En una importante investigaci\u00f3n llevada a cabo por la polic\u00eda, el Ministerio P\u00fablico y las autoridades fiscales, treinta personas han sido detenidas en los \u00faltimos a\u00f1os por blanqueo de dinero, fraude y evasi\u00f3n fiscal. Se trata de residentes de Den Bosch, Erp, Molenschot, Sint-Michielsgestel, Tilburg, Veghel y el municipio de Maasdriel en Gelderland. Diez de ellos ahora tienen que comparecer ante el tribunal.<\/p>\n
En los \u00faltimos a\u00f1os, un grupo de residentes de los municipios de Meierijstad y Maasdriel fueron investigados por su presunta participaci\u00f3n en actividades delictivas.<\/p>\n
En oto\u00f1o de 2021, la polic\u00eda y las autoridades fiscales finalmente llevaron a cabo varias redadas. Siete sospechosos fueron arrestados. Cientos de kilos de lingotes de plata fueron descubiertos bajo tierra en un jard\u00edn. La polic\u00eda tambi\u00e9n encontr\u00f3 armas y confisc\u00f3 muchos documentos.<\/p>\n
M\u00e1s tarde tambi\u00e9n fueron detenidos otros sospechosos. Se trata de treinta personas en total. No todos fueron procesados. Los procesos contra las catorce personas que desempe\u00f1aron un papel menor han sido desestimados.<\/p>\n
El Ministerio P\u00fablico (OM) tomar\u00e1 medidas contra los dem\u00e1s sospechosos. Seis de ellos han recibido ahora un castigo en forma de servicios comunitarios o una multa. Los otros diez sospechosos deben comparecer ante el tribunal. <\/p>\n
organizaci\u00f3n criminal Los dem\u00e1s sospechosos son sospechosos de diversas formas de falsificaci\u00f3n.<\/p>\n Falsificaci\u00f3n de certificados de seguridad. La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n revel\u00f3 que las empresas probablemente hac\u00edan un uso extensivo de trabajadores inmigrantes. Estar\u00edan err\u00f3neamente registrados como aut\u00f3nomos en las cuentas o habr\u00edan trabajado m\u00e1s horas de las que figuraban en n\u00f3mina. Esto tambi\u00e9n entra dentro de la evasi\u00f3n fiscal.<\/p>\n Audiencia de direcci\u00f3n
<\/strong>Seg\u00fan el Ministerio P\u00fablico, seis de estos sospechosos forman una organizaci\u00f3n criminal que se dedicaba al lavado de dinero, falsificaci\u00f3n y evasi\u00f3n fiscal. Para ello utilizaron varias empresas. Los sospechosos estaban a cargo de la direcci\u00f3n, contabilidad y administraci\u00f3n de esas empresas.<\/p>\n
<\/strong>Seg\u00fan el Ministerio P\u00fablico, la investigaci\u00f3n revel\u00f3 diversas formas de fraude. Las empresas en las que trabajaban los sospechosos se dedicaban principalmente a trabajos de tierra, como, por ejemplo, el tendido de cables de fibra \u00f3ptica. El Ministerio P\u00fablico sospecha que los certificados de seguridad exigidos a dicha empresa fueron falsificados. Adem\u00e1s, supuestamente se pagan a gran escala facturas falsas. De esta manera, la empresa pudo declarar menos beneficios a las autoridades fiscales y, por tanto, tuvo que pagar menos impuestos.<\/p>\n
<\/strong>El primer caso es el viernes 17 de enero. Esta es una audiencia preliminar. Esto significa que se trata de preparaci\u00f3n para la audiencia de fondo de la demanda.<\/p>\n<\/div>\n