{"id":1528310,"date":"2025-01-12T10:07:49","date_gmt":"2025-01-12T10:07:49","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/lucha-contra-el-blanqueo-de-capitales-la-primera-notificacion-plata-de-interpol-en-el-gdf-de-palermo\/"},"modified":"2025-01-12T10:07:53","modified_gmt":"2025-01-12T10:07:53","slug":"lucha-contra-el-blanqueo-de-capitales-la-primera-notificacion-plata-de-interpol-en-el-gdf-de-palermo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/lucha-contra-el-blanqueo-de-capitales-la-primera-notificacion-plata-de-interpol-en-el-gdf-de-palermo\/","title":{"rendered":"Lucha contra el blanqueo de capitales, la primera Notificaci\u00f3n Plata de Interpol en el GdF de Palermo"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p><button class=\"aembed-audio \" type=\"button\" id=\"audioReadingButton\"><span class=\"icon icon-listen-small icon--status\"\/>Escuche la versi\u00f3n en audio del art\u00edculo.<\/button><\/p>\n<p class=\"atext\">Si existieran unos Juegos Ol\u00edmpicos para la lucha contra el crimen organizado, el blanqueo de dinero y el fraude, la Polic\u00eda Financiera de Palermo ganar\u00eda el mejor lugar en 2025. La primera Notificaci\u00f3n de Plata de la historia y del a\u00f1o fue emitida por la Secretar\u00eda General de Iinterpol, durante la fase de pruebas piloto de este nuevo instrumento de cooperaci\u00f3n policial internacional para rastrear -con fines de incautaci\u00f3n y decomiso- los activos il\u00edcitos de organizaciones criminales transnacionales. . La primera solicitud, de hecho, provino de los investigadores de la Guardia di Finanza de Palermo y se refiere a la b\u00fasqueda de informaci\u00f3n sobre la presencia de activos, muebles e inmuebles, principalmente en Asia y Am\u00e9rica del Sur, en referencia a una actividad global de lavado de dinero. valorado en m\u00e1s de 500 millones de euros.<\/p>\n<p><h2 id=\"U87661222685iYL\">\u00bfQu\u00e9 es el aviso plateado?<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">Se trata de una nueva herramienta dise\u00f1ada y propuesta por Italia a partir del 1 de enero de 2025 para rastrear el producto il\u00edcito del delito en todo el mundo y poder incautarlo y confiscarlo. El objetivo, seg\u00fan explic\u00f3 el Comando General de la Guardia di Finanza, es interceptar el mayor n\u00famero de activos financieros y luego iniciar solicitudes de cooperaci\u00f3n judicial con el objetivo de incautarlos y confiscarlos. En la era del intercambio masivo de informaci\u00f3n, la nueva herramienta de Interpol podr\u00eda mejorar tiempos en el decomiso e incautaci\u00f3n de activos gracias a la comunicaci\u00f3n mundial de avisos y solicitudes de informaci\u00f3n, \u00fatil para las investigaciones de las polic\u00edas de los 196 pa\u00edses que forman parte de la Organizaci\u00f3n. . Como se ha mencionado, a partir del 1 de enero de 2025, su uso ser\u00e1 probado, de forma voluntaria, en m\u00e1s de cincuenta de estos pa\u00edses. El proyecto para la introducci\u00f3n de la Silver Notice es resultado de una propuesta italiana, presentada por la Direcci\u00f3n Central de la Polic\u00eda Criminal durante la Asamblea General de Interpol, celebrada en Nueva Delhi (India) en octubre de 2022.<\/p>\n<p><h2 id=\"U76107050138KnA\">La fase piloto<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">Para la primera prueba de la nueva herramienta, se seleccionaron m\u00e1s de cincuenta Pa\u00edses Miembros de la Organizaci\u00f3n que cumplen con dos requisitos fundamentales: contar con un marco legal nacional que permita la cooperaci\u00f3n en relaci\u00f3n con el rastreo y recuperaci\u00f3n de activos y contar con una estructura operativa en este sentido ( oficinas de recuperaci\u00f3n de activos). Cada pa\u00eds que participe en la fase piloto podr\u00e1 solicitar un n\u00famero proporcional de Avisos Plata, teniendo en cuenta el n\u00famero total de participantes. Al finalizar la primera fase de prueba de la Silver Notice, cuyos resultados se comunicar\u00e1n a la Asamblea General de Interpol que se celebrar\u00e1 en noviembre de 2025 en Marruecos, se evaluar\u00e1n los pasos posteriores para llegar a la implantaci\u00f3n definitiva de la herramienta.