{"id":154258,"date":"2022-05-17T14:24:49","date_gmt":"2022-05-17T14:24:49","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/un-ciudadano-estadounidense-es-acusado-de-transferir-ilegalmente-10-millones-en-bitcoins\/"},"modified":"2022-05-17T14:24:58","modified_gmt":"2022-05-17T14:24:58","slug":"un-ciudadano-estadounidense-es-acusado-de-transferir-ilegalmente-10-millones-en-bitcoins","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/un-ciudadano-estadounidense-es-acusado-de-transferir-ilegalmente-10-millones-en-bitcoins\/","title":{"rendered":"Un ciudadano estadounidense es acusado de transferir ilegalmente $ 10 millones en bitcoins"},"content":{"rendered":"


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Esta es la primera vez que se presentan cargos criminales en los Estados Unidos sobre de una violaci\u00f3n basada en una transferencia de bitcoin<\/strong>. De acuerdo a El registro<\/em><\/a>un ciudadano estadounidense est\u00e1 acusado de transferir el equivalente a $10 millones en bitcoins a un “pa\u00eds prohibido”<\/em>.<\/p>\n

Primeros cargos penales por transferencia ilegal de bitcoins<\/h2>\n

Bajo la Ley de Poderes Econ\u00f3micos de Emergencia Internacional, es ilegal que un ciudadano o una instituci\u00f3n de los Estados Unidos transfiera fondos, directa o indirectamente, a un pa\u00eds bajo sanciones<\/strong>, como Ir\u00e1n, Cuba, Corea del Norte, Siria o Rusia. Es en este contexto que varios fiscales estadounidenses acusan a un ciudadano estadounidense de haber transferido ilegalmente m\u00e1s de 10 millones de d\u00f3lares en bitcoins a un pa\u00eds golpeado por sanciones econ\u00f3micas.<\/p>\n

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Fue Zia Faruqui, juez estadounidense y magistrado del Distrito de Columbia, Washington DC, quien dio luz verde para iniciar una investigaci\u00f3n sobre este hombre. El ciudadano estadounidense en cuesti\u00f3n est\u00e1 acusado de una violaci\u00f3n de 18 USC Secci\u00f3n 371. Este es un hecho significativo porque este es literalmente el primer proceso penal<\/strong> cometido contra una persona que presuntamente “transfiri\u00f3 a sabiendas criptomonedas a un pa\u00eds prohibido”<\/em>. Seg\u00fan el tribunal, este caso destaca tanto el potencial de esta tecnolog\u00eda para eludir los bloqueos financieros como su trazabilidad por parte de las fuerzas del orden.<\/p>\n

Una falsa sensaci\u00f3n de seguridad<\/h2>\n

Los nombres de la pasarela de pago, as\u00ed como el nombre del pa\u00eds sujeto a sanciones en cuesti\u00f3n. Ahora no hay duda: las monedas virtuales caen bajo las sanciones econ\u00f3micas tradicionales. Seg\u00fan el juez estadounidense, \u201cLa pregunta ya no es si la moneda virtual lleg\u00f3 para quedarse, sino si las regulaciones seguir\u00e1n el ritmo de blockchain\u201d<\/em>. El aviso tambi\u00e9n se\u00f1ala que las criptomonedas no son no tan an\u00f3nimo como algunos usuarios podr\u00edan pensar<\/strong>.<\/p>\n

Al respecto, el ciudadano estadounidense acusado afirm\u00f3 con orgullo que la plataforma de pago puede eludir las sanciones de los EE. UU. al facilitar los pagos de bitcoin. \u00c9l cree que los usuarios de estas plataformas se han dejado enga\u00f1ar por una falsa sensaci\u00f3n de seguridad. En unos meses, las criptomonedas han crecido mucho<\/strong>. En marzo de 2022, en medio de la guerra contra Rusia, Volodymyr Zelensky incluso legaliz\u00f3 la industria de las criptomonedas en Ucrania. El uso de criptoactivos se ha vuelto com\u00fan y la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores incluso ha anunciado que reclutar\u00e1 a 20 nuevos investigadores para engrosar las filas de su unidad de vigilancia.<\/p>\n<\/div>\n


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