{"id":1496681,"date":"2024-12-20T23:31:05","date_gmt":"2024-12-20T23:31:05","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/herve-falciani-detenido-en-milan-y-liberado-por-el-ministerio-de-justicia\/"},"modified":"2024-12-20T23:31:09","modified_gmt":"2024-12-20T23:31:09","slug":"herve-falciani-detenido-en-milan-y-liberado-por-el-ministerio-de-justicia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/herve-falciani-detenido-en-milan-y-liberado-por-el-ministerio-de-justicia\/","title":{"rendered":"Herv\u00e9 Falciani detenido en Mil\u00e1n y liberado por el Ministerio de Justicia"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p><button class=\"aembed-audio \" type=\"button\" id=\"audioReadingButton\"><span class=\"icon icon-listen-small icon--status\"\/>Escuche la versi\u00f3n en audio del art\u00edculo.<\/button><\/p>\n<p class=\"atext\">Detenido y puesto en libertad por orden del Ministerio de Justicia. Herv\u00e9 Falciani, el hombre que permiti\u00f3 revelar los nombres de decenas de miles de evasores de impuestos en todo el mundo (entre ellos m\u00e1s de 7.000 italianos), todos ellos clientes del banco privado HSBC de Ginebra, fue detenido en Mil\u00e1n el 7 de diciembre, despu\u00e9s de La alarma de Interpol surgi\u00f3 a ra\u00edz de una orden de detenci\u00f3n internacional emitida por Suiza. En noviembre de 2015, Falciani fue condenado en rebeld\u00eda por el Tribunal de Bellinzona a cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n por espionaje econ\u00f3mico.<\/p>\n<p class=\"atext\">Llevado a la prisi\u00f3n de San Vittore, el ingeniero inform\u00e1tico \u00edtalo-franc\u00e9s pas\u00f3 diez d\u00edas en una celda antes de que se le concediera el arresto domiciliario. Luego, el mi\u00e9rcoles 18, el Ministerio de Justicia italiano decidi\u00f3 que Falciani deber\u00eda ser liberado.<\/p>\n<p class=\"atext\">Falciani hab\u00eda llegado a Mil\u00e1n de vacaciones con su esposa la tarde del 6 de diciembre y la alarma salt\u00f3 cuando se registr\u00f3 en el hotel The Corner, cerca del Duomo. Entre el 6 y el 7 de diciembre, a las 3 de la madrugada, cuatro agentes llamaron a la puerta de su habitaci\u00f3n y lo llevaron a la comisar\u00eda de polic\u00eda de via Fatebenefratelli, antes de trasladarlo a San Vittore.<\/p>\n<p><h2 id=\"U16817163626aAq\">La lista Falciani<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">El nombre de Falciani acab\u00f3 en las portadas de los peri\u00f3dicos de todo el mundo cuando la lista de clientes de HSBC &#8211; conocida como &#8220;Lista Falciani&#8221; &#8211; fue publicada por peri\u00f3dicos pertenecientes al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ). Las primeras investigaciones comenzaron en Tur\u00edn, coordinadas por el fiscal Gian Carlo Caselli y su asistente Alberto Perduca. Numerosos evasores de impuestos italianos tuvieron que pagar impuestos no pagados a la Agencia Tributaria, despu\u00e9s de que el Tribunal Supremo dictaminara que la Lista Falciani pod\u00eda utilizarse con fines fiscales.<\/p>\n<aside class=\"acor acor--mkt\">\n<div class=\"row row--dotted\">\n<div class=\"col-md-6\"><a rel=\"nofollow noopener\" class=\"aprev aprev--acor aprev--acor-small aprev--shline\" href=\"https:\/\/consigli24.ilsole24ore.com\/\" target=\"_blank\"><\/p>\n<figure class=\"aprev-img\"><\/figure>\n<p><\/a><\/div>\n<div class=\"col-md-6\"><a rel=\"nofollow noopener\" class=\"aprev aprev--acor aprev--acor-small aprev--shline\" href=\"https:\/\/tariffe.ilsole24ore.com\/\" target=\"_blank\"><\/p>\n<figure class=\"aprev-img\"><img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" src=\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Desde-2007-el-222-de-la-TGF-a-los-fondos.png\" alt=\"Descubra m\u00e1s\"\/><\/figure>\n<p><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/aside>\n<p class=\"atext\">Sin embargo, entre los clientes de HSBC Private Bank no s\u00f3lo se encontraban evasores de impuestos. De hecho, el dinero no declarado se mezcl\u00f3 con dinero sucio de blanqueadores, traficantes de diamantes y miembros del crimen organizado.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ilsole24ore.com\/art\/falciani-arrestato-milano-e-liberato-ministero-giustizia-AGNkKDtB\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-11<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Escuche la versi\u00f3n en audio del art\u00edculo. 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