrapper\">\n<div class=\"summary-wrapper\">\n<h3>\u00bfQui\u00e9n es Bill Browser?<\/h3>\n<ul class=\"summary-bullets\">\n<li><span>Browder es uno de los cr\u00edticos m\u00e1s feroces del presidente ruso Vladimir Putin.<\/span><\/li>\n<li><span>Browder acusa a Putin de embolsarse dinero a gran escala. <\/span><\/li>\n<li><span>Ha estado pidiendo sanciones estrictas contra las personas culpables de pr\u00e1cticas corruptas durante 12 a\u00f1os.<\/span><\/li>\n<li><span>Esas leyes de sanciones llevan el nombre de Sergei Magnitsky, ex empleado de Browder, que estaba tras la pista de un gran esc\u00e1ndalo de corrupci\u00f3n.<\/span><\/li>\n<li><span>El 16 de noviembre de 2009, Magnitsky fue asesinado en una celda rusa despu\u00e9s de severas torturas. <\/span><\/li>\n<li><span>El entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, firm\u00f3 la Ley Magnitsky, una ley estadounidense llena de medidas contra los rusos de alto rango involucrados en la corrupci\u00f3n.<\/span><\/li>\n<li><span>Seg\u00fan la justicia estadounidense, el empresario ruso Dmitry Klyuev es una figura clave en el caso de corrupci\u00f3n que Magnitsky estaba siguiendo.<\/span><\/li>\n<li><span>Seg\u00fan Browder, Klyuev lav\u00f3 parte del dinero robado en los Pa\u00edses Bajos.<\/span><\/li>\n<\/ul><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>Browder inici\u00f3 una campa\u00f1a mundial para promulgar la llamada Ley Magnitsky.  Seg\u00fan esta ley, los pa\u00edses pueden poner en listas de sanciones a las personas culpables de corrupci\u00f3n o violaciones de los derechos humanos.  Por ejemplo, sus activos financieros pueden congelarse y ya no es posible viajar al pa\u00eds que impone las sanciones.  En 2012, Estados Unidos fue el primer pa\u00eds en promulgar la Ley Magnitsky.<\/p>\n<p>En diciembre de 2020, la Uni\u00f3n Europea introdujo una ley de sanciones que permite la congelaci\u00f3n de activos financieros y la imposici\u00f3n de prohibiciones de entrada.  Bajo la presi\u00f3n de Hungr\u00eda, la ley no lleva el nombre de Magnitsky.  Adem\u00e1s, conforme a la ley, solo los violadores de los derechos humanos pueden ser sancionados y no las personas culpables de corrupci\u00f3n.<\/p>\n<h2>El dinero sustra\u00eddo tambi\u00e9n acab\u00f3 en Holanda v\u00eda via<\/h2>\n<p>Seg\u00fan Browder, los 230 millones de d\u00f3lares fueron lavados por Klyuev y sus c\u00f3mplices a trav\u00e9s de un revoltijo de empresas.  Luego termin\u00f3 en Europa Occidental y los Estados Unidos.  Uno de los canales era la ya desaparecida Caja de Ahorros Universal.  Ese banco pertenec\u00eda a Klyuev.  Seg\u00fan las autoridades de investigaci\u00f3n estadounidenses, solo aqu\u00ed se han lavado 97 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p>Seg\u00fan una investigaci\u00f3n detallada de Browder y su equipo, se transfiri\u00f3 un total de m\u00e1s de 15 millones de euros a ocho cuentas diferentes en los Pa\u00edses Bajos a trav\u00e9s de empresas y testaferros que estaban bajo el control de Klyuev.  Se trata de cuentas bancarias en ABN AMRO, MUFG Bank, Garantibank y el Amsterdam Trade Bank, que desde entonces se ha declarado en quiebra, que era una filial del Alfabank ruso.<\/p>\n<p>El Amsterdam Trade Bank fue previamente investigado por el FIOD (el servicio de investigaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n Tributaria y Aduanera), porque se dice que existe una supervisi\u00f3n insuficiente de posibles pr\u00e1cticas de lavado de dinero.  Browder sospecha que este Alfabank &#8220;particip\u00f3 conscientemente en la red criminal o fue deliberadamente negligente&#8221;.  Adem\u00e1s, el Ministerio P\u00fablico inici\u00f3 recientemente una investigaci\u00f3n sobre ABN AMRO.  All\u00ed tambi\u00e9n, la investigaci\u00f3n por lavado de dinero hubiera sido insuficiente.<\/p>\n<p>En 2020, el abogado Van Straaten volvi\u00f3 a presentar una denuncia contra Klyuev en nombre de Browder, porque han surgido muchas pruebas nuevas en los a\u00f1os intermedios.  Pero ni la declaraci\u00f3n de 2017 ni la declaraci\u00f3n de 2020 han recibido nunca una respuesta, seg\u00fan Van Straaten.<\/p>\n<p>El Ministerio P\u00fablico no puede hacer ning\u00fan anuncio sobre el caso Klyuev, dijo un portavoz a NU.nl.<\/p>\n<div id=\"block-1167901\" data-id=\"block-1167901\" data-position=\"\" data-type=\"summary\" class=\"block summary\" data-sac-marker=\"block.summary\">\n<div class=\"block-wrapper\">\n<div class=\"summary-wrapper\">\n<h3>C\u00f3mo surgi\u00f3 este art\u00edculo<\/h3>\n<ul class=\"summary-bullets\">\n<li><span>NU.nl entrevist\u00f3 a Bill Browder y su abogada Barbara van Straaten para este art\u00edculo.<\/span><\/li>\n<li><span>Tambi\u00e9n revisamos varios documentos judiciales de EE. UU. y fuentes p\u00fablicas.<\/span><\/li>\n<li><span>Y pudimos ver la declaraci\u00f3n contra Klyuev de 2020.  Complementado con m\u00e1s investigaciones de Browder.<\/span><\/li>\n<li><span>Klyuev ha negado repetidamente su participaci\u00f3n en el lavado de dinero en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/span><\/li>\n<\/ul><\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.nu.nl\/binnenland\/6201269\/mensenrechtenactivist-browder-om-moet-russische-witwassers-onderzoeken.html\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-19<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El activista brit\u00e1nico de derechos humanos Bill Browder solicita al Ministerio P\u00fablico que inicie una investigaci\u00f3n penal sobre<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":159493,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[16827,64766,12467,1389,9333,388,16145,3477,10647,30785,67423,36,457,690],"class_list":["post-159492","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","tag-activista","tag-browder","tag-corrupcion","tag-debe","tag-derechos","tag-dinero","tag-humanos","tag-interior","tag-investigar","tag-lavado-de-dinero","tag-lavadores","tag-los","tag-rusia","tag-rusos"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/159492","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=159492"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/159492\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/159493"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=159492"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=159492"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=159492"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}