<\/p>\n<p><h2 id=\"U42308626317VgS\">Uso dirigido a personas f\u00edsicas<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">Los Avisos de Plata se utilizar\u00e1n exclusivamente para el intercambio de informaci\u00f3n en apoyo de varios tipos de recuperaci\u00f3n de activos: tanto despu\u00e9s de una condena (decomiso basado en condena) como para la implementaci\u00f3n de medidas patrimoniales preventivas (decomiso sin condena) y tambi\u00e9n ser\u00e1 posible adjuntar medidas judiciales de embargo o decomiso, solicitando la ejecuci\u00f3n de cartas rogatorias. Las Notificaciones de Plata se emitir\u00e1n por delitos con pena superior a cuatro a\u00f1os, en l\u00ednea con el umbral de punibilidad previsto en la Convenci\u00f3n de Palermo de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, pero no se indicar\u00e1n umbrales m\u00ednimos para las cantidades a rastrear o recuperar y, al menos en la fase piloto, se referir\u00e1 \u00fanicamente a personas f\u00edsicas, excluyendo las disposiciones judiciales destinadas a personas jur\u00eddicas.<\/p>\n<aside class=\"acor acor--mkt\">\n<div class=\"row row--dotted\">\n<div class=\"col-md-6\"><a rel=\"nofollow noopener\" class=\"aprev aprev--acor aprev--acor-small aprev--shline\" href=\"https:\/\/consigli24.ilsole24ore.com\/\" target=\"_blank\"><\/p>\n<figure class=\"aprev-img\"><\/figure>\n<p><\/a><\/div>\n<div class=\"col-md-6\"><a rel=\"nofollow noopener\" class=\"aprev aprev--acor aprev--acor-small aprev--shline\" href=\"https:\/\/tariffe.ilsole24ore.com\/\" target=\"_blank\"><\/p>\n<figure class=\"aprev-img\"><img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" src=\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Desde-2007-el-222-de-la-TGF-a-los-fondos.png\" alt=\"Descubra m\u00e1s\"\/><\/figure>\n<p><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/aside>\n<p><h2 id=\"U28378212312Cql\">El objetivo a alcanzar<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">Per Valdecy Urquiza, el recientemente elegido Secretario General de Interpol, subray\u00f3 que \u00abprivar a los delincuentes y sus redes de ganancias ilegales es una de las formas m\u00e1s poderosas de luchar contra el crimen organizado transnacional, especialmente considerando que el 99% de los activos criminales no se recuperan. Al centrarse en sus ganancias financieras, Interpol est\u00e1 trabajando para desmantelar las redes criminales y reducir su impacto da\u00f1ino en las comunidades de todo el mundo&#8221;. Por su parte, el prefecto Raffaele Grassi, director general adjunto de Seguridad P\u00fablica y director central de la Polic\u00eda Criminal, est\u00e1 seguro de que \u00abla fase piloto de la Notificaci\u00f3n de Plata tendr\u00e1 resultados positivos y convencer\u00e1 a\u00fan m\u00e1s a la comunidad mundial de las fuerzas del orden para que utilice m\u00e1s fondos investigaciones y funciones de recuperaci\u00f3n de activos. Adem\u00e1s, considero una se\u00f1al importante que la primera Notificaci\u00f3n de Plata haya sido emitida por Italia y que haya sido solicitada por investigadores de la Guardia di Finanza que trabajan en Palermo, la ciudad asociada con la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su &#8220;seguimiento&#8221;. &#8220;principio del dinero&#8221;: tal vez sea una se\u00f1al del destino que desea &#8220;buena suerte&#8221; a la iniciativa Silver Notice de Interpol. No s\u00f3lo eso. Para el director de la Polic\u00eda Criminal, pr\u00f3ximamente llegar\u00e1n otras Notificaciones de Plata con solicitudes de publicaci\u00f3n \u00abpor parte de los \u00f3rganos de investigaci\u00f3n de la Polic\u00eda Estatal, los Carabinieri y la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Antimafia, con quienes en los \u00faltimos meses hemos mantenido una reuni\u00f3n informativa para ilustrar el potencial de la herramienta y fomentar su uso. El proyecto Silver Notice, concluye Grassi, representa, una vez m\u00e1s, el compromiso del Departamento de Seguridad P\u00fablica del Ministerio del Interior en la difusi\u00f3n del &#8220;modelo italiano&#8221; de prevenci\u00f3n y lucha contra el crimen organizado transnacional en todo el mundo, mediante la agresi\u00f3n de activos il\u00edcitos.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ilsole24ore.com\/art\/antiriciclaggio-prima-silver-notice-dell-interpol-gdf-palermo-AGiSvDEC\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-11<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Escuche la versi\u00f3n en audio del art\u00edculo. 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