{"id":154783,"date":"2022-05-17T20:19:33","date_gmt":"2022-05-17T20:19:33","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/gdf-mas-cruces-de-datos-contra-mafias-y-evasion\/"},"modified":"2022-05-17T20:19:38","modified_gmt":"2022-05-17T20:19:38","slug":"gdf-mas-cruces-de-datos-contra-mafias-y-evasion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/gdf-mas-cruces-de-datos-contra-mafias-y-evasion\/","title":{"rendered":"GdF, m\u00e1s cruces de datos contra mafias y evasi\u00f3n"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p><button class=\"aembed-audio \" type=\"button\"><span class=\"icon icon-listen-small icon--status\" \/>Escucha la versi\u00f3n en audio del art\u00edculo<\/button><\/p>\n<p class=\"atext\">Un mapeo preciso del &#8220;crimen socioecon\u00f3mico&#8221;.  Es el que ha elaborado la Guardia di Finanza para reforzar y mejorar el an\u00e1lisis de riesgos en la lucha contra el fraude, la evasi\u00f3n y el blanqueo de capitales.  De hecho, el desarrollo plurianual de los principales fen\u00f3menos est\u00e1 en la base de todo el Comando General de las Llamas Amarillas para poder resaltar las relaciones existentes en detalle.  Y los fen\u00f3menos analizados son precisamente aquellos que pueden conectarse de alguna manera en t\u00e9rminos de fraude y evasi\u00f3n.<\/p>\n<p><h2 id=\"\">Centrarse en seis &#8220;fen\u00f3menos&#8221;<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">La circular y el manual (elaborados a principios de mayo de 2022 por la Comandancia General) pusieron seis fen\u00f3menos en el centro del mapeo socioecon\u00f3mico del delito.  Comienza con la llamada riqueza generada y los gastos registrados.  El an\u00e1lisis comparativo de los datos permite a los departamentos de Fiamme Gialle estimar las provincias que presentan mayor riesgo de evasi\u00f3n fiscal.  En este an\u00e1lisis de riesgo juegan un cierto papel las variables, tanto a nivel agregado provincial como per c\u00e1pita, de las fuentes y usos de la riqueza, as\u00ed como de algunos gastos que pueden ser requisitos est\u00e1ndar o gastos del juego p\u00fablico.<\/p>\n<p class=\"atext\">La segunda l\u00ednea de an\u00e1lisis se refiere a las ayudas por emergencia sanitaria pagadas a empresas y n\u00fameros de IVA.  La informaci\u00f3n a utilizar y correlacionar entre s\u00ed es la referida a las provincias donde en los \u00faltimos dos a\u00f1os se ha concentrado el mayor n\u00famero de empresas que han recibido ayudas y aportaciones para hacer frente a la crisis del Covid y los confinamientos relacionados.  En el punto de mira de las llamas amarillas hay zonas donde se puede registrar el acceso indebido a las ayudas o la evasi\u00f3n fiscal real.<\/p>\n<p class=\"atext\">Por otra parte, a partir del nivel de pobreza de las familias, la renta de ciudadan\u00eda tambi\u00e9n acaba en el punto de mira del GDF, sobre todo al relacionar los datos de los perceptores con los de la poblaci\u00f3n residente y los datos relativos a la tasa de desempleo.  Las percepciones indebidas del subsidio estatal son el objetivo declarado desde hace alg\u00fan tiempo por la Guardia di Finanza.<\/p>\n<div class=\"acor acor--mkt\">\n<div class=\"\"><a rel=\"nofollow noopener\" class=\"aprev aprev--acor aprev--isq\" href=\"https:\/\/consigli24.ilsole24ore.com\/migliori-mascherine-ffp2-certificate\/\" target=\"_blank\"><\/p>\n<figure class=\"aprev-img\"><\/figure>\n<p><\/a><\/div>\n<\/div>\n<p><h2 id=\"\">Infiltraci\u00f3n mafiosa bajo la lente <\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">Las otras tres l\u00edneas de an\u00e1lisis de riesgo se centran sobre todo en el riesgo de infiltraci\u00f3n mafiosa en el tejido empresarial con el examen de los n\u00fameros de IVA activos y el impacto en el territorio de los fen\u00f3menos delictivos, as\u00ed como con el cruce de datos sobre la riqueza producida en t\u00e9rminos de valor agregado y el cierre de negocios, sobre transacciones sospechosas y denuncias relacionadas por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.  Finalmente, el an\u00e1lisis tambi\u00e9n incluye la morosidad bancaria y los procesos por delitos econ\u00f3micos y financieros.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ilsole24ore.com\/art\/gdf-piu-incroci-dati-contro-mafie-ed-evasione-AEhRH4YB\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-11<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Escucha la versi\u00f3n en audio del art\u00edculo Un mapeo preciso del &#8220;crimen socioecon\u00f3mico&#8221;. 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