El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) acus\u00f3 el viernes a tres ciudadanos rusos por su presunta participaci\u00f3n en la operaci\u00f3n de los servicios de mezcla de criptomonedas Blender.io y Sinbad.io.<\/p>\n
Roman Vitalyevich Ostapenko y Alexander Evgenievich Oleynik fueron arrestados el 1 de diciembre de 2024, en coordinaci\u00f3n con el Servicio de Investigaci\u00f3n e Inteligencia Financiera de los Pa\u00edses Bajos, la Oficina Nacional de Investigaciones de Finlandia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.<\/p>\n
No se revel\u00f3 desde d\u00f3nde fueron detenidos. El tercer individuo, Anton Vyachlavovich Tarasov, sigue pr\u00f3fugo.<\/p>\n
Los acusados \u200b\u200bhan sido acusados \u200b\u200bde operar mezcladores de criptomonedas (tambi\u00e9n conocidos como vasos) que serv\u00edan como refugios seguros para “lavar fondos derivados de actividades criminales”, incluidos los ingresos del ransomware y el fraude electr\u00f3nico, permitiendo as\u00ed que grupos de hackers y ciberdelincuentes patrocinados por el estado se beneficiaran de sus operaciones maliciosas. .<\/p>\n
Espec\u00edficamente, permitieron a sus usuarios pagos enviar criptomonedas a destinatarios designados de una manera dise\u00f1ada para ofuscar la fuente de la criptomoneda y el hecho de que se originaron a partir de diversos delitos cibern\u00e9ticos.<\/p>\n
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<\/a><\/center><\/div>\n“Blender.io y Sinbad.io fueron supuestamente utilizados por delincuentes de todo el mundo para lavar fondos robados a v\u00edctimas de ransomware, robos de moneda virtual y otros delitos”. dicho<\/a> Fiscal Federal Ryan K. Buchanan para el Distrito Norte de Georgia.<\/p>\n Blender, lanzado en 2018, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. en mayo de 2022 despu\u00e9s de que result\u00f3 que el Grupo Lazarus, vinculado a Corea del Norte, utiliz\u00f3 el servicio para lavar los ingresos del cibercrimen, incluidos los provenientes de un hackeo del Puente Ronin.<\/p>\n “El servicio fue anunciado en un popular foro de Internet diciendo que ten\u00eda una ‘Pol\u00edtica de no registros’ y eliminaba cualquier rastro de las transacciones de los usuarios”, dijo el Departamento de Justicia. “Adem\u00e1s, en el anuncio se describi\u00f3 que Blender no requiere que los usuarios se registren, ni ‘proporcionen ning\u00fan tipo de detalle excepto la direcci\u00f3n de recepci\u00f3n'”.<\/p>\n Tambi\u00e9n se le acusa de facilitar el lavado de dinero para bandas de ransomware alineadas con Rusia como TrickBot, Conti (anteriormente Ryuk), Sodinokibi (tambi\u00e9n conocido como REvil) y Gandcrab. Si bien Blender ces\u00f3 sus operaciones un mes antes del anuncio de las sanciones, la firma de inteligencia blockchain Elliptic revel\u00f3<\/a> en mayo de 2023 que “muy probablemente” el servicio cambi\u00f3 de nombre y se relanz\u00f3 como Sinbad a principios de octubre de 2022.<\/p>\n M\u00e1s de un a\u00f1o despu\u00e9s, las autoridades internacionales se apoderaron de la infraestructura en l\u00ednea asociada con Sinbad y sancionaron al mezclador por procesar millones de d\u00f3lares en moneda virtual proveniente de los atracos del Grupo Lazarus.<\/p>\n Ostapenko, de 55 a\u00f1os, ha sido acusado de un cargo de conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero y dos cargos de operar un negocio de transmisi\u00f3n de dinero sin licencia.<\/p>\n Oleynik, de 44 a\u00f1os, y Tarasov, de 32, han sido acusados \u200b\u200bde un cargo de conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero y un cargo de operar un negocio de transmisi\u00f3n de dinero sin licencia. Si son declarados culpables, los tres acusados \u200b\u200benfrentan una pena m\u00e1xima de 25 a\u00f1os de prisi\u00f3n por los cargos.<\/p>\n El desarrollo se produce cuando Chainalysis dijo que identific\u00f3 a m\u00e1s de 1.100 v\u00edctimas de estafas de criptomonedas como parte de la Operaci\u00f3n Spincaster y la Operaci\u00f3n DeCloak en asociaci\u00f3n con las autoridades policiales canadienses, lo que result\u00f3 en una p\u00e9rdida colectiva estimada de m\u00e1s de $25 millones.<\/p>\n En estas estafas, los estafadores suelen indicar a las v\u00edctimas que configuren su propia billetera de autocustodia, compren criptomonedas en intercambios centralizados (CEX) en Canad\u00e1 y env\u00eden estos fondos a una billetera de autocustodia.<\/p>\n “Los estafadores realizan pagos a las v\u00edctimas, incit\u00e1ndolas a agregar fondos a sus billeteras de autocustodia”, Chainalysis dicho<\/a>. “Luego, los estafadores atraen a las v\u00edctimas para que env\u00eden criptomonedas a las direcciones de destino, drenando as\u00ed la billetera y los fondos de la v\u00edctima”.<\/p>\n <\/p>\n<\/a><\/center><\/div>\n