{"id":1551908,"date":"2025-01-27T18:04:16","date_gmt":"2025-01-27T18:04:16","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/europol-banquero-del-inframundo-detenido\/"},"modified":"2025-01-27T18:04:21","modified_gmt":"2025-01-27T18:04:21","slug":"europol-banquero-del-inframundo-detenido","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/europol-banquero-del-inframundo-detenido\/","title":{"rendered":"Europol: "Banquero del inframundo" detenido"},"content":{"rendered":"


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Europol anunci\u00f3 el arresto de 23 “banqueros del inframundo” en el Haag (imagen de archivo).<\/p>\n

Fuente: AP<\/p>\n

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Seg\u00fan el Europol, los investigadores internacionales han excavado un anillo de “banqueros del inframundo”. 23 sospechosos fueron arrestados, la mayor\u00eda de ellos en Espa\u00f1a, inform\u00f3 la Autoridad de Polic\u00eda Europea en La Haya. Casi 36 millones de euros fueron confiscados, tanto efectivo como cr\u00e9dito en cuentas bancarias y en criptomonedas.<\/div>\n<\/div>\n
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Seg\u00fan Europa, alrededor de 26 millones de euros en criptomonedas se hab\u00edan asegurado solo en Chipre. 36 autos, bienes ra\u00edces, relojes y joyas tambi\u00e9n fueron confiscados. Seg\u00fan Europa, la campa\u00f1a en varios pa\u00edses estuvo durante varios meses.<\/p>\n<\/div>\n

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El detective privado Tamer Bakiner informa sobre su trabajo encubierto.<\/span>29.11.2023 | 6:44 min<\/span><\/p>\n

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Europol: “Unterwelt-Banker” ofreci\u00f3 transporte de dinero<\/span><\/h2>\n<\/p>\n
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Seg\u00fan Europa, la red penal fue dirigida por dos hermanos ucranianos. La mayor\u00eda de los miembros de la pandilla tambi\u00e9n vinieron de Ucrania. La pandilla ofreci\u00f3 criminales a pedido, como el transporte de efectivo y lavado de dinero, seg\u00fan Europa, los miembros de pandillas de China fueron responsables de esto.<\/div>\n<\/div>\n
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Los miembros de los l\u00edderes de pandillas tambi\u00e9n transportaron grandes sumas de grandes sumas, especialmente entre Espa\u00f1a, Chipre y Francia. Los investigadores estiman que al menos 75 millones de euros fueron promovidos desde la primavera 2023 hasta la primavera de 2024.<\/div>\n<\/div>\n
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Desde un desvalido de una simple familia de inmigrantes al empresario multimillonario y finalmente al enemigo n\u00famero 1 del estado.<\/span>04.08.2024 | 20:52 min<\/span><\/p>\n

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Estado de protecci\u00f3n utilizado de putible de los refugiados ucranianos<\/span><\/h2>\n<\/p>\n
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Seg\u00fan Europol, los clientes de este “banquero del inframundo” eran principalmente delincuentes de habla rusa y asi\u00e1tica que ganaron su dinero con el tr\u00e1fico de drogas, el contrabando y el fraude fiscal.<\/p>\n<\/div>\n

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Europol sospecha que los sospechosos habr\u00edan usado mal el estado de protecci\u00f3n especial de los refugiados ucranianos en la UE desde el estallido de la guerra en 2022. Dado que muchos refugiados tambi\u00e9n tomaron sus ahorros con ellos, los controles para importar efectivo de Ucrania tambi\u00e9n se hab\u00edan relajado. La pandilla aprovech\u00f3 esta situaci\u00f3n y pospuso enormes sumas de efectivo en Europa.<\/div>\n<\/div>\n
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